02/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L ~ ~ N E E R G E L E G D
2 3 - 0 1 - 2 0 1 5 1 6 D E C . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D h t b o e n s k , a f d K O R R f J K N D E L
G r i f f i e
I i f 1 . , ~ ~ ~
1
E I I I I N I
7 1 5 0 1 7 6 5 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 8 0 4 . 4 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R O S T E V E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o o m t u i g s t r a a t 8
8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G I W I J Z I G I N G B O E K J A A R I A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t C l u y s e , n o t a r i s t e ! P i t t e m , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d ' N o t a r i s B a r t C l u y s e ' , m e t z e t e l t e P i t t e m , T i e l t s t r a a t 4 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 5 4 . 5 3 2 , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e A A , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , R e g : 5 , B o e k : 7 7 9 , b l a d : 1 8 , v a k : 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) d a t d o o r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d E L E C T R O S T E V E N S , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , S t o o m t u i g s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E - 0 4 4 8 . 8 0 4 . 4 4 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t i s s i n d s 2 9 a p r i l 2 0 0 8 v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) , ; V l o e d s t r a a t 1 9 / A , b l i j k e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 0 . a p r i l 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 2 9 9 8 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g d i e n e n d e s t a t u t e n t e v e n s a a n g e p a s t t e ! w a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e ' l . [ a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b l j g e v o l g h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , ; l u i d e n d e a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p : ! é é n e n d e r t i g d e c e m b e r " v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n ! ! " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t : d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n ; ; n a a r t w i n t i g m a a r t o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 7 , , a ) v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t " E l k j a a r , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v e e r t i e n u u r z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p o f g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n " D e : _ _ j a a r v e r g a d e r i i m _ i a l _ g e h o u d e n _ w o r d e n _ _ o p _ t w i n t i g m a a r t _ v a n _ d e m a a n d m a a r t _ v a n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t j a a r v o l g e n d o p h e t j a a r w a a r i n h e t b o e k j a a r w e r d a f g e s l o t e n o m n e g e n t i e n ( . 1 9 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V I E R D E B E S L U I T - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l a f g e s l o t e n w o r d e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T A C T U A L I S E R I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G E N A C T U A L I S E R I N G S T A T U T E N V O L G E N S D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G E N O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s i n g e v o l g e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e t e r m i n o l o g i e e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g e n , d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e a c t u a l i s e r e n v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d i t a l l e s z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
1 ) O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n z a l a r t i k e l 3 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , S t o o m t u i g s t r a a t 8 . "
2 ) I n v o e g e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
3 . a ) O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n z a l a r t i k e l 1 7 a ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l z e v e n t i e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g m a a r t v a n h e t j a a r v o l g e n d o p h e t j a a r w a a r i n h e t b o e k j a a r w e r d a f g e s l o t e n o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l .
E e n v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e l k o g e n b l i k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , z o e r e e n b e n o e m d i s .
N a a s t d e b i j e e n r o e p i n g e n z o a l s v o o r z i e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i s d e b i j e e n r o e p i n g e v e n e e n s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n e e n v i j i d ± e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e E S e l g i s c h S t a a t s b l a d
E .
r ~
V o o r b e h o u d e n p a n h e ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t g e v a l g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e a a n v r a a g . "
3 . b ) s c h r a p p i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n p u n t b ) v a n h e t a r t i k e l 1 7 b ) v a n d e w o o r d e n : " b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f " , e n v e r v a n g i n g d o o r d e w o o r d e n : " h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r "
4 ) O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n z a l a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n
l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
5 ) V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" - O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
- D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
- H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
- H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
- I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
- E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
6 ) I n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d e w o o r d e n :
" d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n : " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
Z E V E N D E B E S L U I T B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n v e r l e e n t h i e r b i j a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
m a d 1 1 . 1
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E B a r t C l u y s e , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n
b e v o e g d d e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n