16/05/2013
ÿþ M o d w o M 1 1 . 1
n
' J i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I V I
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K ~ t ~ p ~ A N D E L ,
K O R R I J K
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 0 . 5 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d w a r d V e r m e u l e n s t r a a t 3 , 8 5 1 0 M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l u i t b r e i d i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e m a a k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E c o f i n a n c e m e t z e t e l 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , E d w a r d V e r m e u l e n s t r a a t 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o e n e n r e g i s t e r K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 8 0 . 5 1 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d a t e 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r M e n e n - L a u w e , L a u w b e r g s t r a a t 1 1 1 e n d i t v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 3 . D a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o d a t g e z e g d a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 M e n e n - L a u w e , L a u w b e r g s t r a a t 1 1 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g d a t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d . '
T w e e d e b e s l u i t
a ) K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e l k e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " D e i n - e n u i t v o e r , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l , h e t u i t b a t e n v a n b o t e n , s c h e p e n e n m o t o ' s , e n a i l e o v e r i g e h a n d e l i n r o l l e n d m a t e r i e e l "
c ) B e s l i s s i n g t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i e n : d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n : e v e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e v e r k o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m : h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n : a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~ d o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , t r a d i n g , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n i n d e v e r k o o p a i s c o m m i s s i o n a i r o p z e l f s t a n d i g e b a s i s , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n , e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
C o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r e n o f a d v i s e u r b i j v e r v r e e m d i n g e n o f a c q u i s i t i e s v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e i n - e n u i t v o e r , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l , h e t u i t b a t e n v a n b o t e n , s c h e p e n e n m o t o ' s , e n a i l e o v e r i g e h a n d e l i n r o l l e n d m a t e r i e e l
B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
- d e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
- d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d o e n m o e t e n o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e l i j k e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
D e r d e b e s l u i t
B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 7 0 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
V i e r d e b e s l u i t
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l 5 v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n a a n n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f .
( g e t e k e n d ) M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g