29/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
"
r g e l i b e r g t e v a n e
r e c h t b a n k ~ v a n k o o p h a n d e l f
t e B r u g g e ~ ¬ d T E N o #
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 1 8 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E - P o r t C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n E - P o r t C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s N V h e e f t o p 1 9 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t o m h e t ; m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n n i e t t e v e r l e n g e n . V a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t h e t m a n d a a t v a n . c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t o e g e w e z e n a a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n P a u l G e r a r d , m e t n a t i o n a a l . n u m m e r 4 9 1 1 1 8 - 0 0 7 - 7 4 , e n J a n A l b e r t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 4 2 5 - 0 6 1 - 0 8 , t e v e r l e n g e n m e t , t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s w a s v e r s t r e k e n s i n d s : 1 8 m a a r t 2 0 1 0 .
"
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s v l a
1 1 i ' I I l i ' 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 i I I ! I 1 !
" i i i s i s a s +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011
ÿþI
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 n u
7 7 5 `
, v e a e r g e i e g d t e r g r i f # i . 3 i v e n f e e r e c h t b a n k v a n I s o a p h e r d e ! B r u g g e a f d e l i n g t a O o a t e n o e
1 3 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
n o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 8 1 8 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; " E - P O R T C O M M U N I C A T I O N S Y S T E M S " i n h e t k o r t " E - P O R T "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E - P O R T C O M M U N I C A T I O N S Y S T E M S " , i n h e t k o r t " E - P O R T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w K i m F l o r é e , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e