23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E W I V I
F N E E R G E L E
R E C H T B A N K K
W o t . K O R T R I J K
W I
. 1 1
O n d e r n e m i n g s n r S S d . 5 3 . & ( ç
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L C E E
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K a n t i n e s t r a a t 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n ,
1 ) M e v r . L e n o i r C h a r l i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 0 4 f e b r u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e K a n t i n e s t r a a t 6 t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , a l s b e h e r e n d e v e n n o o t . E n
2 ) D e h e e r V a n H o e c k e G e r t , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 0 a p r i l 1 9 7 6 , w o n e n d e t e K a n t i n e s t r a a t 6 t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , a l s s t i l l e v e n n o o t .
W o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n " G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " i n d e
z i n v a n A r t . 2 0 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , k o r t w e g C o m m . V . ,
a a n g e g a a n t u s s e n M e v r . L e n o i r C h a r l i n e , h o g e r v e r m e l d a l s b e h e r e n d e v e n n o o t , e n d e h e e r V a n H o e c k e G e r t ,
h o g e r v e r m e l d a l s s t i l l e v e n n o o t . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m E L C E E .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a n t i n e s t r a a t 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e . D e z e m a g
o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h v o l g e n d e z a k e n a l s d o e l , z o w e l c r e a t i e f a l s u i t v o e r e n d :
H e t v e r s t r e k k e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e , m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e , s a n i t a i r e e n h y g i ë n i s c h e z o r g e n I n d e
r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , t h u i s v e r p l e g i n g , h e t s c h e p p e n v a n a i l e m a t e r i ë l e v o o r w a a r d e n m e t h e t o o g o p h e t
v e r s t r e k k e n v a n d e b e d o e l d e v e r p l e e g k u n d i g e z o r g e n ,
- p e d i c u r e e n m a n i c u r e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n z o r g e n
- v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s e n o p v o e d i n g i n g e z o n d h e i d s z o r g e n a a n v e r w a n t e
- e l k e a c t i v i t e i t i n v e r b a n d m e t a l g e m e n e g e z o n d h e i d s z o r g
- p a r a m e d i s c h e d i e n s t e n t e n h u i z e e n i n e e n i n s t i t u u t ( v e r b a n d e n l e g g e n , i n j e c t i e s , b e g e l e i d e n v a n i n v a l i d e
p e r s o n e n , t o e d i e n e n i n f u u s , . . . ) ,
m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i l k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n
e n v o l g e n s a l l e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s e n
o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n o f
v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r a c t i v i t e i t i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 : I n b r e n g v a n k a p i t a a l
M e v r . L e n o i r C h a r l i n e h o g e r v e r n i e l d v e r b i n d t e r z i c h t o e t o t i n b r e n g v a n
2 5 0 , 0 0 E U R O . Z i j v e r b i n d t z i c h t t e v e n s t o t i n b r e n g v a n h a a r p e r s o o n l i j k e a r b e i d . M e v r . L e n o i r C h a r l i n e ,
h o g e r v e r m e l d , w o r d t a l d u s d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r V a n H o e c k e G e r t , h o g e r v e r m e l d , t r e e d t o p a i s s t i l l e v e n n o o t e n i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r z i j n
i n b r e n g v a n 2 5 0 , 0 0 E U R O .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t z o d o e n d e v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 , 0 0 E U R O ( v i j f h o n d e r d )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s m e d e d e
i n b r e n g k u n n e n g e w i j z i g d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 : D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p i s v a n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l t e v e n n o o t m a g z i j n e n d i e s l e c h t s
v e r v a n g e n k a n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . A l s
z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t a a n g e s t e l d M e v r V e r s c h e l d e M e l i s s a .
D e s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n V o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
v o o r b e h o u d e n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d o o r h e m o n d e r t e k e n d , D e z e n o t u l e n
w o r d e n I n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d o v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e s , v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n . o p e n b a a r
a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r . Z i j i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t
k a d e r v a n h a a r m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 8 : T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
W a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b i j é é n o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d i t v a n e e n
v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , m o e t z i j o n v e r w i j l d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . R e z e z a l
o v e r g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n l a s t h e b b e r a d h o c d i e v o o r d e z e v e r r i c h t i n g d e v e n n o o t s c h a p z a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i e r v a n w o r d t e e n s p e c i a a l v e r s l a g g e m a a k t d a t b i j g e h o u d e n w o r d t i n d e r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n i s s a m e n g e s t e l d u i t a i l e v e n n o t e n .
E l k j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v e r g a d e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e r e k e n i n g e n
v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n e n o m e e n b e s t e m m i n g t e g e v e n a a n d e w i n s t .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
Z i j w o r d t g e a c h t g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n , w a n n e e r a i l e v e n n o t e n , b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , l n
p e r s o o n a a n w e z i g z i j n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
R e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n
m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n ' d e v e n n o t e n d i e 1 1 5 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , H e t e e r s t e
b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 1 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n . D e v e n n o o t s c h a p
w o r d t e v e n w e l n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t u i t t r e d e n o f d o o r h e t a f s t e r v e n v a n é é n d e r v e n n o t e n ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e a n d e r e v e n n o o t a a n g e s t e l d w o r d e n a l s b e w i n d v o e r d e r o m
d e d r i n g e n d e d a d e n v a n b e h e e r e n v e r e f f e n i n g t e v e r r i c h t e n .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f h u n r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n g e e n v e r d e l i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
k u n n e n v o r d e r e n , n o c h d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e z e o p é é n o f
a n d e r e w i j z e d o e n b l o k k e r e n .
B e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n
g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A r t i k e l 1 :
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r . L e n o i r C h a r l i n e , h o g e r v e r m e l d , i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e a n d e r s b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 :
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 :
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g 1 0 m e i 2 0 1 6 .
T e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( z o w e l d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g
a l s s c h r a p p i n g ) , B . T . W . - r e g i s t r a t i e , e . d . t e v e r v u l l e n b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r a l s l a s t h e b b e r , d i e v o o r h e m e n i n
z i j n n a a m a i l e p l e e g v o r m e n d i e n a a n g a a n d e k a n v e r v u l l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e F i d u c i a i r e
C O P P E N S b v b a , k a n t o o r h o u d e n d K o n i n g A l b e r t i L a a n 7 2 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 ,
G e t e k e n d d o o r :
L e n o i r C h a r l i n e , V a n H o e c k e G e r t ,
o p r i c h t e r - z a a k v o e r d e r o p r i c h t e r
T e r g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l g e t e k e n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g