24/05/2013
ÿþI l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t l e n t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G 0 t e r C R I F F 1 E d A . R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
0 8 M E I g . . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 8 7 5 . 1 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L F C O N C O N T A I N E R S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C a x t o n w e g 1 4 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t a a n d e h e e r P e t e r B o l s , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L e e n w e g 2 3 m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 5 . 2 0 1 3 b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v o o r d e p o s t , d e B e l g i s c h e s p o o r w e g e n
e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n ;
- o p d r a c h t e n e n b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n ;
- b i n d e n d e p r i j s o f f e r t e s o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e k o p e n , a l l e o f f e r t e s e n c o n t r a c t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n a f t e s l u i t e n e n t e
o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n ;
- a l l e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n n e n o f t e d o e n i n n e n ; v o o r a l l e g e ï n d e b e d r a g e n e e n g e l d i g e
k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w e r k n e m e r s i n d i e n s t t e n e m e n o f t e o n t s l a a n , h u n b e z o l d i g i n g , e x t r a - b e z o l d i g i n g e n , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t t e b e p a l e n ; a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n t e t e k e n e n , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n g i f t e b i j d e R S Z , h e t t o e k e n n i n g s p l a n i n z a k e l o o n b o n u s ;
- a l l e b r i e v e n , s t u k k e n , c o l l i ' s , p a k k e n b e s t e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n , z o w e l
a a n g e t e k e n d e a l s n i e t - a a n g e t e k e n d e ;
- i n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e s t e l d t e Z e e b r u g g e , o p 3 0 . 0 4 . 2 0 1 3 ,
G e t e k e n d : L e i f P a l m , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 2 5 1 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 8 7 5 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l f c o n C o n t a i n e r s e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 B r u g g e , C a x t o n w e g 1 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e o p 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r :
1 . E l f c o n C o n t a i n e r s e r v i c e A k t i e b o l a g , v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t , m e t a d r e s 4 1 8 3 4 G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) ,
N o r d a t l a n t e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) .
I n s c h r i j v i n g s n u m m e r b i j h e t Z w e e d s R e g i s t r a t i e b u r e a u v o o r B e d r i j v e n ( B o l a g s v e r k e t ) : 5 5 6 4 0 5 - 3 8 1 6 ;
2 . D e H e e r B o l s , P e t e r R o n n y G e o r g e t t e , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , L e e n w e g 2 3 ,
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
N A A M : E l f c o n C o n t a i n e r s e r v i c e
Z E T E L : 8 3 8 0 B r u g g e , C a x t o n w e g 1 4 0 .
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n c o n t a i n e r s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n l o s - e n l a a d w e r k t u i g e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n
r o l l - t r a i l e r s e n k r a n e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n c a s s e t t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n s c h e p e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n p o n t o n s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n o p h a v e n t e r m i n a l s ,
- h e t s c h i l d e r e n v a n l i j n e n o p h a v e n t e r m i n a l s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e l a s w e r k e n ;
- h e t v e r p l a a t s e n v a n c o n t a i n e r s o p e e n d e p o t m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s - e n
h e r s t e l l i n g w e r k e n ;
- h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e w e r k z a a m h e d e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e
w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n c o n t a i n e r d e p o t s e n g o e d e r e n l o o d s e n ;
- h e t b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n d e p o t s v o o r l o s - e n l a a d w e r k t u i g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n h e t l a d e n e n
l o s s e n v a n s c h e p e n d i e v o e r t u i g e n , b e s t e m d v o o r v e r k o o p , v e r v o e r e n , d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r z o r g e n v a n
j u m p s t a r t v o o r a u t o s , z i j n d e h e t v o o r z i e n v a n e l k v o e r t u i g v a n b r a n d s t o f t e n e i n d e z e v a n e n o p s c h e p e n t e
k u n n e n r i j d e n .
- a l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t
o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n
o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n
e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n
d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n
k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t
b e l e g g i n g s a d v i e s .
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
- h e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n
r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e
r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n ,
o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l
v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
- e l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B A N K A T T E S T : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 1 7 7 2 6 3 - 1 4 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l f c o n C o n t a i n e r s e r v i c e i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 a p r i l 2 0 1 3 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d .
B e h o u d e n s a n d e r s b e d i n g z a l d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , z e l f s i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z i j n , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n m o g e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f d e g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e , b e h o u d e n s a n d e r b e d i n g , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , i n d i e n d e z e l a s t h e b b e r z e l f e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n i n d i e n d e l a s t g e v e r o f d e l a s t h e b b e r d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d e p o n e e r d .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j e e n r o e p i n g e n e i s e n d a t :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B O E K J A A R / E E R S T E B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g
L u i k B - V e r v o l g
a p r i l v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . W I N S T V E R D E L I N G : O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . B E N O E M I N G E N : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e H e e r P a l m , L e i f T o r e V a l d e m a r , w o n e n d e t e 4 3 1 6 2 M ö l n d a l ( Z w e d e n ) , S e l d o n s g a t a n 4 K ;
- d e H e e r E k l u n d , A x e l J o a k i m , w o n e n d e t e 4 3 8 9 4 H ä r r y d a ( Z w e d e n ) , V ä g s k i l l n a d e n 2 2 0 .
V O L M A C H T : D e c o m p a r a n t e n e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e l a n o t t e A c c o u t a n c y , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 8 6 . 0 2 3 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d