EARTHMINDED BENELUX

Dénomination : EARTHMINDED BENELUX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 402.772.011

Publication

16/06/2014

��Mod weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ELMOSCIHT- E0s !TARA 2BTESS4B Rechtbank

van KOOPHANDEL

Gent,afd KORTRIJK

21 MEI 2014

Griffie

Il Il1 II! Ut liii! tI 11111I

" 19117189*

tI B

A

iu

Ondernemingsnr : 0402.772.011

Benaming

(voluit) : Pack2Pack Rumbeke

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37, 8800 Roeselare (Rumbeke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op vijf mei

tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de

naamloze vennootschap Pack2Pack Rumbeke, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Schaapbruggestraat

37, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in '`EarthMinded Benelux".

Tweede beslissing

De vergadering beslist om artikel ��n (1) van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

met als naam: EarthMinded Benelux,".

Derde beslissing

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster alle machten om de geco�rdineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;

- co�rdinatie van de statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i:�r=-ai-'iL.7C,~~;

25, 05, 117,7_

~t~ri~ie--

i-CCFi~f~,niv +.)(

2i:hP1/4;iDEL

t\.1.1~~

Ondernemingsnr : 0402.772.011

Benaming

(voluit) : PACK2PACK RUMBEKE

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel ; Schaapbruggestraat 37, 8800 Roeselare - Rumbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Francis VLEGELS, notaris te ingelmunster op tien mei tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Izegem op vierentwintig mei tweeduizend en twaalf, registratie 5, boek 260, blad 48, vak 2, ontvangen 25 euro, dat de de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap �PACK2PACK RUMBEKE�, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare - Rumbeke, Schaapbruggestraat 37, volgende besluiten heeft genomen:

"1. Verslag van de raad van bestuur

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigd verslag voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde wetboek, Dit verslag zal, samen met het verslag van de commissaris, hierbij niet aangehecht blijven, maar zat worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Verslag van de commissaris

De voorzitter leest het in de agenda aangekondigd verslag voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar,van dit verslag te hebben ontvangen, met name het verslag opgesteld door de commissaris de cvba KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van voormelde commissaris aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

�Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de vennootschap pack2pack Rumbeke NV door de vennootschap Greif Belgium BVBA bestaat uit een inbreng van een vordering van Greif Belgium BVBA op pack2pack Rumbeke NV voor een bedrag van EUR 6.000.000.

Op grond van onze uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat;

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de door de partijen weerhouden methode van waardering worden ondersteund door de bedrijfseconomische principes van de onderneming. Het volstaat te noteren dat de vordering gewaardeerd is vanuit de veronderstelling van de continu�teit van de vennootschap die voordeel heeft bij de inbreng. Deze hypothese is verantwoord in de mate dat de door de inbreng begunstigde vennootschap beroep kan doen op externe financieringsbronnen. Vanuit deze hypothese is de methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord en komt de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode Leidt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 48.408 aandelen van de vennootschap pack2pack Rumbeke NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van (afgerond) EUR 123,95 per aandeel. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van pack2pack Rumbeke NV en zullen deelnemen in de resultaten van pack2pack Rumbeke vanaf het moment van hun uitgifte.

Bijlagen-iij Ti�t lleYgis�h Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

iA B

*12101467+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'aimess

opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader

van de kapitaalsverhoging van de vennootschap pack2pack Rumbeke NV door inbreng in natura en mag niet

gebruikt worden voor andere doeleinden.

Merelbeke, 9 mei 2012

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commisaris

Vertegenwoordigd door

Henk Vandorpe

Bedrijfsrevisor�

3. Kapitaalverhoging door inbreng in natura gevolgd door kapitaalvermindering

- Kapitaalverhoging door inbreng in natura gevolgd door kapitaalvermindering

Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering ten gevolge van de inbreng in natura door voormelde aandeelhouder bvba Greif Belgium van haar schuldvordering ten opzichte van de naamloze vennootschap pack2pack Rumbeke ten belope van ZES MILJOEN EURO (� 6.000.000,00) tot een kapitaalverhoging ten belope van ZES MILJOEN EURO (E 6.000.000,00), waardoor het maatschappelijk kapitaal van TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD TWEE�NZEVENTIG EURO DRIEENTWINTIG CENT (E 297.472,23) wordt gebracht naar ZES MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERD TWEE�NZEVENTIG EURO DRIE�NTWINTIG CENT (E 6.297,472,23). De vergadering beslist onmiddellijk tot een kapitaalvermindering ten bedrage van VIJF MILJOEN EURO (� 5.000.000,00) ter aanzuivering van de overgedragen verliezen zonder vernietiging van aandelen waardoor het maatschappelijk kapitaal uiteindelijk EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�NZEVENTIG EURO DRIEENTWINTIG CENT (E 1.297,472,23) zal bedragen.

- verwezenlijking van de inbreng

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greif Belgium, voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten opzichte van de naamloze vennootschap pack2pack Rumbeke ten belope van ZES MILJOEN EURO (� 6.000.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hocgte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

- Vergoeding inbreng

De vergadering beslist dat de inbreng vergoed wordt door de correlatieve creatie van 48.408 aandelen van de vennootschap pack2pack Rumbeke NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van (afgerond) 123,95 euro per aandeel, welke vergoeding toekomt aan voormelde inbreriger/vennootlaandeelhouder de bvba Greif Belgium.

- Toelichting van de instrumenterende notaris bij de kapitaalvermindering.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 6131614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

4. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door bvba Greif Belgium, voornoemd, die inschrijft op alle 48.408 aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van voormelde schuldvordering van 6.000.000,00 euro.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op EEN MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEE�N-ZEVENTIG EURO DRIEENTWINTIG CENT (� 1.297.472,23) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vijftigduizend achthonderd en acht (50.808,-) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "a. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen tweehcnderd zevenennegentig duizend vierhonderd twee�nzeventig euro en drie�ntwintig cent (1.297,472,23).

b. Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend achthonderd en acht (50.808,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n! vijftigduizend achthonderd en achtste van het maatschappelijk kapitaal.

a

Vobr-

trhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

c, Verhoging van het kapitaal wordt beslist door de Algemene Vergadering, volgens de voorwaarden vereist' voor een statutenwijziging"

7, Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8. Volmacht voor de coordinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

9, Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A 9051 Gent, of aan ��n van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Leen Vanden Berghe, wonende te Rue Aulnoit 8 te 7912 Saint-Sauveur en mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer."

Bijlagen bijl �t R�lgiscli t��tslil�d - 06/06I2012 - Annexes du Moniteur belge VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

- co�rdinatie van de statuten

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II I III 11111 II II

"12094369"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

NEERGELEGD

10. 05. 2012

i:il61-iTE3f+;`lu, KOOPHANDEL

hf' iG>[ne

Annexes chu Moniteur belge

Ondernemingsar : 0402.772.011

Benaming

(voluit) : Pack2Pack Rumbeke

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37 - 8800 Roeselaere

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 24 april 2012 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 20.03.2012, NGL 23.04.2012 12092-0173-033
24/11/2011

��me 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

��re pack2pack Rumbeke

Lc. : naamloze vennootschap

iz:c : Schaapbruggestraat 37

8800 Roeselare

nfce:Aisr, :WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE

TIJ WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN - BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 oktober 2011, blijkt het volgende:

1. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 november tot 31 oktober. Het lopende boekjaar wordt verkort en zal vervroegd afsluiten op 31 oktober 2011.

2. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand maart om vijftien uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2012.

3. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 13: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan

niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent

hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder

de titel van gedelegeerd bestuurder."

4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door iedere bestuurder afzonderlijk.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

5. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden algemene vergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: 'Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

6. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26: verdelinq liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

Ot de laatste i3:z. var E vElnT12,CI?r : " "vGc`.'.o : Naam en hoedan'rgheic var. de iCtstnlRlerltpra!'de7C'.=..r'S. hei v�.n. de psrso�ornterj bevoegd de rechtspersoon ten aar2.en van czerder. tE vertegern-:oordtgar.

ea.=c : Naam en halc;tekening

na neerl- " .,: er- e van de akte

<<E

; ~r~! GE

DIR4 ~~ - e ,

NEEr GELEGD

0. 11. 2b11

RECHTBffl KOOPHANDEL;

-� " 0402.772.011

CJr~

7 -H

GISCH ,TSOLAD

gEST"L ~R

iu

*11177189*

V �eh ez Be

mod 2.1

7. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

8. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 juni 2011, betreffende:

1) de herbenoeming van de heer VERSTRAETE Philippe Camiel Marie-Jos�e Vincent, geboren te Roeselare op 23 juli 1968, wonende te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4, tot aan de gewone algemene vergadering in 2017;

2) de herbenoeming als commissaris van "KPMG Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer VANDORPE Henk, bedrijfsrevisor, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar die een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar vanaf het

" boekjaar 2011.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

lad

Op de laatste blz. ver. uib E verrneiden : � .recto : Naam er hoedanigheid va.r, de instrunientere ede notaris. var de persoio)r.en;

bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te verte enwcoru;ger

Verso : Naam en handtekening

24/11/2011

��Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleggin ter riffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I~MININNNNN~III~IN

" uiensax

t

NEERG~~~c~,r)

B. 2G1`,.;

Fa>=cHTLGfiffi�.00~HAh�EL ; KrIRTn.1 rC

/ 7 a4~d

3E _G f~ STr LATSB~~

LAD

D

201

Ondernemingsnr : 0402.772.011

Benaming

(voluit) : Pack2Pack Rumbeke

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

: Zetel : Schaapbruggestraat 37, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26 september 2011 overeenkomstig' artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw Wanda Van Engelen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 augustus 2011.

2. pe Aandeelhouders besluiten om de heer Daniel Lister, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te: Pieter Postlaan 5, 2242 PK Wassenaar, (Nederland) te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met' ingang vanaf 3 augustus 2011 voor een termijn van zes (6) jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van', de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2017. Het mandaat van de heer Lister als bestuurder wordt niet vergoed.

3. be Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend. Vo�r eensluidend uittreksel,

Alain Sirejacob Daniel Lister

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/09/2011

��Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N II II 111I I N NWIIIII

=11137707"

ONITEUR

DIRECTION

02-09 2011

LGISLuHH 6TAATSBLAD BESTUUR

EQr; .t_:::L _LIzi:1U ;

10. r , r// ~: "

t. L " 4 r

REcw, TE.,r,%".

Griffi

''"i R T " I J K

Vc behc i ii

aar

Belg Staat

iu

Ondernemingsnr : 0402.772.011

Benaming

(voluit) : PACK2PACK RUMBEKE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37 - 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ontslag/benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juli 2011

1. De aandeelhouders besluiten het ontslag van de volgende personen als bestuurder in de Vennootschap

te aanvaarden met ingang vanaf 03/08/2011 en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat

tot die dag:

- De heer Rayhan Davis; en

- Peter Claes BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Claes.

2. De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurder in de Vennootschap

met ingang vanaf 03/08/2011:

- De heer Alain Sirejacob; en

- Mevrouw Wanda van Engelen.

3. De aandeelhouders besluiten een speciale volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, aan mevrouw Inge Stiers en aan iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, allen woonplaats kiezend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel LLP, elk alleen handelend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten te stellen en uit te voeren en om alle noodzakelijke en nuttige instructies te geven met betrekking tot bovenstaande beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het vervullen van de publicatievereisten naar aanleiding van de hierbovenvermelde besluiten.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0469-043
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 24.06.2010 10210-0220-042
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09321-0084-042
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 03.07.2008 08361-0186-044
12/05/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15068484*

11111111

Ondernemingsnr : 0402772011

Benaming

(voluit) : EarthMinded Benelux NV (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37, 8800 Roeselare (volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 30 september 2014

De vergadering besluit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8h te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, kantoorhoudende te Antwerpen, als nieuwe commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren; dit is tot de algemene vergadering te houden in 2017. Hij zal zijn eerste verslag afleveren over boekjaar eindigend per 31,10.2014,

Dries Leysen Erwin Janssen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 29.06.2007 07321-0341-035
05/04/2007 : KO063002
04/05/2006 : KO063002
27/03/2006 : KO063002
05/07/2005 : KO063002
23/06/2005 : KO063002
04/04/2005 : KO063002
31/07/2015

�� Matl Word 11.1

_~ r " = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0402772011

Benaming

(voluit) : EarthMinded Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapbruggestraat 37 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders - bijzondere volmachten

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 25 juni 2013. 1.Benoeming nieuwe bestuurders

De algemene vergadering beslist om de heer Erwin Janssen te benoemen tot bestuurder. Tevens wordt beslist om de heer Dries Leysen te benoemen tot bestuurder. Het mandaat van de heer Erwin Janssen start vanaf 1 juni 2013 Het mandaat van de heer Dries Leysen vangt aan op 1 juli 2013.

2.Verlenen van bijzondere volmachten

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan:

Aan de heer Jean Yves De Rouck, verantwoordelijke voor aankoop en transport, om in die hoedanigheid de Vennootschap te vertegenwoordigen inzake aankoop en transport en in dat kader alle nuttige of noodzakelijke akten, overeenkomsten en andere documenten namens en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen en af te leveren en dit met een maximum van EUR 100.000,- per contract.

Aan de heer Stefan De Coster, sales manager, om in die hoedanigheid de Vennootschap te vertegenwoordigen inzake sales en marketing en in dat kader alle nuttige en noodzakelijke akten, overeenkomsten en andere documenten namens en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen en af te leveren en dit met een maximum van EUR 100.000,- per contract.

Aan mevrouw Liselot Demuynck, personeelsverantwoordelijke van de Vennootschap, in die hoedanigheid de Vennootschap te vertegenwoordigen inzake de personeelszaken van de Vennootschap en in dat kader alle nuttige of noodzakelijke akten, overeenkomsten (met inbegrip van arbeidsovereenkomsten) en andere documenten (met inbegrip van ontslagbrieven) namens en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen en af te leveren.

3.Onslag bestuurder

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Philippe Verstraete te be�indigen op 31 augustus 2013. De vergadering wenst de heer Philippe Verstraete te bedanken voor al zijn geleverde inspanningen over de jaren heen.

Voor echt verklaard,

Dries Leysen Erwin Janssen

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

liai

I

110666

MONiT

Vit

BELGISCH

AI

V

r

�i~~~!

2- aireix

4}A.. .- ~.

D 9, 07. 2015

RECHTdrj.NK KOOPHANDEL

" IJK

eRIa u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2004 : KO063002
14/05/2004 : KO063002
09/01/2004 : KO063002
15/10/2003 : KO063002
23/06/2003 : KO063002
23/07/2002 : KO063002
05/03/2002 : KO063002
09/08/2001 : KO063002
09/08/2001 : KO063002
15/09/1999 : KO063002
30/04/1998 : KO63002
24/04/1998 : KO63002
01/01/1997 : KO63002
27/10/1994 : KO63002
23/03/1994 : KO63002
08/01/1994 : KO63002
01/01/1993 : KO63002
01/01/1992 : KO63002
01/01/1989 : KO63002
01/01/1988 : KO63002
12/07/1986 : KO63002
01/01/1986 : KO63002
22/05/1985 : KO63002

Coordonnées
EARTHMINDED BENELUX

Adresse
SCHAAPBRUGGESTRAAT 37 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

EARTHMINDED BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EARTHMINDED BENELUX

Coordonnées
EARTHMINDED BENELUX