27/02/2012
��Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1Il *1 IIVII204 INIIII I5 IVVIII
959"
Ondernenlingsnr : 0474.579.032
Benaming
(voluit) : DUTCH INVEST
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : te 8370 Blankenberge, Albertstraat 9
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 27.12.2011, dragende de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 6 januari 2012, drie bladen, ��n" verzending, boek 224, blad 78, vak 3. Ontvangen : vijfentwintig Euro (� 25,00), De eerstaanwezend inspecteur; (get.) LALA E.G." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "DUTCH INVEST" besloten heeft:
1� De eerste alinea van artikel 7 te vervangen door volgende tekst : "De aandelen zijn op naam. Zij zijn! ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende;! de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen."
2� De volgende artikelen te wijzigen:
1) de derde paragraaf onder `gehele of gedeeltelijke weigering' van artikel 8 van de statuten te schrappen
2) artikel 10 te vervangen door volgende tekst ;
`De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of~ rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer; evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de! vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat: er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de" clausule vermeld onder artikel 11 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van' bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,' zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die: belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder 1 zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar,
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de! overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een` nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bijl afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige` bestuurders.'
3) artikel 16 te vervangen door volgende tekst
"Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een aangetekende brief gezonden die de agenda vermeldt; van de' vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd,
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam: die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Vc
bekt
aar
Belt
Staa"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
MONITEUR
16 -02-
1GISCH STA
h
BELGE RECHTBANKVANKOC�I~[,,u~tiG~ t .
2012 BRUGG; (Ndoiing l3rem, Pi~JO.2~ ~~ere
ATSBLAf a
Griffie
opgeroepen-besch6uVwd: De voormelde personen kunnen er tevens�voor of na de bijeenkomst van de algemene' vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief?
4) artikel 18 te vervangen door volgende tekst
"ARTIKEL 18. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste zeven werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag niet beschouwd als een werkdag?
5) artikel 31 te vervangen door volgende tekst :
'Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt ��n of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.'
3� De eerste zin artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt: "De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8370 Blankenberge, Albertstraat 9?
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten
Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
w Vo&-
1 J oud
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening