03/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t
a a n
B e i g r S t a a t s
I O N 1 T E U R
2 6 - 0 3 -
B E L G I S C H S T A
I L R 1 1 0 1 6 1 1 1 9 1 1
N E E R G E L E G D t G r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u q q e '
2 0 1 2 o p :
i F I M A M 2 0 1 2
e i . e .
A T S B L A D G r i f f i e
B E L G E
0 8 4 4 6 0 9 2 8 6
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D u S o l e i l E x p l o i t a t i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a t r i o t t e n s t r a a t 1 5
8 3 0 1 K n o k k e - I - [ e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 6 - 3 - 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p :
` I w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " D U
S O L E I L E X P L O I T A T I E " .
- Z E T E L : 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t 1 5 ; R P R B r u g g e .
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n :
m a a l t i j d e n , i n h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s ( m e t h o t e l s e r v i c e ) , c o n f e r e n t i e o o r d e n , h o t e l s e n m o t e l s m e t :
r e s t a u r a n t e n z o n d e r r e s t a u r a n t , h o t e l s e n m o t e l s w a a r u i t s l u i t e n d e e n o n t b i j t w o r d t g e s e r v e e r d ;
A c c e s s o i r a a n v o o r m e l d d o e l :
- d e u i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n e n c a f é s o m v a t t e n d e d e v e r k o o p v a n
e t e n s w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e g e c o n s u m e e r d w o r d e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , r e c e p t i e s , c o n g r e s s e n , l u n c h e s , c o n f e r e n t i e s , ,
b e u r z e n , s e m i n a r i e s , m a r k t e n e n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n ;
- h e t v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n e e n f e e s t z a a l a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t e e n t r a i t e u r d i e n s t ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e ( e x p o s i t i e ) r u i m t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n a n t i e k , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , e n z o v o o r t ;
- d e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , r o o k w a r e n , d r a n k e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , f a n t a s i e - e n l u x e a r t i k e l e n ;
. , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t o n t s p a n n i n g e n r e l a x a t i e t e c h n i e k e n ;
- h e t v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n z w e m b a d e n , s a u n a r u i m t e s , s o l a r i u m e n f i t n e s s r u i m t e s ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f a c i l i t e i t e n v o o r r e c r e a t i e d o e l e i n d e n . D e v e r h u r i n g v a n r i j w i e l e n , p l e z i e r b o - ' t e n , e n a l l e s p o r t - e n o n t s p a n n i n g s u i t r u s t i n g e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e a a n k o o p , d e : v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n I n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n . d e k u n s t .
2 , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t ' : d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t ; d e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n e n a f s t a a n , v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a i l e a n d e r e b e s t a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
3 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n f o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n ; v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ,
£ ; 5 , h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n , , - a n d e r e _ v e n n o o t s c h a p p e n . _ e n _ _ o n d e m e m i n g e n , - _ _ D e _ _ _ v e n n o o t s c h a p _ - k a n _ z o w e l t o t = w a a r b o r g . _ m a n - . e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o S
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n ' h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
6 . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r K e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
- D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t :
1 1 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M o n d o H o t e l s B . V . " , g e v e s t i g d t e 7 4 1 8 E T D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , K e u l e n s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 2 2 6 0 , t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 2 2 8 , 0 0 ) , w a a r v a n n o g t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 1 5 2 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 1 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A l b e r i H o s p i t a l i t y M a n a g e m e n t B , V " , g e v e s t i g d t e 4 5 2 4 M A S l u i s ( N e d e r l a n d ) , G r o e n e v e l t 4 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 7 9 2 4 , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , w a a r v a n n o g h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n é é n a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d ,
3 / d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R O - R E C U P " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 9 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 3 1 . 4 6 1 , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , w a a r v a n n o g h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n é é n a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
E l k a a n d e e l w e r d v o o r é é n / d e r d e v o l s t o r t . D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t , N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t , e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n , t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . V o o r h e t o v e r i g e g e l d e n v o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I s e r s l e c h t é é n z a a k v o e r d e r , d a n h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j p l u r a l i t e i t v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e t i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R S : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e . T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A L B E R I H O S P I T A L I T Y M A N A G E M E N T " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r V A N O S T A H e n r i c u s , w o n e n d e t e 4 5 2 4 M A S l u i s ( N e d e r l a n d ) , G r o e n e v e l t 4 5 A .
2 ) d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R O - R E C U P " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r B E U S E N J o e r i , w o n e n d e t e H e r e n t , N e k w i n k e l s t r a a t 2 1 / 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d a a r t o e d i e n e n o p s c h r i f t g e s t e l d e n g e h a n d t e k e n d t e z i j n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . O v e r p e r s o n e n w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k i n g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n ,
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
- A A N L E G G E N R E S E R V E S N E R D E L I N G V A N D E W I N S T : H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g e n z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
- V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G :
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
- B I J Z O N D E R E V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d g e g e v e n a a n d e c v b a ' T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y ' , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , R P R K o r t r i j k 0 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e b t w - e n b e l a s t i n g s a d m i n i s - t r a t i e , e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g