27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0185-011
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0277-010
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 06.07.2012 12275-0099-010
20/04/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 0 7 4 1 *
1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
0 5 A P R . 2 1 4 t g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1
B e n a m i n g : E D E N a d v i e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 7
8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
I ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " E D E N a d v i e s " , g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , i G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 7 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R W I M L A N T S O G H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , h a a r a a n g e b o d e n o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i ' t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e h e e r W i m L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , I I t e b e v e s t i g e n . D é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l h e m v e r l e e n d ' ; : w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T V O L G E N D E A R T I K E L D E R S T A T U T E N O M H E T I N ! O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E G E N O M E N B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' . b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
" A r t i k e l 8 : B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g e o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ' , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , m e v r o u w D E N D U Y V E R E v e l y n , w o n e n d e t e G i s t e l , M o l e n w e g 3 4 d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e d a a r t o e d o o r d e w e t ; , v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r w e l b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o f a a n g e l e g e n h e d e n e n / o f : ' d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e a a n s t e l l e n , m i t s d i e b e v o e g d h e d e n v o l d o e n d e d u i d e l i j k t e o m s c h r i j v e n . " D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r ; ; m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " V e r s a t o " N V , m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e ! : v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2011
ÿþs t
1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 1
B E L G J S C H S T A A T S B L A D B E s T u U R
7 j
. . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1 B e n a m i n g
( t i o u t ) E D E N a d v i e s
, e , 3 U 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f d e . a k t e
r e j \ A O N I T E
_ D I R E
R B E
T I O N R E c t i T B
B R U G 2 0 / 1 0 p :
1 . . e 1 5 - t e r t - . 7 - R I Ë F i ' È d e r 1 K V A N K O O I T r i . 3 N D E L
E ( A f d e l i n g B r u g g e ,
7 M A k g
G r i f f i e
M o d Z O
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 7 , 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k )
O n d e r w e r p k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e h e e r W i m L a n t s o g h t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , h e e f t o p 2 1 f e b r u a r i . 2 0 1 1 o n t s l a g g e n o m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O p g e s t e l d t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
G e t e k e n d E v e l y n D e n d u y v e r , z a a k v o e r d e r
O p d e . l e s t e t ' A L u n L u k i v e r m e d e n b e c t o : N a m e n t i o e d a n e e i d v a n d e n e t r u m e n t e r e n d e n e a d s , h e t z i j v a n d e p E : , r u ; o ) n . ( e n 1 b e v o e g d d e r e c i l l w e r e r . . e . r E t e n a r i e n v a n d e r d e n t e v a d e g e n w o o r d i g e n
N a a m h a n e e k e n i n 1 ; . .
25/02/2011
ÿþt
M o d 2 . 0
r i L J i . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 1 1 6 9 *
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g . t e O o s t e n d e
1 1 3 1 5 F E B . 2 0
G r i f f i e
r f t i e r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D E N a d v i e s
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : M o l e n w e g 3 4 , 8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 0 3 . 0 2 . 2 0 1 1 w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 3 . 0 2 . 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 7 t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) .
O p g e s t e l d t e B r u g g e , o p 0 3 . 0 2 . 2 0 1 1 .
G e t e k e n d : W i m L a n t s o g h t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - _ _ . _ . ~ ~ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . ~ ~ . . . .
g g ' h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : E D E N a d v i e s ( v o l u i t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 0 5 0 7 5 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a s º% ¬ r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g G r r . M ~ , . , , t a o s t e n d e
. . 3 0 D E C . 2 ~
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n w e g 3 4
8 4 7 0 G i s t e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v é ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " E D E N a d v i e s " , g e v e s t i g d t e 8 4 7 0 G i s t e l , M o l e n w e g 3 4 , B T W B E 0 8 2 2 . 6 0 3 . 4 5 1 R P R B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B e n o e m i n g t w e e d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T o t t w e e d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L a n t s o g h t , W i m , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 .
T W E E D E B E S L U I T : s c h r a p p i n g l a a t s t e a l i n e a a r t i k e l 8 i n z a k e v e r v a n g i n g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p h a a r v e r z o e k , a f z e t t i n g o f o n b e k w a a m h e i d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n i n z a k e d e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r d e h e e r D e n d u y v e r W a l t e r .
" D E R D E B E S L U I T : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r a a n s t a a n d e , t e n u i t z o n d e r l i j k e
t i t e l t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b l i j f t b e h o u d e n z o a l s i n d e s t a t u t e n b e p a a l d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m t w i n t i g
u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 2 .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e n a v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
- a r t i k e l 8 i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g e o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s
v e r w e e r d e r .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , m e v r o u w D E N D U Y V E R
E v e l y n , w o n e n d e t e G i s t e l , M o l e n w e g 3 4 d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e d a a r t o e d o o r d e w e t
v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n .
! ' . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s b e n o e m d , d e h e e r
L A N T S O G H T W i m , w o n e n d e t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e
a a n v a a r d e n e n d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r w e l b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o f a a n g e l e g e n h e d e n
e n / o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e a a n s t e l l e n , m i t s d i e b e v o e g d h e d e n v o l d o e n d e d u i d e l i j k t e o m s c h r i j v e n . "
- a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 4 n i e t t e w i j z i g e n a a n g e z i e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t o p d e i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e
d a t u m , m e t n a m e d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 u u r , e n a a n g e z i e n d e g e w o n e b o e k j a r e n l o p e n v a n 0 1 ' °
j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d w o r d t n o g b e v e s t i g d d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n 2 0 1 2 , g e z i e n d e " ?
; . u i t z o n d e r l i j k e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h c e d a n i g h & i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " V e r s a t o " N V , m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n L a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 17.06.2015 15186-0566-011