ECUPHAR

Dénomination : ECUPHAR

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 476.255.350

Publication

27/11/2013

�� Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

31779 1111111111

t"tE,ERGELEGD ter GRIFFIE ctr: R�CHfCBId+IK VAN IQQOP HAN bEL Tc. BRUGGE (Afdeling Brucine) No:

1 5 NOV. o~~~

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : Ecuphar

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Legeweg 157 bus 1, 8020 Oostkamp

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2013, blijkt de benoeming als bestuurder van de naamloze vennootschap Finipan met zetel te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 2, bus 3, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42. Dit voor een periode van 6 jaar, meer bepaald van 14/06/2013 tot 14/06/2019,

Uit dezelfde notulen blijkt de herbenoeming als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sam Sabbe, met zetel te 8490 Varsenare, Eikendreef 25, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Sam Sabbe, wonende op zelfde adres. Dit voor een periode van 6 jaar, meer bepaald van 08/10/2013 tot 08110/2019.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 2310812011, blijkt de benoeming als gedelegeerd bestuurder van dhr. Christiaan Cardon voor een periode van 6 jaar, meer bepaald van 23/08/2011 tot 23/08/2017.

Christiaan Cardon

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0169-045
18/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0485-036
27/06/2013

��F

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGEt_EIS ter GRIFFIE: der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. Tr

BRUGGE (Afdeiing Brugge)

op: 17 JUNI Z�13

glee Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Legeweg 157 bus 1, 8020 Oostkamp

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van B juni 2012, blijkt de benoeming als commissaris de Burg. BVBA Van Cauter -Saeys & Co, Gentse Steenweg 55, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door de heer Willem Van! Cauter, bedrijfsrevisor voor een periode van 3 jaar.

Christiaan Cardon

Gedelegeerd bestuurder

Ecuphar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/04/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij fi�t 1 �Tgiscb Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD ber GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:2~~~

2 2 ~IkAR�Gr ie,

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : ECUPHAR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 i

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 01,03.2013, dragende de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 6 maart 2013, zes bladen, ��n verzending, boek 230, blad 43, vak 9. Ontvangen : vijfentwintig Euro (� 25,00). De eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) Kurt Van Loo" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ECUPHAR " besloten heeft:

1) Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zes miljoen en negenendertig duizend tweehonderd tachtig euro (6.039.280,00 � ), om het terug te brengen van twaalf miljoen honderd drie�nnegentig duizend zeshonderd euro (12.193.600,00 � ) tot zes miljoen honderd vierenvijftig duizend driehonderd twintig euro (6.154.320,00 � ) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speci�n van twee�nvijftig cent (0,52 � ), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel de balansstructuur te optimaliseren en wordt bij voorrang aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal).

2) Een bedrag van zes miljoen en negenendertig duizend tweehonderd tachtig euro (6.039.280,00 � ), dat volledig zal worden afgenomen van het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, uit te keren aan de aandeelhouders in geld.

3) De statuten werden als volgt gewijzigd:

vervanging van artikel 5 door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderd vierenvijftig duizend driehonderd twintig euro

(6.154.320,00 � ). Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen zeshonderd en veertien duizend aandelen

(11.614.000) zonder nominale waarde, die elk 1/11.614.000 ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4) TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur werd uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van een maart tweeduizend dertien, het geplaatst kapitaal ��n of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum vijftien miljoen euro (15,000.000 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd. Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speci�n, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht. De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal, mag ook uitgevoerd worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur werd eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van een maart tweeduizend dertien, om het geplaatst kapitaal te verhogen met inbreng in speci�n, met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en dit in overeenstemming met de legale voorwaarden, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mededeling. Deze door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel. De raad van

bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikels 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het

voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, dat aan bepaalde personen toegekend wordt, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

i

11

13 1899*

Op de laatste bb. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur werd ook uitdrukkelijk gemachtigd om, op grond van een overeenkomstig bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste tien procent (10%) van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat in artikel 606 bepaald is, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan ��n of meer bepaalde personen anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen.

5) De statuten werden dienaangaande als volgt gewijzigd;

- vervanging van artikel 7 door volgende tekst

"ARTIKEL 7: TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van maximum 5 jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van een maart tweeduizend dertien, het geplaatst kapitaal ��n of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speci�n, door inbreng in natura

binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, of

uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,

De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal, mag ook uitgevoerd worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is tevens bevoegd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van een maart tweeduizend dertien, om het geplaatst kapitaal te verhogen met inbreng in speci�n met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelnemers,en dit in overeenstemming met de legale voorwaarden, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mededeling. Deze door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikels 595 e.v. van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, dat aan bepaalde personen toegekend wordt, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd om, op grond van een overeenkomstig bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen.

De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste 10% van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat in artikel 606 bepaald is, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan ��n of meer bepaalde personen ander dan leden van het personeel van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen.'

6) Aan het bestuursorgaan werden machten verleend om bij de verzending van de oproepingen tot de algemene vergadering gebruik te maken van een ander communicatiemiddel dan de aangetekende brief. Voorwaarde is wel dat de bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

De statuten werden dienaangaande als volgt gewijzigd:

- vervanging van artikel 21 door volgende tekst

'ARTIKEL 21. OPROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. De raad van bestuur kan bij de verzending van de oproepingen tot de algemene vergadering gebruik maken van een ander communicatiemiddel dan de aangetekende brief. Voorwaarde is wel dat de bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

De oproepingen vermelden de agenda evenals de voorstellen tot besluit en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden bij de oproepingsbrieven die aan de houders

VZiort

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

.c

van aand�len, oprichtersbewijz- n, .obligaties of 'inschrijvingsrechten, de bestuurders. en 'de eventuele commissaris(sen) worden verzonden.

De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.'

7) Aan de raad van bestuur werden alle bevoegdheden verleend met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder met het oog op de vaststelling van de effectieve kapitaalverhogingen na afsluiting van het openbaar tot inschrijving en na het uitoefenen van de warrants alsook met het oog de ondertekening van de notari�le akten en alle nodige documenten terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

Bijlagen bij Tiet ll�lgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

06/08/2012

��Mo�WoN11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1

*iais~ess"

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : ECUPHAR

(verkort) .

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 i

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 13.07.2012, dragende de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 19 juli 2012, vijf bladen, twee verzendingen, boek 226, blad 63, vak 18. Ontvangen : vijfentwintig Euro (� 25,00). De eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend) Billiau B." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ECUPHAR " besloten heeft:

1) Het maatschappelijk kapitaal te verminderen niet zes miljoen en negenendertig duizend tweehonderd tachtig euro (6.039.280,00 � ), om het terug te brengen van twaalf miljoen honderd drie�nnegentig duizend zeshonderd euro (12.193.600,00 � ) tot zes miljoen honderd vierenvijftig duizend driehonderd twintig euro (6154.320,00 � ) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speci�n van twee�nvijftig cent (0,52 � ), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel de balansstructuur te optimaliseren en wordt bij voorrang aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal).

Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

2) Een bedrag van zes miljoen en negenendertig duizend tweehonderd tachtig euro (6.039.280,00 � ), dat volledig zal worden afgenomen van het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, uit te keren aan de aandeelhouders in geld.

Deze terugbetaling zal eveneens dienen te gebeuren met toepassing van voormeld artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.

3) De statuten als volgt te wijzigen :

- vervanging van artikel 5 door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderd vierenvijftig duizend driehonderd twintig euro

(6.154.320,00 � ). Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen zeshonderd en veertien duizend aandelen

(11.614.000) zonder nominale waarde, die elk 1/11.614.000 ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4)

- De algemene vergadering heeft uitdrukkelijk de raad van bestuur gemachtigd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van dertien juli tweeduizend twaalf, het geplaatst kapitaal ��n of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd. Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speci�n, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht. De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal, mag ook uitgevoerd worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

- De algemene vergadering heeft ook uitdrukkelijk de raad van bestuur gemachtigd om gedurende een

periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van dertien juli tweeduizend twaalf, het geplaatst kapitaal te verhogen

met inbreng in speci�n met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en dit in

overeenstemming met de legale voorwaarden, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mededeling. Deze door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel. De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helzri van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Ebt[l-EGD ter tilKl RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (pfdRling Brugge)

op:~ti~

2 6-iU~.1 nef

Griffie

FFIF tier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de voorwaarden bepaald in de artikels 595 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, dat aan bepaalde personen toegekend wordt, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

- De algemene vergadering heeft nog uitdrukkelijk de raad van bestuur gemachtigd om, op grond van een overeenkomstig bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten le wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste tien procent (10%) van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat in artikel 606 bepaald is, (ii) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan ��n of meer bepaalde personen anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen.

5) De statuten werden als volgt gewijzigd:

vervanging van artikel 7 door volgende tekst

"ARTIKEL 7: TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van maximum 5 jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van dertien juli tweeduizend twaalf, het geplaatst kapitaal ��n of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR). Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Deze verhoging mag met name uitgevoerd worden door inschrijving van speci�n, door inbreng in natura

binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves, of

uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht.

De verhoging van het kapitaal in het kader van het toegelaten kapitaal, mag ook uitgevoerd worden door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikels 583 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is tevens bevoegd om gedurende een periode van maximum vijf jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene vergadering van dertien juli tweeduizend twaalf, om het geplaatst kapitaal te verhogen met inbreng in speci�n met beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van de aandeelnemers,en dit in overeenstemming met de legale voorwaarden, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst van de door artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mededeling. Deze door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen, worden toegerekend bij het overige kapitaal toegelaten door dit artikel.

De raad van bestuur is in het kader van dit artikel bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikels 595 e.v. van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad is tevens bevoegd om het voorkeurrecht, dat aan bepaalde personen toegekend wordt, anders dan leden van het personeel van de vennootschap of van een dochtervennootschap op te heffen of te beperken, alsook om een prioriteitsrecht van tien dagen te voorzien ten voordele van de aandeelhouders.

De raad van bestuur is door de algemene vergadering tevens gemachtigd om, op grond van een overeenkomstig bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen genomen beslissing en in de mate toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de uitgifte van de effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectievelijke rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen. Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen.

De bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen, kan niet worden aangewend (i) indien de kapitaalverhoging voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura verricht door een aandeelhouder die over tenminste 10% van de stemrechten beschikt, overeenkomstig met wat in artikel 606 bepaald is, (II) voor een uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde categorie, en (iii) voor de uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan ��n of meer bepaalde personen ander dan leden van het personeel van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen.'

6) Er werden machten verleend aan het bestuursorgaan om bij de verzending van de oproepingen tot de algemene vergadering gebruik te maken van een ander communicatiemiddel dan de aangetekende brief. Voorwaarde is wel dat de bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

De statuten werden als volgt gewijzigd:

- vervanging van artikel 21 door volgende tekst :

`ARTIKEL 21. OPROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen. De raad van bestuur kan bij de verzending van de oproepingen tot de algemene vergadering gebruik maken van een ander communicatiemiddel dan de aangetekende brief. Voorwaarde is wel dat de bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

"

De oproepingen vermelden de agenda evenals de voorstellen tot besluit en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissarissen verzonden.

De stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, worden meegezonden bij de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen, oprichtersbewijzen, obligaties of inschrijvingsrechten, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden verzonden.

De oproepingen die aan de houders van effecten op naam gericht worden, worden geacht te zijn gedaan op datum van de verzending.'

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz, van Luk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

23/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 18.07.2012 12310-0298-035
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 18.07.2012 12310-0483-044
12/06/2012

��Mod Word 11.1

illt-1 ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Il

II l 1111 IIIIIIIIIII

*iaioaass*

NEERGELEGD ter GRIFFIE del RECHTBANK VAN KOOPHANDEl.'iT

BRUGGE (Afdaling Brume) op:

3 p M E I ZPeeliet Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Oridernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : ECUPHAR

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 i

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 07.05.2012, dragende; de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 8 mei 2012, drie bladen, geen verzendingen, boek 228, blad 13, vak 19. Ontvangen: vijfentwintig Euro (� 25,00). De eerstaanwezend: inspecteur a.i. (getekend) Kurt Van Loo" blijkt dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap, "ECUPHAR" besloten heeft;

1) Het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van � 273.350,00 om het te brengen van � ; 11.920.250,00 op � 12.193.600, met uitgifte van 308.000 nieuwe aandelen (154 warrants), zonder nominale; waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de thans bestaande aandelen, te onderschrijven: in speci�n aan de prijs van � 1.7751 warrant.

2) Op de volledige kapitaalsverhoging, ais voormeld, werd ingeschreven door de heren Tom Almey, Jeroen; Bastijns, Floris De Haan, Lode Vanmullem en mevrouwen Claudine Carton, Lisette Claus en Sophie Theissen.

De aandelen waarop aldus werd ingeschreven, zijn volledig volgestort, door een storting in geld, zoals voormeld, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van � 273.350,00 beschikt. Een attest van, deze deponering blijft ter bewaring in het dossier van de notaris.

3) Ingevolge voorgaande besluiten, werd artikel 5 van de statuten ais volgt aangepast:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen honderd drie�nnegentig duizend zeshonderd euro (12.193.600,00).. Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen zeshonderd en veertien duizend aandelen (11.614.000) zonder nominale waarde, die elk 1/11.614.000 ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/09/2011

�� 117 -ire:, Modal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

I3 2 SEP. 2%11

griffier,

11111111111111 U1111111 111 II

*11138919*

b

E

5'

II

" .........

Ondememingsnr Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0476255350

Ecuphar

Naamloze vennootschap

Legeweg 157i

8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Benoeming

In de notulen van de buitengewone vergadering dd 10 juni 2011 werd de hernieuwing van het: bestuurdersmandaat van de heren Christiaan Cardon en Jeroen Bastijns opgetekend. De verlenging van hun. Mandaat geldt voor een periode van zes jaar en treedt in voege vanaf 23/08/2011 tot en met 23/08/2017.; Beiden aanvaarden deze herbenoeming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

" CARDON Christiaan

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van LE,Iik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handleening.

12/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 08.08.2011 11385-0577-031
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0597-043
04/07/2011

��Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : ECUPHAR

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 i

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 27.05.2011, dragende: de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 1 juni 2011, twee bladen, ��n verzending, boek 220, blad 85, vak 5. Ontvangen : vijfentwintig Euro (� 25,00). De eerstaanwezend inspecteur` (get.) LAGA E.G." blijkt dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ECUPHAR" besloten heeft:

1) Om met ��nparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van � 237.850 om het te brengen van � 11.682.400,00 op � 11.920.250, met uitgifte van 268.000 nieuwe aandelen (1341 warrants), zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de thans bestaande aandelen, te onderschrijven in speci�n aan de prijs van � 1.7751 warrant.

2) Op de volledige kapitaalsverhoging, als voormeld, werd ingeschreven door de heren Patrick De Backer en Christiaan Cardon.

De aandelen waarop aldus werd ingeschreven, zijn volledig volgestort, door een storting in geld, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van � 237.850,00 beschikt.

3) Ingevolge voorgaande besluiten, werd artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf; miljoen negenhonderd twintig duizend tweehonderd vijftig euro (11.920.250,00). Het wordt vertegenwoordigd; door elf miljoen driehonderd en zes duizend aandelen (11.306.000) zonder nominale waarde, die elk: 1/11.306.000 ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de geco�rdineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te blankenberge

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgiscf

Staatsbia

Ill1I I ll I 10 ll 1111101 1M 111111ff ll

*11099970*

'iEERGELtd� ter eiFFIE d��

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T�~

BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

_f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2011

��~

1111111.11111111,1H!!11111

Mors 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 '02` R~c ~ sru~ ~)

r a ~tyf~ ;: <rot!

~~. ~i~ ~B. x

BC SrLJA ~SBL/~Fv; ~ .1

rl le

MONITEUR DIRECT ONS

N - GELEGD ter GF'.EFFIE d�~

BANK VAN KOOPHANDEL Tt�

I

" i;a

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voiuit} : ECUPHAR

Rechtsvorm : NV

Zetel : Legeweg 157 bus i, B-8020 Oostkamp

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Het ontslag van de heer Tom Almey, als bestuurder, werd aanvaard met ingangsdatum van 01 januari 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge Opgemaakt te Oostkamp op 01 januari 2011.

CARDON Christiaan

gedelegeerd bestuurder

Op de 'aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var: de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordi en

Versa : Naani en handtekening.

"

"

28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 17.06.2010 10207-0189-034
17/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0384-032
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0292-043
01/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.07.2008 08490-0112-031
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.07.2008 08490-0132-045
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.03.2007, NGL 02.04.2007 07102-0304-033
06/04/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 05.03.2007, NGL 02.04.2007 07102-0305-040
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 21.08.2006, NGL 19.09.2006 06787-1040-024
26/07/2006 : OO095613
13/07/2006 : OO095613
24/04/2006 : OO095613
07/02/2006 : OO095613
29/12/2005 : BG095613
28/11/2005 : BG095613
23/08/2005 : BG095613
06/08/2015

��~

tDIcki~i i

mod 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van.dea3ki~

NEERGELEGD

Griffie F echtbank Koophandel

24 JUL 2015

Gent Afdeie feogge

Deer'

IIU!IIII1IIIIIIIIII1III IIA!II

'1513898

II

Ondernemingsnr : 0476255.350

Benaming (voluit) : ECUPHAR

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEGEWEG 157 BUS i 8020 OOSTKAMP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL - WIJZIGING STATUTEN.

Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2150526) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 15 juli 2015, blijkt dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1. het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten. gunste van de naamloze vennootschap "MC' Health", de heer Bert, VANHEULE, de heer Martin AMEYE, de heer Jan DIRIX, mevrouw' Godelieve HANSSENS en de heer Wim CROMMELYNCK.

2. in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen achthonderdvijftigduizend euro (� 2.850.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van zes miljoen honderdvierenvijftigduizend driehonderdtwintig euro (� 6.154.320,00) op negen miljoen vierduizend driehonderdtwintig euro (� 9.004.320,00) door: inbreng in geld, mits uitgifte van twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n veertien miljoen honderdveertien-duizendste (1/14.114.000st') van het maatschappelijk kapitaal, uitgegeven en ingeschreven tegen de globale prijs van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00), waarin begrepen een globale uitgiftepremie van twaalf miljoen honderdvijftigduizend euro (� 12.150.000,00).

De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande., aandelen.

Zij werden onmiddellijk ingeschreven in geld en werden volledig volgestort. De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van vijftien miljoen euro (� 15.000.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE88. 0689 0219 8441, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze;; vennootschap "Belfius Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financi�le; instelling op 15 juli 2015 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd

3. het verschil tussen het bedrag van de inbreng, hetzij vijftien miljoen euro; (� 15.000.000,00) en het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging, hetzij twee miljoen achthonderdvijftigduizend euro (� 2.850.000,00), verschil dat;;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aldus twaalf miljoen honderdvijftigduizend euro (E 12.150.000,00) bedraagt,

te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

4. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- zeven volmachten, aangehecht;

- de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris in verband met

de opheffing van het voorkeurrecht, en,

- de gecoordineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris

i17 "-

bc:h udew aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz_ van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

~

24/05/2004 : BG095613
17/08/2015

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grif ie van eakteN EGD

Griffie Re�htbank Koophandel

" ` 0 5 AUG 2015

Gent Afdeling gri�ae

De griffie

111111

*15118663*

Ondernemingsnr : 0476.255.350

Benaming

(voluit) : Ecuphar

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Legeweg 157, bus i, B-8020 Oostkamp

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag bestuurder

Het ontslag van bestuurder Finipan NV, vertegenwoordigd door Joost Van Cauwenberghe, werd met ingangsdatum van 12/06/2015.

Opgemaakt te Oostkamp op 15/0712015

aanvaard,

CARDON C istiaan

gedelegeerd estuuriler

wijlagen bij fi�t i�lgisc- St itsble - /708/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2003 : BG095613
08/04/2003 : BG095613
29/10/2002 : BG095613
20/08/2002 : BG095613
09/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 02.10.2015 15639-0128-034
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 29.09.2015 15639-0157-044
07/03/2002 : BGA018292
19/12/2001 : BGA018292
06/09/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 30.08.2016 16547-0559-038

Coordonnées
ECUPHAR

Adresse
LEGEWEG 157, BUS I 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ECUPHAR

Coordonnées
ECUPHAR