DVH UNITED

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DVH UNITED
Dénomination : DVH UNITED
Forme juridique : NV
N° entreprise : 843.122.416

Publication

20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 15.05.2014 14123-0408-012
05/03/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rood Wo,d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,tERGELCCD ter GRIFFIE da% RECNIBA13KUAt4 KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Brügtie)

op: . ,~ # zû12

tee ,r ie

r

Griffie

MONITEU

2 4 -02- 2012 LGlSGH STA ATS~3R ,^,^

BELGE

Ondernemingsnr : 0843.122.416 Benaming

(voluit) : DVH United (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Vijfstraat 11 (volledig adres)

Onderwerp akte ; Uitgifte converteerbare obligatielening

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op zesentwintig januari tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DVH United, waarvan de zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Vijfstraat 11, volgende beslissingen heeft genomen:

1) uitgifte van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van vijfhonderd dertig duizend euro (¬ 530.000,-), vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd obligaties op naam, met een nominale waarde van honderd euro ieder, die recht geven op een aantal aandelen (dit aantal is gelijk aan de nominale waarde van de converteerbare obligaties gedeeld door de conversieprijs) op naam en zonder nominale waarde, die winstgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van conversie.

2) Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligaties wordt het kapitaal verhoogd met een bedrag van vijfhonderd dertig duizend euro (¬ 530.000,-), door middel van uitgifte van een aantal nieuwe aandelen (dit aantal is gelijk aan de nominale waarde van de converteerbare obligaties gedeeld door de conversieprijs), op naam en zonder nominale waarde, in de winst delen vanaf de conversie.

3) machtiging werd verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen, betreffende het voorgaande en in het bijzonder om op authentieke wijze te laten vaststellen:

de conversie van de oblgaties in aandelen, de kapitaalverhoging en het aantal nieuwe aandelen die de voornoemde kapitaalverhoging vertegenwoordigen alsook de wijziging van de statuten die hieruit voortvloeit.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Anthony WITTESAELE, notaris te Tielt

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte dd 26/01/2012

verslag van de raad van bestuur



'

10/02/2012
ÿþl

*12035380*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BE

MONITEUR DELGE LEM ter GRIFFIE dat N lc VAN KOOPHANDEL TE GE (Afdeling Brugge)

" oIRECTioti

~I=CFiT

 2- -02y 20123Ru

GISCH STAATS LAD il " JAN. 2012

ermite:,

srMsTUU*

Ondernemingsar :

0843. 122

Benaming 416

(voluit) : DVH United

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8740 Pittem, Vijfstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - benoeming volmacht

Bij akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op tien januari twee duizend en twaalf,

neergelegd vóór registratie, werd een vennootschap opgericht met volgende gegevens:

OPRICHTERS:

1.de heer VERHELLE Dries Victor, geboren te Brugge op zeven mei negentienhonderd tweeëntachtig,

wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 11, ongehuwd.

2.mevrouw VERHELLE Lieselotte Mieke, geboren te Brugge op tien februari negentienhonderd

vierentachtig, wonende te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 76, ongehuwd

RECHTSVORM:

naamloze vennootschap

BENAMING:

DVH United

ZETEL:

8740 Pittem, Vijfstraat 11

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

N het verlenen van alle adviezen van technische, financiële, commerciële en/of administratieve aard, de

bijstand in de bedrijfsleiding van ondernemingen en het verrichten van managementprestaties;

B/ het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies;

C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen

en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa;

FI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

G/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en hun toepassingen.

[l. Voor eigen rekening:

N het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,

onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en

verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te

bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen

aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn

KAPITAAL  AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren dat alle aandelen, waarop zij ingeschreven hebben, zijn volgestort in speciën ten belope van honderd duizend euro.

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Fortis Bank. Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd.

SCHORSING DER RECHTEN -- VRUCHTGEBRUIK

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap, die voor elk ervan slechts één eigenaar kent.

De cnverdeelde mede-eigenaars van maatschappelijke aandelen of andere effecten moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon, die wordt benoemd in gemeenschappelijk overleg of, bij ontstentenis van akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in voile eigendom.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.

Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan onder zijn leden een ondervoorzitter kiezen.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. BEVOEGDHEDEN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor

overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. "

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijk, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.

f ti

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aasbeiden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van maart van ieder jaar om 20.00u. op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerst-volgende werkdag, op hetzelfde uur.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en wordt afgesloten op dertig september van het daaropvolgende jaar.

BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het positief balanssaldo, na aftrek van alle algemene kosten, sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op de netto-winst wordt er vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.

Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De rest wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar .rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.

De algemene vergadering kan eveneens, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen dat de winsten geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan gewone of buitengewone reservefondsen of dat ze naar het volgend boekjaar worden overgebracht.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tenge-volge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeeihouders a rato van hun aandelenbezit. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

- Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Kcophandel en wordt afgesloten op dertig september tweeduizend dertien.

- De eerste jaarvergadering za! worden gehouden in tweeduizend veertien.

- De comparanten in deze beslissen tevens, met éénparigheid van stemmen, om voor de eerste maal het aantal bestuurders vast te stellen op drie en te benoemen tot bestuurders voor de termijn van zes jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone al-gemene vergadering van tweeduizend zeventien: de heer Dries Verhelle, voornoemd, en mevrouw Lieselotte Verhelle, voornoemd, allen hier tegenwoordig en verklarende dit onbezoldigd mandaat te aanvaarden voor voormelde duur.

- De voornoemde aangestelden beslissen met éénparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel aan te stellen tot bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en tot voorzitter van de raad van bestuur, die de titel van gedelegeerd bestuurder, bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of voorzitter za! dragen, de heer Dries Verhelle, voornoemd, die deze mandaten aanvaardt, onder voormelde opschortende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

voorwaarde. Voormelde benoeming zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien eindigen, hetgeen de heer Dries Verhelle, voornoemd, verklaart te aanvaarden.

- Volmacht wordt gegeven aan BVBA Accountantskantoor Decostere & Ce, met kantoor te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, ten-einde de vennootschap te vertegenwoordigen in de opstartfase tegenover de verschillende administraties der belastingen en bij aile formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 10januari 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DVH UNITED

Adresse
VIJFSTRAAT 11 8740 PITTEM

Code postal : 8740
Localité : PITTEM
Commune : PITTEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande