30/06/2014
ÿþ r i L f 0 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E L R B E t r e -
I I I N U M 0 1 1
N E E R G E L E G D
- 3 J U N I 2 1 1 1 4
2 : 3 C F - 1 S T A A T U L M -
r w u m i t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d G i i i a T R I J K
2 1 - 0 0 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 3 0 4 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E X Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g , 7 3
8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G V A N D E ! S T A T U T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o n - n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E X Y S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 5 1 2 . 6 2 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d . n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E 6 9 9 , 8 7 5 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n i t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n i b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k .
H e t b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t d e f o n d s e n d i e b i j d e z e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d b e s c h i k b a a r z i j n ,
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e t e k e n d , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f h e d e n , n a m e l i j k d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B O E S & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s e n d e h e e r J u r g e n L e l i e .
Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a , a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" V I E R D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N ' 1 J È V 6 É - d b i - T Ë - É i Ë W - - - Â A Ï - - D E - E i Ë è ï ü f r à - b - É i â ' O M D E N O D I G E
B E S L I S S I N G E N T E N E M E N B E T R E F F E N D E V O O R G A A N D E A A N G E L E G E N H E D E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n e n d e a a n p a s s i n g e n a a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R H E T V E R V U L L E N D E R F O R M A L I T E I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t - v o o r z o v e r a l s n o d i g - e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K u r t
V E R H E L S T o m d e z e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I s a b e l l e A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2014
ÿþ~ . f
M o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 2 -
B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
1 ~ ~ J ~ 1 . I 2 0 1 4
~ R e c ~ b a 1 p G e h t , r d f á r . K O R T R I J K E L
0 8 - 2 0 1 4 S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 3 0 4 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E X Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 7 3 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 :
- d e B V B A S O C A R A D V I E S , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 2 3 2 . 5 7 7 . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e B V B A S O C A R A D V I E S , v o o r n o e m d , i s e r e v e n e e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k C a r r e t t e , w o n e n d e t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , L u i g n e s t r a a t 9 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A S O C A R A D V I E S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A S O C A R A D V I E S i n d e N V E L E X Y S .
- d e B V B A J I C I F I N , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , J o s e p h D e H e y n l a a n 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 0 4 1 . 8 5 4 . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e B V B A J I C I F I N , v o o r n o e m d , i s e r e v e n e e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - C h a r l e s C a r r e t t e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , E . V a n E l e w i j c k s t r a a t 3 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A J I C I F I N v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A J I C I F I N i n d e N V E L E X Y S .
- d e h e e r E r i c O l i v i e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r o e l k a a i 2
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e C o m m . V A S O C A R T R U S T , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , B r u g s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 2 3 8 . 2 2 0 . U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e C o m m . V A S O C A R T R U S T d . d , 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e v r o u w S a b i n e M e y h u i , w o n e n d t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , L u i n g n e s t r a a t 9 1 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V A S O C A R T R U S T v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e C o m m , V A S O C A R T R U S T i n d e N V E L E X Y S .
- d e B V B A J I G I , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , E . V a n E l e w i j c k s t r a a t 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 4 4 . 4 4 9 . 8 1 5 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J I G I , m . n . d e h e e r J e a n - C h a r l e s C a r r e t t e , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A J I G I v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A J I G I i n d e N V E L E X Y S .
- d e B V B A H Y D R A T E C H , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , B r u g s e s t e e n w e g 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 3 8 7 . 8 5 6 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H Y D R A T E C H , m . n . d e h e e r E r i c O l i v i e r , v o o r n o e m d , h e e f t z i c h z e l f a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A H Y D R A T E C H v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A H Y D R A T E C H i n d e N V E L E X Y S ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 4 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E r i c O l i v i e r , e n d i t i n g e v o l g e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e B V B A H Y D R A T E C H , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 4 1 0 6 1 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, a . , , . 4 . P
1 . . .
4
V o o r -
t , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 2 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e K u u m e , o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e B V B A H Y D R A T E C H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c O l i v i e r , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 21.08.2013 13436-0415-044
31/01/2013
ÿþ h a a n z o
1 ~ . . a . ' r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
e . . : ~ ~
i I I 1 1 ~ ~ ~ i ~ ~ u u u i u M i ~ i m
1 1 8 5 2 5 *
B
M O N I T E U
z 3 - 0 1 L G { S C H S
B E L G E
" 2 0 1 3
h
r A r ~ ~ l ' ~ s s á ~ Î ' r
"
N E E R G E L E G D
w ' 9 . 0 1 , 2 4 1 3
R E C H T B A M C 7 P H A N D E L , ( n n T r n 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 3 0 4 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g , 7 3
8 5 2 0 K U U R N E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U y T , R A E S I & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r G u y D U B A E R E , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , w e t t e l i j k b e l e t , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i " E L E X Y S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
1 , 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 4 9 9 . 8 7 5 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 9 . 8 7 5 , 0 0 ) ) m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
1 , 2 , V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t - i n t e k e n i n g - V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r s , v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p e r c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k .
H e t b a n k a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t d e f o n d s e n d i e b i j d e z e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d b e s c h i k b a a r z i j n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 3 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
1 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d I n g e t e k e n d , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 9 . 8 7 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 . 3 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f h e d e n , n a m e l i j k d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B V B A B O E S & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s e n d e h e e r J u r g e n L e l i e .
H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t a f z o n d e r l i j k .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d " n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 9 ; 8 7 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 . 3 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V I E R D E " B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N T O E G E K E N D P A N D E B E S T U U R D E R S O M D E N O D I G E B E S L I S S I N G E N T E N E M E N B E T R E F F E N D E V O O R G A A N D E A A N G E L E G E N H E D E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E L E X Y S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R H E T V E R V U L L E N D E R F O R M A L I T E I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t - v o o r z o v e r a l s n o d i g - e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K u r t
V E R H E L S T o m d e z e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 28.08.2012 12455-0436-036
03/07/2012
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ' i n c a
N E E R G E L E G D
2 2 , 0 6 , 2 0 1 7 .
~ T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 6 9 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 3 0 4 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E X Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : B r u g s e s t e e n w e g 7 3 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l i l t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 6 1 0 6 1 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r E r i c O l i v i e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r o e l k a a i 2 , b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 2 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e K u u m e , o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e h e e r E r i c O l i v i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.08.2015, NGL 09.09.2015 15584-0107-038