E-SHOPINVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. E-SHOPINVEST
Dénomination : E-SHOPINVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 806.661.106

Publication

26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 29.08.2013, NGL 23.09.2013 13591-0328-025
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 17.10.2012, NGL 31.01.2013 13022-0145-026
15/05/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1



NEFRCELF(30

0 3, u5. 2012

emi$ANn rtiDOi''riANDP!

KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Dia, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s

>12089609*

V4 beht eau

Staa

Ondernemingsnr : 0806.661.106

Benaming

(voluit) : E-Shopinvest

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schellebellestraat 8, 8800 Roeselare (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 20 april 2012:

"De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van:

" Shopinvest NV, vast vertegenwoordigd door Etienne Kaesteker, als bestuurder van de vennootschap.;

" RBMC BVBA, vast vertegenwoordigd door Ronald Boeckx, als bestuurder van de vennootschap;

" De heer Etienne Kaesteker, als bestuurder van de vennootschap.

Met ingang van 20 april 2012."

Mul'Ina BVBA Gedelegeerd bestuurder Vast vertegenwoordigd door Benny Sintobin

18/11/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N1 II III II Ifl III il li I I II

*11174084*

~~.~

-~ " ,.'. ti{1: r

r



~E--~.ERGELEGD

31. 10, i,1 11

~^ _____ r

..'''  .) ;ÿEGr-,-: :ANK l':eDi$¬ i«NDBL

KT1PTr I, IK

Ondernerningsnr : 0806.661.106

Benaming

(naluit) : e-Shopinvest

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schellebellestraat 8, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 24 oktober 2011:

"De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen en met ingang van 24 oktober 2011,

" Mevrouw Nathalie Sintobin, wonende te 8800 Roeselare, Bruanestraat 8, als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Behoudens herbenoeming zal haar mandaat een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd."

Mul'ina BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Benny Sintobin

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen-biJ-het-B-elgiscch Staatsblad -18f11/2011- Annexes du Mnniten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 24.10.2011, NGL 03.11.2011 11598-0020-030
07/03/2011
ÿþMotl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

', " 11035850'

0806.661.106

e-Shopinvest

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

NEERGELE

21 02, 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schellebellestraat 8, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 28 januari 2011:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag van RBMC BVBA, vast vertegenwoordigd door Ronald Boeckx, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 21 december 2010. "

Mul'ina BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Benny Sintobin

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2011
ÿþ`rr ~~----~~~,,"

41~,1~ l~

Mae 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

31. 12. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL GljffiêTRIJK

*11007805*

V bah

aa

Bel Staa

ius

YV

u~

11

I 1

IIu1

1111

Ondememingsnr : 0806661106

Benaming

(voluit) : E-SHOPINVEST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8

i Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester; Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper, op éénentwintig december tweeduizend en tien,' dragend volgend registratierelaas : Geboekt zes blad zonder verzending te IEPER de 22.12.2010 boek 44 blad; 19 vak 9 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) De Ontvanger; a.i. Jean-Pierre Lemaire" blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van de aanwezige stemmen werden: genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering beslist inzake dit agendapunt op heden geen beslissing te nemen.

TWEEDE BESLUIT : TOEVOEGING IN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN INZAKE DE: MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN WARRANTS DOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist om in artikel vijf (5) van de statuten een paragraaf toe te voegen dit; teneinde de algemene vergadering tevens de mogelijkheid te laten over te gaan tot uitgifte van warrants; overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en waarvan; de in te lassen tekst zal luiden ais volgt :

'Warrants

De algemene vergadering kan ten allen tijde en overeenkomstig de artikelen ter zake van het Wetboek van' Vennootschappen, overgaan tot uitgifte van warrants, evengoed als de raad van bestuur dit kan binnen de haar; hierna toegekende bevoegdheden in het kader van het toegestane kapitaal."

DERDE BESLUIT : VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN UITGIFTE EN UITOEFENING WARRANTS

De aandelen waarop effectief, door conversie van warrants, zal worden ingeschreven, zullen dezelfde' rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, maar zullen slechts recht geven op een dividend pro: rata temporis het maatschappelijk boekjaar waarin ze werden onderschreven.

UITGIFTE VAN WARRANTS :

De algemene vergadering beslist de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van warrants als volgt vast: stellen :

- De warrants worden toegekend aan een prijs van één euro (1,00 ë) per warrant;

- De uitgegeven warrants geven ieder recht om in te schrijven op één aandeel; "

- De warrants worden jaarlijks toegekend op basis van de resultaten van de vennootschap in het afgelopen; boekjaar indien deze niet verlieslatend zijn;

- Het aantal warrants dat jaarlijks kan worden toegekend wordt berekend als volgt : tien procent (10 %) van; de jaarlijkse stijging van de brutomarge (zijnde de verkopen, verminderd met de aankopen, stockmutatie,; afwaardering op stock en transportkosten) zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, gedeeld door de prijs: van één aandeel van de vennootschap op dat moment, waarbij de prijs van één aandeel zal worden berekend; op basis van het eigen vermogen van de vennootschap bij het begin van het betreffende boekjaar, gedeeld door: : het aantal aandelen;

- Jaarlijks worden het aantal warrants toegekend binnen de acht maanden na de afsluiting van het boekjaar; - De verdeling van de warrants tussen de houders van de aandelen zal worden bepaald in verhouding naar: het aandeelhouderschap;

UITOEFENING VAN WARRANTS : "

Verder bepaalt de vergadering de volgende regels inzake de uitoefening van de warrants :

- De uitoefenprijs van de warrants zal worden berekend op basis van het eigen vermogen van de vennootschap op het moment van de toekenning van de warrants, gedeeld door het aantal aandelen van de: vennootschap;

- De_ uitoefenprijs_dient_volledig te_worden Volgestort bij.intekening;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

- De uitoefening van de warrants is niet verplicht;

- Één warrant geeft recht op één aandeel;

- De uitoefening van de warrants is beperkt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen;

- De warrants kunnen enkel worden uitgeoefend in de volgende limitatieve gevallen:

a)In het geval van introductie van een derde (niet-aandeelhouder op heden noch verbonden vennootschap met 1 van de aandeelhouders van de vennootschap) aandeelhouder in het kapitaal van de vennootschap, welke relevante ervaring heeft in de giftbusiness, op operationeel vlak een meerwaarde kan toevoegen voor de vennootschap en actief zou zijn in het dagdagelijks bestuur van de vennootschap;

b)In het geval van een kapitaalsverhoging in de vennootschap om een bepaald project te financieren;

c)In het geval van een overname van de vennootschap door een derde (niet-aandeelhouder op heden noch verbonden vennootschap met 1 van de aandeelhouders van de vennootschap);

d)In de laatste maand voor het verstrijken van de laatste termijn voor het uitoefening van de warrants, waardoor de uitoefening van de warrants wettelijk gezien niet meer mogelijk zou zijn.

Behoudens deze gevallen kunnen de warrants niet worden geconverteerd in aandelen.

De conversie zal beperkt zijn tot vijf jaar tenzij de wet intussen wijzigt en dit op basis van artikel 500 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de houder van warrants om de conversie van zijn warrants in aandelen verzoekt, of wenst af te zien van conversie, dient dit te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap.

Op straffe van verval van hun recht tot intekening op de aandelen ten gevolge van hun geldig bekendgemaakte wens tot conversie van warrants, moeten de houders van warrants die om de conversie van hun warrants in aandelen hebben verzocht, binnen de vijftien dagen nadat de raad van bestuur van de vennootschap hen daartoe bij aangetekend schrijven heeft verzocht, de uitoefenprijs verbonden aan de aandelen waarop zij hebben ingeschreven volledig volstorten op de geblokkeerde rekening van de vennootschap waarvan het nummer hen door de raad van bestuur zal worden verstrekt.

- Gedeeltelijke uitoefening :

Uitoefenbare warrants kunnen samen of in gedeelten worden uitgeoefend. Een warrant kan echter niet worden uitgeoefend met betrekking tot fracties van aandelen.

RECHTEN VAN DE HOUDERS VAN WARRANTS

In toepassing van artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de vennootschap, vanaf heden tot het einde van de conversie, door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van uitgifte of de wet toekennen aan de houders van warrants.

In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld kunnen de houders van warrants de conversie van hun effecten verkrijgen niettegenstaande enige hiermee strijdige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van uitgifte en eventueel als aandeelhouder deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

OP NAAM - REGISTER

De warrants luiden op naam en zullen worden ingeschreven in het register der warranthouders dat daartoe door de vennootschap zal worden aangelegd, en zal worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Zij kunnen niet worden omgezet in toondereffecten.

OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De warrants zijn enkel overdraagbaar aan aandeelhouders van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT: INLASSING MOGELIJKHEID UITGIFTE WARRANTS BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering bevestigt hierbij het eerste besluit waarbij werd beslist tot inlassing van de mogelijkheid tot uitgifte van warrants door de Raad van Bestuur binnen de bevoegdheden haar verleend in het kader van het toegestaan kapitaal.

VIJFDE BESLUIT: TOEVOEGING IN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN INZAKE DE MOGELIJKHEID TOT UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN

De algemene vergadering beslist om in artikel vijf (5) van de statuten een paragraaf toe te voegen dit teneinde de algemene vergadering tevens de mogelijkheid te laten over te gaan tot uitgifte van winstbewijzen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de in te lassen tekst zal luiden als volgt :

"Winstbewijzen

De vennootschap kan besluiten tot het uitgeven van winstbewijzen overeenkomstig de artikelen terzake van het Wetboek van Vennootschappen.

De winstbewijzen verlenen:

-Het recht op dividend;

-Het stemrecht binnen de wettelijke grenzen;

Overeenkomstig artikel 508 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de winstbewijzen niet eerder worden overgedragen dan tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte. Totdat die termijn verstreken is, kunnen zij alleen worden overgedragen bij authentieke akte of bij onderhands geschrift, betekend aan de vennootschap binnen één maand na de overdracht, één en ander op straffe van nietigheid.

Alleen de koper kan de nietigverklaring vorderen. In de akten betreffende de overdracht van die aandelen wordt vermeld van welke aard zij zijn, op welke datum zij uitgegeven zijn en welke voorwaarden voor hun overdracht gesteld zijn."

ZESDE BESLUIT: UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart zevenhonderd éénenvijftig (751) winstbewijzen te creëren die toebedeeld worden aan de Heer Fernand SINTOBIN, wonende te Schellebellestraat 8, 8800 Roeselare.

De rechten die aan deze winstbewijzen verbonden zijn, werden bepaald in de statuten.

De Heer Fernand SINTOBIN heeft schriftelijk door middel van een schrijven de dato 16 december 2010 verklaard de aan hem toegewezen winstbewijzen te aanvaarden met de daaraan verbonden rechten.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding en wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en tien.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en tien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden ter griffie.

Doelswijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden :

-het ontwikkelen en leveren van ICT diensten voor e-commerce, e-marketing en e-handling en fullfillment in de meest ruime zin van het woord;

-het bestuderen van investeringsdossiers voor e-commerce ventures;

-het aangaan van e-commerce ventures, het investeren, het participeren of op gelijk welke wijze deelnemen in ondernemingen welke betrekking hebben op de IT sector;

-het beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;

-het verlenen van bijstand op het gebied van ICT en e-commerce;

-het verkopen, ontwerpen, vervaardigen en commercialiseren van aile verpakkingen, manden, geschenkartikelen, publiciteitsvoorwerpen, fantasieartikelen, gadgets en designvoorwerpen, inzonderheid betreffende de sector van de voedingswaren en meer bijzonder aangaande groenten en fruit;

-doorvoerhandel, de fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle handelsgoederen, met inbegrip van de activiteiten van tussenpersoon in de handel;

-het uitvoeren van alle studies en onderzoekingen, het ontwikkelen en uitwerken van concepten, ideeën en nieuwe producten, consulting voor marketing en promotie, het verlenen van managementadvies, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, zowel in de profit als in de non-profit sector, en in het bijzonder wat betreft startende ondernemingen (start ups);

-de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

-advies voor selectie, rekrutering en training van personeel alsmede alle advies inzake juridisch, sociaal en personeelsbeleid en aile human resources managementactiviteiten;

-het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, verlenen van licenties, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

-het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwennen door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daartoe alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan eht doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het artikel 559 Wetboek van Vennootschappen, het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden of wijzigen."

ACHTSTE BESLUIT: ONDERZOEK VAN HET VOORSTEL TOT FUSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "E-SHOPINVEST' EN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP "FRUCON" BIJ ONDERHANDSE AKTE, OPGESTELD OP DATUM VAN 21 OKTOBER 2010 EN WAARVAN DE AANDEELHOUDERS KOSTELOOS EEN AFSCHRIFT KONDEN VERKRIJGEN.

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, thans geldig vertegenwoordigd, verklaren kennis te hebben genomen van het fusievoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschappen in datum van zesentwintig oktober tweeduizend en tien, dit door er een kopie van te hebben ontvangen, hierbij geen opmerkingen geformuleerd te hebben en instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat, reden waarom zij de Voorzitter ontslaat van enig onderzoek en bespreking van het fusievoorstel opgemaakt door de betrokken bestuursorganen.

NEGENDE BESLUIT: OVEREENKOMSTIG HET VOORMELDE FUSIEVOORSTEL - EN ONDER VOORBEHOUD VAN UITVOERING VAN DE FUSIE EN VAN DE BESLISSINGEN TE NEMEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, ZIJNDE DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "FRUCON", MET ZETEL TE 8800 ROESELARE, SCHELLEBELLESTRAAT 8 - FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR HUIDIGE VENNOOTSCHAP "E-SHOPINVEST' MET ZETEL TE 8800 ROESELARE, SCHELLEBELLESTRAAT 8, VAN DE VENNOOTSCHAP "FRUCON", VOORNOEMD, DOOR OVERDRACHT DOOR DEZE LAATSTE, INGEVOLGE HAAR ONTBINDING ZONDER VEREFFENING, VAN DE ALGEHEELHEID VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HAAR VERMOGEN, NIETS UITGEZONDERD NOCH VOORBEHOUDEN, DE VENNOOTSCHAP "E-SHOPINVEST" REEDS HOUDER zijnde van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "FRUCON".

De vergadering keurt het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluit aldus dat het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "FRUCON" zowel de rechten als haar verplichtingen, de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Naamloze Vennootschap "E-SHOPINVEST', die houdster is van alle aandelen van de Naamloze Vennootschap "FRUCON".

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "FRUCON" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "E-SHOPINVEST', wordt bepaald op 1 november 2010.

Alle verrichtingen sinds 1 november 2010 door de Naamloze Vennootschap "FRUCON" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "E-SHOPINVEST", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Naamloze Vennootschap "E-SHOPINVEST' geboekt worden.

Overeenkomstig artikel 726,§ 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE ALS GEVOLG VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "FRUCON", VOORNOEMD: ALLE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "FRUCON" WORDEN OVERGEDRAGEN TEN ALGEMENE TITEL, NIETS UITGEZONDERD, AAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "E-SHOPINVEST'.

De vergadering verzoekt mij, Notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de vennootschap "FRUCON" op de overnemende vennootschap "E-SHOPINVEST' vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

Op dit ogenblik komt tussen: De Heer VEREECKEN Roeland, voornoemd, alhier verschijnende en handelend overeenkomstig de machtiging hem verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "FRUCON", waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze.

Die de vergadering in kennis stelt van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.

De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap is bijgevolg overgegaan naar de ovememende vennootschap.

Algemene voorwaarden van de overdracht

Het overgaan van het vermogen van de vennootschap "FRUCON" op de ovememende vennootschap "E-SHOPINVEST" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap "FRUCON" op de overnemende vennootschap, geschiedt onder algemene titel en omvat alle lopende overeenkomsten, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

De verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "E-SHOPINVEST" met aile rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet vervuld worden dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenwerpelijk te maken.

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht haar naam te gebruiken, haar clientèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden aan haar exploitatie. De overnemende vennootschap "E-SHOPINVEST" zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, en in de plaats worden gesteld in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden.

2. Alle goederen gaan over in de staat waarin ze zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap "FRUCON" om welke reden ook.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en ontslaat de ondergetekende notaris om er een nauwkeurige beschrijving van te geven.

3. De overnemende vennootschap zal, met ingang van 1 november 2010 alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de eventuele zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd - zonder dat daaruit schuldvemieuwing kan voortvloeien - in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

5. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

a) Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de vennootschap

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap "FRUCON", voornoemd, worden in de boekhouding van de vennootschap overgenomen zonder dat nieuwe aandelen worden gecreëerd en zonder dat een kapitaalverhoging geschiedt in de overnemende vennootschap "E-SHOPINVEST".

b) Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "FRUCON".

De vergadering verzoekt mij, notaris, hierop vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap "FRUCON", eveneens gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze, samen met de algemene vergadering van de vennootschap "E-SHOPINVEST", waarvan de notulen vervat zijn in onderhavig proces-verbaal, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de vennootschap "FRUCON" vanaf heden ophoudt te bestaan.

ELFDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS EN COMMISSARIS - KWIJTING

Ingevolge de goedkeuring van de fusie, waarvan sprake in het voorgaand besluit, houdt de vennootschap "FRUCON" vanaf heden op te bestaan en komt er met ingang van heden een einde aan het bestuursmandaat dat de bestuurders van de overgenomen vennootschap, te weten 1) de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", 2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MUL'INA" en 3) Mevrouw SINTOBIN Nathalie, allen voormeld, in betreffende vennootschap uitoefenden, dit alles zoals vastgesteld in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "FRUCON", eveneens gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze evenals aan het mandaat van de commissaris van de NV FRUCON, zijnde "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN  REVISEURS D'ENTREPRISES", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837.889, hier vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, bedrijfsrevisor/ vennoot,.

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 1 maart tweeduizend en tien tot op heden.

TWAALFDE BESLUIT: BENOEMING COMMISSARIS.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid om "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN  REVISEURS D'ENTREPRISES", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837.889, hier vertegenwoordigd door de heer Lieven Acke, bedrijfsrevisor/ vennoot te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar waarbij de boekjaren eindigend op 28 februari 2011, 28 februari 2012 en 28 februari 2013 worden gecontroleerd.

De vergoeding voor dit mandaat zal op een latere algemene vergadering van de vennootschap worden vastgesteld.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

DERTIENDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN - BEVOEGDHEDEN TE VERLENEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN OVER DE VOORGAANDE PUNTEN VAN DE AGENDA.

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering beslist de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie met betrekking tot zowel de vennootschap "FRUCON", met zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8 als de ovememende vennootschap "E-SHOPINVEST" met zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8, te verrichten.

X. ALGEMEEN

1. WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de overgenomen vennootschap woonstkeuze gedaan op de zetel van de ovememende vennootschap.

2.FISCALE VERKLARINGEN

1/ Ondergetekende notaris leest de eerste alinea van het artikel 203 van het Wetboek van Registratierechten voor.

2/ Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117 § 1 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18 § 3 ; van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

i In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overgenomen vennootschap als B.T.W.-

belastingsplichtige is geregistreerd onder nummer BE 0461.743.853 en dat de overnemende vennootschap als B.T.W.-belastingsplichtige is geregistreerd onder nummer BE 0806.661.106.

3. VOLMACHT

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, de Heer SINTOBIN Benny, André, voornoemd met de mogelijkheid van in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel,

SLUITING DER AKTE

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Johanna De Witte

Gelijktijdig hiermede neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van de vergadering van de vennootschap NV "E-SHOPINVESr de dato

21 december 2010;

-exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en staat van actief en passief inzake de doeiswijziging;

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 28.02.2010, GGK 08.06.2010, NGL 08.07.2010 10289-0427-014
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 09.06.2015, NGL 29.09.2015 15620-0412-022

Coordonnées
E-SHOPINVEST

Adresse
SCHELLEBELLESTRAAT 8 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande