02/05/2011
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L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I t l W t l ~ t l ~ ~ O B I I ~ I ~ V ~ I W
+ 1 1 0 6 6 3 ] 1 *
m e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n o e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d . i i n i e o - t $ t e n c l e
1 p 1 9 A P R . z e i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 8 6 3 . 8 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O P R O D U C T S A N D S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 3 8 b u s 5 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E c o P r o d u c t s A n d S e r v i c e s " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e H e e r D e d e c k e r F r a n k M a r i e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p a l a a n 7 7 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n w e g e n s h e t i n d i e n e n v a n z i j n o n t s l a g .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e H e e r J u r g e n W e r b r o u c k , v o o r n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e H e e r J u r g e n W e r b r o u c k , v o o r n o e m d , b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . D e H e e r J u r g e n W e r b r o u c k , v o o r n o e m d , b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e t w e e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n i e u w e a r t i k e l 1 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t : A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . Z i j n e r d r i e z a a k v o e r d e r s o f m e e r , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . Z i j s t e l l e n a a n h e t h o o f d d a a r v a n e e n v o o r z i t t e r a a n e n h a n d e l e n v e r d e r z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t . B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l u i t , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . ( t h a n s a r t . 2 5 9 e . v . W . V e n n . ) S t a t u t a i r e b e n o e m i n g . 1 ) D e H e e r D E D E C K E R J e a n - M a r i e L o u i s , w o n e n d e t e O o s t e n d e , K a s t a n j e l a a n 5 4 , i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 ) D e H e e r W E R B R O U C K J u r g e n M a u r i c e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , K o n i j n e n b o s l a a n 9 , i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e m s t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n g a a t a k k o o r d m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a a n n e m i n g s w e r k e n i n z a k e h e t o p t r e k k e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , . . v o l t o o i e n . e n r e s t a u r e r e n _ v a n . . g e b o u w e n _ e n . a l l e . m o g e l i j k e . w e r k e n . v a n . i n r i c h t i n g _ i n z a k e g e b o u w e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n a l l e m o g e l i j k e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ; h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l e n v o e g w e r k e n ; h e t r u i m e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n b o u w t e r r e i n e n , h e t o p k u i s e n v a n g e b o u w e n d i t z o w e l v a n b i n n e n a l s v a n b u i t e n ; h e t l e e g m a k e n v a n g e b o u w e n , h e t o n t m a n t e l e n v a n g e b o u w e n , h e t v e r w i j d e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e i n r i c h t i n g e n e n i n b o e d e l s v a n g e b o u w e n ; a l l e m o g e l i j k e a f b r a a k w e r k e n . h e t i s o l e r e n e n a l l e m o g e l i j k e i s o l a t i e w e r k e n ; h e t l e g g e n v a n k a b e l s , p i j p e n e n d i v e r s e l e i d i n g e n i n z a k e w a t e r , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g e n ; d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v e r d e r i n h o u t o f k u n s t s t o f o f m e t a a l ; h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n i n z a k e s a n i t a i r , c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n a i l e l o o d - e n z i n k w e r k e n ; h e t l e g g e n v a n a l l e m o g e l i j k e v l o e r e n e n b e d e k k e n v a n m u r e n ; h e t u i t v o e r e n v a n s t u k a d o o r s - e n p l e i s t e r w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n e n b e h a n g w e r k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e t i m m e r w e r k e n e n s c h r i j n w e r k e n m e t i n h e t b i j z o n d e r : d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t , k u n s t s t o f , m e t a a l e n a n d e r e m a t e r i a l e n : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n d e r g e l i j k e ; d e b o u w e n m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s e n a n d e r e c o n s t r u c t i e s i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l ; H e t p l a a t s e n v a n a l l e m o g e l i j k e k o e p e l s e n o p s t a n d e n . D e h a n d e l z o w e l i n a a n n e m i n g a l s i n o n d e r a a n n e m i n g v a n b o u w m a t e r i a l e n e n g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n ; H e t v e r v o e r , d e l e v e r i n g e n p r o d u c t i e v a n d e z e p r o d u c t e n . H e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i e l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r : D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k e n a l l e i n r i c h t i n g e n . O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n l o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n b i j v o o r k e u r a a n d e o u d e v e n n o t e n a a n t e b i e d e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , e n d a t d a a r t o e g e e n a n d e r e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n . D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m e n a l d u s e l k v o o r d e h e l f t t o e a a n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e H e e r D e d e c k e r J e a n M a r i e , v o o r n o e m d , e n d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e w a c o , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E c o P r o d u c t s a n d S e r v i c e s " , e n v e r k l a r e n e l k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a m e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . D e o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n s t o r t i n g d i e w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 4 5 - 0 3 8 7 3 6 6 - 1 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e L i c h t e r v e l d e . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r z i j n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 9 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n S i n n a e v e A c c o u n t i n g & C o n s u l t i n g t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , G r o e n e s t r a a t 1 7 3 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
_ . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g