30/08/2012
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 6 2 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : K l i j t s t r a a t 1 5 5 t e 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U F R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , K l i j t s t r a a t 1 5 5 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : R o e s e l a r e , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N ` : W O O N P L A A T S S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 a a n g a a n d e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 5 4 8 4 , i n z a k e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , K l i j t s t r a a t 1 5 5 " .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e f e i t e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n i n z a k e d e w o o n p l a a t s v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r F r a n c i s D u t r y , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , K l i j t s t r a a t 1 5 5 . " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - V O O R K E U R R E C H T - V A S T S T E L L I N G ' ' K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
a ) B e s l u i t o m t r e n t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t h e n v e r l e e n d e v o o r k e u r r e c h t u i t t e
o e f e n e n .
b ) P l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , d o o r s t o r t i n g i n g e l d g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 7 6 2 5 9 3 - 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , e n b l i j f t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I w g l ~ A I B § l p _
r I c i s
N E E R G E L E G D
- 3 . 0 8 . 2 0 1 2
R E C U M K
~ 1 ~ T t ~ I ~ K H A N D E L
V o c g e h o t . a a n I B e I g l , S t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m c i e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 6 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e a r t i k e l e n 2 9 t o t e n m e t 3 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d c o r h e t v o l g e n d e a r t i k e l :
" A r t i k e l 2 9 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E E N H E R N U M M E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y C V B A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , t e r v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n t e r v o l d o e n i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B T W - e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s e n d e K B O ( k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 5 / 0 7 1 2 0 1 2 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 1 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g