09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a K e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 S E P 2 0 1 4
r i f f i e 1
r r i t A f d e l i n g O n s t ~ n d e
D ë g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 8 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s D i s t r i b u t i e n v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l i j k i n g a n g o p 6 m e i 2 0 1 4 :
D e f i l i e n b v b a , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 1 . 8 3 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , P o p u l i e r e n d r e e f 3 2 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F i l i p D e w u l f ,
P e s o - V e r d e b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 8 8 0 I c h t e g e m w a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P e t e r G o d e r i s .
L u c D e s e n d e r
v o o r L D S n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2014
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
U 1 1 : L 7 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E r ' , L i E L E G D
G r i f f i e R e e n t b c m k K o o p h a n d e l
" 3 O K T 2 0 1 4
A
M I N I P H I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 0 5 8 . 1 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s D i s t r i b u t i e n v
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t u n a n i e m o m d e z e t e l v a n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e J o h n C o r d i e r l a a n 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ( Z a n d v o o r d e ) n a a r d e S o l v a y l a a h 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
L u c D e s e n d e r
v o o r L D S n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 06.08.2013 13408-0459-027
28/09/2012
ÿþM o d
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n t i o
1 I 1 I I 1 I I I I I I e V N I W I I ~ N ~ W
* 1 2 1 6 1 8 2 5 *
r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l B r u g ~ e ~ - ~ ~ ~ d e i ~ " - ~ " s t e n a e
o p `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 8 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s D i s t r i b u t i e
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 2 :
- B i j l a g e n b i j l ë f l é l g i s c 7 i S t à a t s l i l i i i - 2 S 7 Ü 9 7 2 i j 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g h e r v e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L D S , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P D S C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e f i l i e n , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 1 . 8 3 1 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , P o p u l i e r e n d r e e f 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p D e w u l f ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e s o V e r d e , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 7 7 0 . 3 4 6 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r G o d e r i s .
H e t m a n d a a t l o o p t v o o r 3 b o e k j a r e n ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
L u c D e s e n d e r
v o o r L D S N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.04.2012, NGL 23.07.2012 12350-0250-027
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.12.2014, NGL 17.02.2015 15043-0560-027
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o d E r g e t e d t e r g r i f g t , v a n G b r e c h t b e n k v a n k o o p h e n d e l
$ ' ~ f d e t e B r u g g e
1
* 1 1 1 3 2 ] 8 5 "
V c b e h c a a i B e i ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 8 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S D I S T R I B U T I E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L D S N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h è t B é l g i § c h S t á n t " s F i l n 3 3 1 / 0 8 / 2 0 1 7 A i ï n ë x é s d ü 1 G l b i i i t ë ù r b é l g ë
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 17.06.2011 11199-0562-027
06/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i j 1 , 1 ) , M 1 1 1 N M I
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 F E B 2 0 1 5
G e n t A f . e i n a e p n r i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g o k e Q o . o S % . K - t D a g r i f f i e r
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
E i e c t r a w i n d s D i s t r i b u t i e n v
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o l v a y l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , B 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E l e c t r a w i n d s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P O S C o n s u l t i n g b v b a
m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l D e s e n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0150-022
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 05.06.2009 09201-0204-022
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 31.08.2008 08723-0278-012