18/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 4 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 0 8 3 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 7 8 1 7 9 0 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
E C O E N G I N E P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e - o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t
1 ) D e H e e r C A T T O O R S e r g e C a m i l l e R e n é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 j u n i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , R e i n g a a r d s v l i e t 1 .
2 ) D e H e e r D E C R A E M E R W i m W a l t e r H e n r i , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e
8 0 0 0 B r u g g e , K l e i n e M o n n i k e n w e r v e 6 .
O n d e r e l k a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n
d e s t a t u t e n o n d e r m e e r z i j n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l a l s n a a m d r a g e n " E C O E N G I N E P O W E R " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o n n i k e n w e r v e 4 3 , m e t
g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p d o s s i e r w o r d t b i j g e - h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g B r u g g e .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
D e o p t i m a l i s a t i e v a n m o t o r e n e n s o f t w a r e i n a u t o s , v r a c h t w a g e n s , a u - t o b u s s e n , t r a c t o r e n e n a l l e
a n d e r e m a c h i n e s o f v o e r t u i g e n d i e d o o r e e n m o t o r a a n g e d r e v e n w o r d e n .
H e t u i t b o u w e n v a n e e n n e t w e r k v o o r h e t v e r d e l e n v a n v o o r m e l d e d i e n - s t e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n , e v e n t s , t e n t o o n - s t e l l i n g e n e n
p r o s p e c t i e r e i z e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d .
H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n i n z a k e o r g a n i s a t i e , t r a n s p o r t g e r e l a - t e e r d e t o p i c s , v e i l i g h e i d i n e n o p
b o u w w e r v e n , a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v a n s p e c i f i e k e o p l e i d i n g e n t o t h e t b e s t u r e n v a n a l l e r h a n d e
m a c h i n e s z o a l s h e f - t r u c k s , a u t o l a a d k r a a n , t o r e n k r a a n , e d .
H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n o p t i m a l i s a t i e v a n l o g i s t i e k e p r o c e s s e n b i n n e n b e d r i j v e n
e n o n d e r n e m i n g e n .
I I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e - s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s - p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s - t a t i e s e n c o n s u l t a n c y -
O n d e r w e r p a k t e :
M o n n i k e n w e r v e 4 3 8 0 0 0 B r u g g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v i t e i t e n o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n - w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e - r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s - s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e - r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n - r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e - r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u - s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l - t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e - d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h - t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s - a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f - h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e - p l a a t s t i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j d e o p r i c h t i n g v o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t z i j n o g d i e n e n a f b e t a a l d t e w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r S e r g e C a t t o o r , v o o r n o e m d , a r a t o v a n a c h t d u i z e n d z e s - h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 . 6 4 5 , 0 0 ) ;
- d o o r d e H e e r W i m D e c r a e m e r , v o o r n o e m d , a r a t o v a n d r i e d u i z e n d z e - v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 . 7 0 5 , 0 0 ) .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e o n d e r s c h r i j v e r s h e t h i e r v o o r g e n o e m d e b e - d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 4 7 3 8 0 4 1 0 2 2 2 3 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r - t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p - d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e - r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r - t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s . A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r - b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n . V o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r - d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e - d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t - v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n - g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , z i j n b e v o e g d e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d , w a n n e e r h e t g e v r a a g d w o r d t d o o r v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n - d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 ) d a g e n v ó ó r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s A l g e m e n e V e r - g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 1 9 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t - t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f ( 5 ) p r o c e n t o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a - d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
A r t i k e l 2 3 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e o f d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e - m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r - e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g d a a r v a n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c - c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s , d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e - g e v e n .
V ó ó r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t o p g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x - t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r - t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t , o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e , g e h o u d e n i s .
I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z u l - l e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , v e n n o t e n o f n i e t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k u n n e n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 5 - V e r e f f e n i n g .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s , d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n - n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t o g e n b l i k v a n h e t i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t , h a a r z e t e l h e e f t .
T e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e z i j n g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d e v e r e f f e n i n g s w i j z e o p e e n a n d e r e m a n i e r g e - r e g e l d h e e f t , w o r d t d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s a a n - g e w e n d o m , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r - e f f e n i n g , i n b e g r e p e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , h e t o p d e a a n d e l e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , w o r d t v o o r d e v e r d e l i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e z e o n g e l i j k h e i d e n w o r d e n a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t g e p l a a t s t , h e t z i j d o o r b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r d e e l v o l g e s t o r t w e r d e n , t e r u g t e b e t a l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n o p t e v r a g e n .
A r t i k e l 2 6 : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i n d i e n v o l d a a n w o r d t a a n d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
- a l l e v e n n o t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l : - h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 6 n o - v e m b e r 2 0 1 4 e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
- d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i - k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e - g a a n t e r e k e n e n v a n e e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E N O E M I N G .
E n o n m i d d e l l i j k i n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , h e b b e n d e o p r i c h t e r s , d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n , a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e H e r e n S e r g e C a t t o o r e n W i m D e c r a e m e r , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n . D e z e o p - d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e n o e m i n g l a s t h e b b e r : D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p - z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e - n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e d e H e e r G e r a r d N e e l s , w o n e n d e t e D a m m e ( S i j s e l e ) , K a n n u n i k B i t t r e m i e u x l a a n 6 1 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
D e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .