22/09/2014
ÿþ? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d 4 a k t e N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 8 S E P H U
G e n t A f d e l i n g B r u g g e r 9 N a r i f f i e r
1 1 1 i l t i i 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
a a
B e
S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 3 0 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o 2 F i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , S c h a r e s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P T I A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E l i e n T u r p y n , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , " h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
" a a n s p r a k e l i j k h e i d E c o 2 F i x w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S c h a r e s t r a a t 3 8 b l i j k t d a t m e t ,
" e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E S L I S S I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n ; t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 1 1 2 . 5 6 1 , 6 5 ¬ e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t / b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E o p 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 7 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 0 1 . 3 0 5 , 4 8 E , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 7 . 8 0 5 , 4 8 E .
* D E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 1 . 3 0 5 , 4 8 ¬ , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n , 7 7 . 8 0 5 , 4 8 E .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n 1 0 1 . 3 0 5 , 4 8 E w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n 4 7 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
* V I E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 7 7 . 8 0 5 , 4 8 E o m h e t : k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 5 1 . 3 0 5 , 4 8 ¬ z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 5 1 . 3 0 5 , 4 8 E ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
* Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
E N V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n ' n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
" O p g e m a a k t d o o r m e e s t e r E l i e n T u r p y n , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j l i é t i g a i i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .