08/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
N E E R G E L E G D
U R 2 7 O K T , 1 0 1 4
B E L G E
2 - 2 0 1 4 R s a h t b a n k v , r ~ i t 4 ~ . a ~ F 1 . 4 i d C i E 1 .
G e n t , f t ~ t 4 f g J r T ' R I J K
T .
V o o i b e h o u ` a a n h 8 e l g i s s t a a t s t
w u ~ n d ~ w ~ i ~ i ~ i u
1 5 0 1 5 *
8
M O N I 1 '
3 1 - E L G f s c N ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 3 3 . 3 1 8
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B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E f f l x G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u l t s e w e g 1 0
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E f f i x G r o u p " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u l t s e w e g 1 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t ;
E E R S T E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r 1 6
a p r i l 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t ;
e e n p a r i g h e i d t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 7 0 W a r e g e m , Z u l t s e w e g 1 0 . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l ! ,
t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 . 6 3 5 , 6 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ! ,
( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ; ; ( ¬ 2 3 . 2 2 7 , 6 2 ) , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n ! v e r p l i c h t i n g e n k u n n e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o ; ; r a t a t e m p o r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
D e z e 1 8 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d ' z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 . 6 3 5 , 6 1 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e ; v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 3 6 4 , 3 9 ) . A l d u s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d o p
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r m e l d e ; :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a r i n a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s i z a a k v o e r d e r , d e h e e r B é a t s e H e n d r i k , v o o r m e l d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l
v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 3 6 3 - 1 4 0 4 7 7 8 - 6 4 g e o p e n d b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ; ; a f g e l e v e r d a t t e s t o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s i d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( £ 4 5 . 3 6 4 , 3 9 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . D e z e r e k e n i n g b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( £ 4 5 . 3 6 4 , 3 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E 2 3 . 2 2 7 , 6 2 ) a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e h i e r v o o r g e v o r m d w e r d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f l i o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( £ 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 9 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 9 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / n e g e n h o n d e r z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 9 3 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t u n a n i m i t e i t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B é a t s e H e n d r i k , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D e h e e r B é a t s e v o o r n o e m d i s a l h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f s t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B , e f l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e