03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0404-035
03/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 6 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r , a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s .
R e c h t z e t t i n g v a n d e t e k s t p u b l i c a t i e d d 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e " u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g d a r i n g d d 2 7 j u n i b l i j k t " :
U i t d e n o t u l e n v a n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r
v a n :
- D e z i l v e r p i j l n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 W a r e g e m , F , R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n G o g h C o n s u l t B v b a , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t Y s e r b y t .
- V a n G o g h C o n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d s a r t 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t Y s e r b y t ,
- H & H C a p i t a l m a n a g e m e n t b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n d k e r k e , A r t h u r D e g r e e f l a a n 6
a p p 0 2 . 0 2 , v e r t g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n W i l e f a e r t , w o n e n d t e 9 8 6 0 S i n t -
M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 4 6 a ,
- W i n x n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C C o n s u l t P l u s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n C a l e m e y n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
D e B V o W B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m e n C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t :
- A a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , H & H c a p i t a l m a n a g e m e n t b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e f l a a n 6 a p p 0 2 . 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n W i l e f a e r t .
- A a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V a n G o g h C o n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e g r a n d s a r t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t y s e r b y t .
V a n G o g h C o n s u l t B V B A
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t Y s e r b y t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a E .
M O N I T E J R B E L G E
2 7 - O s - 2 0 1 4
B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
1 / I U 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e r i S r e e K O R I R I J K
o c t u l l u l 1 1 1 1 1
S T A A T S B L
U n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 5 3 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E J I M M O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
F W ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 4 u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 9 , 2 . 0 1 9
R E C H T F e r d # ¬ e O O P H A N D > = L
K { I R T F t i
i K
V C
b e h c
a a r
B e t t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 5 3 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E J I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n :
H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e g r e e t i a a n 6 b u s 0 2 . 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r H e r m a n W i e l f a e r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
V a n G o g h C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d S a r t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r V i n c e n t Y s e r b y t
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
D e B V o v v B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V A N G O G H C O N S U L T B V B A
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0240-038
28/11/2012 : KO153098
29/01/2015
ÿþM o d W o i d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O
2
B E L G I
N E E R G E L E G D
- l 3 i L a a t }
N I T E U R B E L G E
1 - 0 t - 2 0 1 5 S C H S T A A T S B
R e c h t b a n k J P H A N D E L
L A D G e n t , a f d . K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 1 2 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 5 3 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E , ] I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A . Z i j a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
G u l l w i n g n v
v t g w . d o o r Y s e r b y t V i n c e n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : KO153098
27/08/2010 : KO153098
28/06/2010 : KO153098
25/01/2010 : KO153098
01/07/2009 : KO153098
18/03/2009 : KO153098
28/10/2008 : KO153098
17/07/2008 : KO153098
14/01/2008 : KO153098
01/08/2007 : KO153098
26/01/2007 : KO153098
15/01/2007 : KO153098
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 25.06.2015 15212-0107-039
16/01/2006 : KO153098
07/03/2005 : KO153098
12/01/2005 : KO153098
09/01/2004 : KO153098
03/08/2002 : KOA021511