30/04/2014
ÿþ M o d Y ' l o r d 1 t . 1
r . r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ 4 1 1 5 , ~ ; i
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b e k t
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B e l s t o a
. G 1 1 , 0 4 , 2 0 1 4
s ! R " C H T l B A K N K O I ~ T R I K H A N D E I =
r i f l e
1 J
1 ! 1 1 1 1 1 M I ~ V I ~ I M I 1 I I ~ N I
J I T E U R B E
3 - 0 4 - 2 0 1 A C H S T A A T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 9 1 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C T C L A E R H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a n d e r s t r a a t 3 9 8 7 6 0 M e u l e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W E B 9 2 - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C T C L A E R H O U T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P a a n d e r s t r a a t n r 3 9 ; B . T . W : o n d e m e m i n g s n r 0 8 8 4 . 3 9 1 . 9 5 6 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u - t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e N E G E N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E N V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W J B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 / 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n H e e r C l a e r h o u t , T o m F r a n s P i e t , r i j k s r e g i s t e r n r 6 6 0 2 0 6 1 9 5 5 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 1 8 9 2 6 8 0 - 2 1 , g e b o r e n t e K u u r n e o p z e s f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , P a a n d e r s t r a a t 3 9 e n M e v r o u w B l a u w b l o m m e , L e e n N i c o l e L u c i e , r i j k s r e g i s t e r n r 6 8 0 2 0 8 3 7 0 5 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 7 8 6 8 9 3 6 - 1 0 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , m e t , h e m w o n e n d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h o g e r , g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n r B E 8 3 7 4 3 0 5 4 8 4 3 9 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K N V z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D E N V I J F T J E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 1 O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , ' b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n e n c i j f e r s " V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o " t e v e r v a n g e n d o o r " H O N D E R D E N V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t s b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , d o o r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n n a d e w o o r d e n " d e r v e r e f f e n a a r s v a s t . " :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e l e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n z e l f d e a r t i k e l :
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
7 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i e V o o r = . h o u d e n a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
+ v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e