30/10/2014
ÿþm a d U i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
1 0 - " 2 , 0 g . i . " u R r e n e
S T A P T S B I A e n t
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 4 O K T 2 0 1 4
A f d e w e r u g g e
n e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 . 5 9 7 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D Y N A M I C
( v e r k o r t ) #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i j s e l e s t r a a t 5 3
8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m )
O n d e r w e r p a k t e B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e I ° " I " E k a n t o o r , o p 1 o k t o b e r d a a r n a , b o e k 2 8 6 b l e d 7 4 v a k 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r c l e n v i e r d u i z e n d e u r o ( E 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t g e b e u r d :
- a a n d e H e e r R o b e r t M u y s , w o n e n d e t e B e e m e m ( O e d e l e m ) , S i j s e l e s t r a a t 5 3 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( E 7 6 . 0 4 3 , 0 1 ) ;
- a a n M e v r o u w M a r i e L o u i s e N o m m e , w o n e n d e t e B e e m e m ( O e d e l e m ) , S i j s e l e s t r a a t 5 3 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 5 6 , 9 9 ) .
H e t d i v i d e n d i s o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e t a a l b a a r g e s t e l d ; d e v e n n o t e n h e b b e n e e n n e t t o b e d r a g , h e t z i j n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v a n r e s p e c t i e v e l i j k a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 4 3 9 , 7 1 ) e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 1 6 1 , 2 9 ) o n t v a n g e n .
1 . - D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e E n n e g e n t i g c l u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n c l e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , d e H e e r R o b e r t M u y s e n M e v r o u w M a r i e L o u i s e B l o m m e , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
D e t w e e h u i d i g e v e n n o t e n h e b b e n s a m e n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t a i s v o l g t :
- d e H e e r R o b e r t M u y s , v o o r n o e m d , h e e f t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o e é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 4 3 9 , 7 1 ) v o i s t o r t
M e v r o u w M a r i e - L o u i s e B l o m m e , v o o r n o e m d , h e e f t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 1 6 1 , 2 9 ) v o l s t o r t .
D e s t o r t i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k 6 8 . 4 3 9 , 7 1 e n E 2 5 . 1 6 1 , 2 9 o f i n t o t a a l 9 3 . 6 0 0 , 0 0 , w e r d u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n n u a f a a n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n 9 3 . 6 0 0 , 0 0 .
E e n a t t e s t w a a r u i t d e z e v o l s t o r t i n g b l i j k t b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o o g d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n c l e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n , m e t o n d e r m e e r a a n p a s s i n g a a n v o o m o e m d e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( i n v o e r i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) e n v o o m o e m d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 :
- D e e e r s t e a l i n e a v a n " a r t i k e l 5 k a p i t a a l " l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n t w a e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E ' 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e d u s e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m e n . "
- " A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t ' l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
N i e m a n d m a g a l s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
. I e d e r e v e n n o o t k a n s l e c h t s v o o r é é n a n d e r e v e n n o o t a i s l a s t h e b b e r o p t r e d e n . S t e m m i n g p e r b r i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
C I I I N I J 1 1 1 1 , 1 j i , 1 1 1 1 1
2 3
B E L G I S C H
m o d 1 1 . 1
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m p e r b r i e f t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f ' V e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i f r e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r e v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
- D e t e k s t v a n " A r t i k e l 1 8 O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p "
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
'
V o o r -
c e e h o u t i r a a r ,
s - c a a r s b r a o
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e r n a r d D ' h o r e N o t e f i s , t e B e e m e m
T e g e l l i k h i e r m e e n e e r o e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g