DWV

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DWV
Dénomination : DWV
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.048.578

Publication

28/07/2011
ÿþ11I UI 1H iu 111 i1iiu

`11116700*

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ra;~,~ ~-

r

NEERGELEGD

-8. 07. 20g

2

~

GtSCH S- 't~3B ~" ?'v~

RE'CHT~~~OOPHANI7EL

RIJK

A

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832.048.578

EteularrÈng

(voluit) : DWV

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : LOUIS TANTSTRAAT 10 BUS 4.1, 8800 ROESELARE

Crudeneeplp are : ZETELVERPLAATSING

Uit het besluit van de zaakvoerder de dato 16 juni 2011 blijkt de verplaatsing van de zetel van 8800 Roeselare, Louis Tantstraat 10 bus 4.1, naar 8860 Lendelede, Stationsstraat 84, met ingang van 1 juli 2011.

De zaakvoerder

Wim Vermaut

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2015
ÿþ Mod 21

..et; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

i_~~{ _



:UR BELGt= -



02- 2015 NEERGELEGD

1 z n;3, 2015

STAATS$L,a~ecfttbenk ..... ..,,t~j~(ANDEL

Ger~j"r~ KORTRIJK

Ondememingsnr : 0832048578 Benaming (voluit) :

DWV

M4N1TE

20 - El.G1SCF!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 8860 Lendelede, Stationsstraat 84

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG -VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN -VOLMACHTEN

Uit een akte verleden op acht en twintig januari tweeduizend en vijftien, ter registratie overgemaakt voor notaris Jean Pierre LESAGE, geassocieerd notaris te Hooglede BLIJKT : dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "DWV", waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede, Stationsstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0832.048.578, opgericht bij onderhandse akte op 14 december 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 10189488, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge onderhands proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2010, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van, 14 januari 2011 onder nummer 11007749, waarvan de zetel verplaatst werd van 8800 Roeselare, Louis Tentstraat 10 bus 4.1 naar huidig adres bij beslissing van de zaakvoerder de dato 16 juni 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna onder nummer 11116700 en waarvan de statuten tot op heden niet verder werden gewijzigd, DE VOLGENDE BESLUITEN heeft genomen :

EERSTE BESLUIT LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, in casu op 31 december 2014.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterlijk als volgt;

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap 'DM" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2014, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 5.833.333,33 EUR en is 960.016,17 EUR lager dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 6.793.350,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de gewone commanditaire vennootschap "DVW".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 19 januari 2015

VANDER DONCKT  ROOBROUCK  CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e, CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor",

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Aangezien met betrekking tot voormelde verslagen vragen, noch opmerkingen geformuleerd worden, beslist de vergadering zich aan te sluiten bij de erin vervatte conclusies en derhalve de voorzitter te ontslaan van de, voorlezing van gemelde verslagen.

TWEEDE BESLUIT  OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke benaming zoals zonet gewijzigd, het doel en de duur dezelfde zullen zijn ais die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, reet inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van zes miljoen zevenhonderd drie en negentig duizend driehonderd vijftig euro (6.793.850 Eur) zal vertegenwoordigd zijn door honderd vijf en dertig duizend achthonderd zeven en zestig (135.867) aandelen.

Elke vennoot zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen de honderd vijf en dertig duizend achthonderd zeven en zestig (135.867) aandelen, van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan de Heer Wim VERMAUT, voornoemd, die aanvaardt negentigduizend vijfhonderd acht en zeventig (90.578) aandelen.

2/ aan Mevrouw Delphine VERMAUT, voornoemd, die aanvaardt: vijfenveertigduizend tweehonderd negenentachtig (45.289) aandelen.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beherende en stille vennoten en alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 2.9.3.0.1. 21 van de Vlaamse Codex Registratierechten.

DERDE BESLUIT  INDELING VAN DE AANDELEN IN CATEGORIEËN

De vergadering besluit tot indeling en hernummering van de bestaande honderd vijfendertigduizend achthonderd zevenenzestig (135.867) aandelen in twee (2) categorieën en dit als volgt:

N vierenvijftigduizend driehonderd zevenenveertig (54.347) aandelen categorie A, hetzij

- zesendertigduizend tweehonderd eenendertig (36.231) aandelen thans toekomende aan de Heer Wim Vermaut, genummerd van één (1) tot en met zesendertigduizend tweehonderd eenendertig (36.231).

- achttienduizend honderd en zestien (18.116) aandelen thans toekomende aan Mevrouw Delphine Vermaut, genummerd van zesendertigduizend tweehonderd tweeënendertig (36.232) tot en met vierenvijftigduizend driehonderd zevenenveertig (54.347).

BI eenentachtigduizend vijfhonderd twintig (81320) aandelen categorie B, hetzij

vierenvijftigduizend driehonderd zevenenveertig (54.347) toekomende aan de Heer Wim Vermaut, genummerd van vierenvijftigduizend driehonderd achtenveertig (54.348) tot en met honderd en achtduizend en zeshonderd vierennegentig (108.694).

- zevenentwintigduizend honderd drieënzeventig (27.173) aandelen thans toekomend aan Mevrouw Delphine Vermaut, genummerd van honderd en achtduizend zeshonderd vijfennegentig (108.695) tot en met honderd vijfendertigduizend achthonderd zevenenzestig (135.867).

De rechten welke aan beide aandelencategorieën toekomen wordt bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT  VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast. Het uittreksel ervan luidt als volgt.

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DWV".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8860 Lendelede, Stationsstraat 84.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst warden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

1. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

HI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedceld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderd drie en negentig duizend driehonderd vijftig euro (6.793.350 Eur) en is verdeeld in honderd vijf en dertig duizend achthonderd zeven en zestig (135.867) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vierenvijftigduizend driehonderd zevenenveertig (54.347) aandelen categorie A genummerd van één (1) tot en met vier en vijftig duizend driehonderd zeven en veertig (54.347) en eenentachtigduizend vijfhonderd twintig (81.520) aandelen categorie B, genummerd van vierenvijftigduizend driehonderd achtenveertig (54.348) tot en met honderd vijfendertigduizend achthonderd zevenenzestig (135.867).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker za! maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in voile eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In alle overige gevallen wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders en zal de raad van bestuur steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds één (1) bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en anderzijds twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door minimum twee bestuurders, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door de gedelegeerd bestuurder.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant,

BIJEENKOMST -- BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand maart om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende voorafgaandelijke werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING -- VEREFFENING ---VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van toepasselijke wettelijke voorwaarden.

VIJFDE BESLUIT ONTSLAGEN BENOEMINGEN

1/ De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer Wim Vermaut, voornoemd, als zaakvoerder-beherend vennoot van de gewone commanditaire vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

2/ De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders :

- De Heer Wim VERMAUT, voornoemd.

- Mevrouw Delphine VERMAUT, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

3/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn onmiddellijk hierna in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen

- de Heer Wim VERMAUT, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

- de Heer Wim VERMAUT, voornoemd, gelast met het dagelijks bestuur, die aanvaardt.

A " Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Hij zal de titel van CEO dragen.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de

meerderheid van de leden van de raad van bestuur.

Voor DADEN VAN DAGELIJKS BESTUUR wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de

personen gelast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend.

Onder dagelijks bestuur wordt begrepen :

- Leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dienstverleners.

- Voorbereiden van jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren aan het

bestuursorgaan.

- Evaluatie van investeringen en dienaangaande rapporteren aan de raad van bestuur.

- Opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen.

- Ondertekenen van dagelijkse briefwisseling.

Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap

besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven.

- Het vertegenwoordigen van de vennootschap bij werkgeversorganisaties en vakbonden.

- Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

- Alle personeelsleden in dienst nemen en ontslaan uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan

uitmaken van het managementteam van de vennootschap of die een vergoeding verkrijgen welke een bedrag

van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) bruto per jaar overschrijdt voor zover voorzien in het jaarlijks budget.

- Alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per verrichting voor zover voorzien in het jaarlijks budget.

- Alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers afsluiten, tot een maximum bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) per verrichting voor zover voorzien in het jaarlijks budget.

- Alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden tot een maximumbedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) per verrichting voor zover voorzien in het jaarlijks budget.

ZESDE BESLUIT OPDRACHT TOT COORDINATIE -- MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,; die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbarik van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Wearae te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten -en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois MONSIEURS.

- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS.

- Mevrouw Ann HEMERYCK

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

Jean Pierre Lesage, notaris te Hooglede

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte houdende wijziging van de statuten;

- revisoraal verslag;

- verslag van het bestuursorgaan;

- staat van actief en passief;

- gecoordineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2015
ÿþ mol 11.1

r , . r

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

*15032982'

NEERGELEGD

1 2 I-EH. 2015

r Rechtlem 1e.... j0PHANDEL

Géénn a dt, . KORTRIJK

MONIT SUR BELGE

20 -02- 2015 BEI.GISC H STAATSBLA

1

Ondernemingsnr : 0832.048.578

Benaming (voluit) : DWV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8860 Lendelede, Stationsstraat 84

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERLENGING BOEKJAAR

STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG

EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op negenentwintig januari tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DWV", gevestigd te 8860 Lendelede, Stationsstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0832.048.578, onder meer beslist heeft

1. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29.

2. het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten van de bestaande klassen van aandelen, overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen goed te keuren.

3. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op dertig september tweeduizend en vijftien, te verlengen tot een endertig december tweeduizend en vijftien.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van het zelfde kalenderjaar.

4. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar eenendertig mei om vijftien uur,

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen wor den vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "DWV"

2) Zetel : te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29

3) Doel

De vennootschap heeft als doel: L Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te.: stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 7 1. 1

Y r r i

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

HI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

pijp III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondemeniingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wettenire

en

Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd,

5) Geplaatst kapitaal

ZES MILJOEN ZEVENHONDERD DRIEËNNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (E

e 6.793.350,00), vertegenwoordigd door HONDERD VI3r1,NDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENZESTIG (135.867) aandelen zonder nominale waarde, waarvan VIERENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENVI3ERTIG (54.347) klasse A aandelen (de "A Aandelen") en EENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWINTIG (81.520) klasse B aandelen (de "B Aandelen"),

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10 van de statuten.

6) Boeklaar : begint op ëén januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

et Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aarde-

-lenbezit, waarbij rekening wordt gehouden-met de ongelijke afbetaling -van de-aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan,het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op eenendertig mei om vijftien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingssformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Eik aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

1- De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie bestuurders,

. 2- De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt;

(i) Eén bestuurder wordt gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s); en

(ii) Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s).

3- Met betrekking tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur van dochtervennootschappen van de Vennootschap, waaronder Vermauts Boerenbrood, maken de Aandeelhouders zich sterk dat hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Vennootschap hun stemlcracht zullen aanwenden zodat:

(i) Eén bestuurder word gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de A-Bestuurder; en

(ii) Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Bestuurders.

4- Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en, v66r het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse die de bestuurder wiens mandaat vacant is geworden voorgedragen hebben.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die vereist zijn of die nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De bevoegdheid van dagelijks bestuur die toekomt aan de gedelegeerd bestuurder of de gedelegeerd be° stuurders, omvat uitsluitend de volgende bevoegdheden:

(i) leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dienstverleners;

(ii) voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;

(iii) evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in het bestuursorgaan;

(iv) opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen; (y) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(vi) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(vii) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(viii) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren;

Op de 4aatste blz. van Luik B vermelden : petto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan. het

Belgisch

,t

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

(ix) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de Vennootschap, of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van 50.000 EUR bruto per jaar overschrijdt, voor zover voorzien in het jaarlijks budget;

(x) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 50.000 EUR per verrichting voor zover voorzien in het jaarlijks budget;

(xi) alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap afsluiten, tot een maximum bedrag van 100.000 EUR per verrichting, voor zover voorzien in het jaarlijks budget;

(xii) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden tot een maximum bedrag van 100.000 EUR per verrichting voor zover voorzien in het jaarlijks budget.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als orgaan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd., in en buiten rechte, hetzij door minimum twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder.

De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

6. akte te nemen van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw VERMAUT Delphine Maria Marcella Louisa, van Belgische nationaliteit, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 40.

Te benoemen tot B-bestuurders gekozen uit een Iijst van meer dan twee (2) kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twintig:

* de naamloze vennootschap "UNIMAR", gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0427.735.950, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, van Belgische nationaliteit, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 84, bus 101, en

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CONSULTING", gevestigd te 9630 Zwalm, Vredesplein 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oudenaarde) met Ron-dernemingsnummer 0829.714.838, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PANDELAERE Dirk Albert Martin, van Belgische nationaliteit, wonende te 9630 Zwalm, Vredesplein 28.

De reeds in functie zijnde bestuurder, met name de heer VERMAUT Wim André Hendrik, van Belgische nationaliteit, wonende te 9340 Oordesem, Grote Steenweg 43, welke eveneens benoemd werd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig, blijft in functie en wordt gekwalificeerd als A-Bestuurder.

Het mandaat van de A-bestuurder en van de B-bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 9000 Gent, Moutstraat 54, voor wie zal optreden als vertegenwoordiger mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders die zij hebben benoemd of wiens mandaat werd bevestigd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgende besluiten hebben getroffen:

- werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "UNIMAR", voornoemd.

- werden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders: de heer VERMAUT Wim en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CONSULTING", beiden voornoemd,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN REYBROUCK-ACCOUNTANTS & TAX CONSULTANTS", met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0875.201.997.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

'Staatsblad

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mid 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0832048578

Benaming

(voluit} : DVV

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8800 ROESELARE, LOUIS TANTSTRAAT 10 BUS 4.1

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 december 2010 blijkt dat het kapitaal!. van de vennootschap verhoogd werd ten bedrage van zes miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend; tweehonderd euro (¬ 6.793.200,00) om het kapitaal te brengen van honderd vijftig euro (¬ 150,00) op zes': miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend driehonderd vijftig euro (¬ 6.793.350,00) door inbreng in natura,; mits creatie en uitgifte van honderd vijfendertigduizend achthonderd vierenzestig (135.864) aandelen zonder! aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zes miljoen-zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd euro (¬ 6.793.200,00).

De eerste zin van artikel 5.1 van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen door volgende tekst :

"Net maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend driehonderd vijftig euro (E 6.793.350,00) en is vertegenwoordigd door honderd vijfendertigduizend achthonderd zevenenzestig; (135.867) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd vijfendertigduizend; achthonderd zevenenzestigste (1/135.867ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.".

De zaakvoerder

Wim VERMAUT

Tegelijk hiermee neergelegd : gecoördineerde tekst van de statuten

NEERGELEGD

31. 12, 2010

RECHTSANK KOOPHANDEL Grif¬ ïekTRIJK

ill

*11007769*

Op de laatste blz. van Luik B vermelde Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nreni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
DWV

Adresse
STATIONSSTRAAT 84 8860 LENDELEDE

Code postal : 8860
Localité : LENDELEDE
Commune : LENDELEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande