ELECTRA CONTRACTORS

NV


Dénomination : ELECTRA CONTRACTORS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 869.624.596

Publication

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13553-0422-019
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.10.2012, NGL 09.11.2012 12634-0235-019
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.12.2011, NGL 17.02.2012 12040-0208-017
05/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

; temps

NEERGELEGD

2 2. 04. 2011

GririketANK KOOPHANDEL Ken IJK

Ondernemingsnr : 0869.624.596

Benaming

(voluit) : ELECTRA CONTRACTORS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Emiel Clausstraat 45, 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2010

De normale mandaatperiode van de bestuursmandaten zijn komen te vervallen.

Op voorstel van de raad van bestuur worden volgende bestuurders met eenparigheid van stemmen

herbenoemd voor een periode van zes jaar, aldus vervallend met de jaarvergadering te houden in 2016,

goedkeurende de jaarrekening van 31 december 2015 :

De Heer Van Den Driessche Gino, Jacquetlaan 2, bus 101, 8670 Oostduinkerke

Mevrouw Dewever Mia, Jacquetlaan 2, bus 101, 8670 Oostduinkerke

Op voorstel van de raad van bestuur wordt tot bestuurder benoemd tot de jaarvergadering te houden in

2016, goedkeurende de jaarrekening van 31 december 2015 de Heer Van Den Driessche Gilles,

Jacquetlaan 2, bus 101, 8670 Oostduinkerke.

Het mandaat van De Heer Gilles Van Den Driessche zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De bestuurders hier allen aanwezig aanvaarden hun mandaat.

Hiermee wordt het mandaat als bestuurder van de Heer André Dewever, Emiel Clausstraat 45, bus 1, 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve) niet vernieuwd.

We houden er echter aan om hem te bedanken voor inzet die hij gedurende de uitoefening van zijn mandaat steeds heeft betoond om de verdere groei van de vennootschap te bewerkstelligen.

Herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een gedelegeerde bestuurder Vaststelling van zijn bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 december 2010

Na beraadslaging beslist de raad eenparig :

1. De Heer Gino Van Den Driessche, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te herbenoemen en dit ook voor een periode van zes jaar.

2. Artikel 19 van de statuten bepaalt dat ieder gedelegeerd bestuurder alleen bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen in zaken van dagelijks bestuur.

Voor daden die niet behoren tot het dagelijks bestuur, het afsluiten van om het even welke lening of financiering, de aankoop of verkoop van om het even welke onroerend goed, het verstrekken van om het even welke waarborg, het aanwerven van personeel, de aankoop van investeringen en het afsluiten van huur- en verhuurcontracten die een waarde vertegenwoordigen boven het bedrag van 25.000,00 euro, is de handtekening vereist van :

-ofwel drie bestuurders ;

-ofwel twee bestuurders, waarvan minimaal één van hen gedelegeerd bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur is.

GING VAN DEN DRIESSCHE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.12.2010, NGL 15.04.2011 11085-0210-017
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.12.2009, NGL 23.12.2009 09904-0243-017
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.11.2008, NGL 24.11.2008 08822-0356-017
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.10.2007, NGL 31.10.2007 07794-0151-016
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 23.06.2006 06293-0009-016

Coordonnées
ELECTRA CONTRACTORS

Adresse
EMIEL CLAUSSTRAAT 45 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE

Code postal : 8793
Localité : Sint-Eloois-Vijve
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande