17/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
B E
S t a
M O N I T E U
1 0 1 0 B E L G I S C H S
a
- D
G r i f f
B E L l e _ R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G E
0 3 O n 2 0 1 4
2 0 1 4
A A T § e A r 5 f c l e l r N f r i e g e
D e r i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 1 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N E S A E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u y t l a a n 6 6 , 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e i , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U I N E S A E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B o s s u y t l a a n 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 1 1 9 . 9 9 3 , o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é r i e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d d i f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r J o h a n S i n n e s a e f , v o o r n o e m d , m e v r o u w M a g d a V a n L e i r s b e r g h e , v o o r n o e m d e n d e h e e r A r n e S i n n e s a e l , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r h e t n i e t t i j d i g a f w e r k e n v a n e e n b e k n o p t e j a a r r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e v a n h u i d i g v e r k o r t b o e k j a a r ( é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t h e d e n ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s k w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e z e p e r i o d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e v e r p l i c h t i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t e o p m a a k v a n e e n j a a r r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
V I J F D E B E S L 1 S S I N G
D e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r w i j s t o p a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z i j n i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ; .
- a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t t i j d e l i j k g e s c h o r s t o m d e v o o r z i t t e r t o e t e l a t e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n o p t e s t e l l e n . N a a f l o o p h i e r v a n b r e n g t h i j v e r s l a g u i t e n l e g t d e r e k e n i n g e n m e t d e s t a v i n g s s t u k k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r .
H i j d e e l t m e e d a t e r z i c h b i j d e v e r e f f e n i n g g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n h e e f t v o o r g e d a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o o r z i t t e r l e g t d i t a l l e s t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e V e r g i d e r i n g .
V o l g e n s d e v o o r z i t t e r i s h e t v o l l e d i g v a s t s t a a n d e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d e n w e r d e n d e n o d i g e p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n d e n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g .
H e t o v e r b l i j v e n d a c t i e f z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e r e k e n i n g e n e n b e w i j s s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g h e n w e r d e n v o o r g e l e g d e n d a t z i j d e z e h e b b e n k u n n e n o n d e r z o e k e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n a f g e z i e n v a n d e t e r m i j n v a n t e n m i n s t e é é n m a a n d z o a l s i n v o o r m e l d a r t i k e l b e p a a l d o m v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n . Z i j v e r k l a r e n d a t z i j d e z e d o c u m e n t e n i n d i v i d u e e l h e b b e n k u n n e n c o n t r o l e r e n , a l d a n n i e t m e t d e b i j s t a n d v a n e e n e x t e r n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v o o r z i t t e r o m
1 ) h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f o n d e r a f t r e k v a n d e n o d i g e p r o v i s i e s o v e r t e s c h r i j v e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d é v e n n o t e n , p r o r a t a v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ;
2 ) d e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n a f t e w e r k e n , i n h e t b i j z o n d e r d e i n d i e n i n g v a n d e f i s c a l e a a n g i f t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r d e r d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n d i e n e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a p d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b i j g e v o l g o m e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g g a a t e n b e s l i s t d e r h a l v e d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " D U I N E S A E L d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B o s s u y t l a a n 6 6 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e c u p e r e , N e u d t & P a r t n e r s B V o r N B V B A , t e D i k s m u i d e , G r o t e M a r k t 4 1 / 1 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B . T . W . , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r d e e l s g e l i j k v o r m i g , d e e l s b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a
V e r h a e g h e , t e G i s t e l , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
* v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
* s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
* v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b ê i l o u d e n a a n h e t e B e t R i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e