ELICIO WIND BELGIUM

Dénomination : ELICIO WIND BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 866.071.527

Publication

22/07/2014

��Moa Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

I II *1414 183* II

Ondernemingsnr : 0866.071.527 Benaming

(voluit) : Electrawinds Wind Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Goedkeuring ontslag bestuurders, aanstelling nieuwe bestuurders, ontslag van een aangevaardigd bestuurder, intrekking volmachten en delegatie van handtekeningbevoegdheden

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26 mei 2014:

"De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

1, Goedkeuring ontslag bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Electrawinds NV, LOS NV en POS Consulting BVBA en beslissen unaniem en schriftelijk hun ontslag als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden, en dit met ingang vanaf heden.

2. Aanstelling nieuwe bestuurders

De aandeelhouders beslissen eveneens unaniem en schriftelijk om volgende personen met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

(i) Dhr. Emile Dumont, gedomicilieerd te Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belg�e;

(ii) Elicio, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende met nummer 0552,775.977, met vaste vertegenwoordiger Heres Communications, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nijvel met nummer 0479.052.613, met vaste vertegenwoordiger Pol Heyse, gedomicilieerd te Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne; en

(iii) E.B.F.M., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Heistraat 13, 9700 Oudenaarde, met vaste vertegenwoordiger Eddy Baeke.

Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal hun mandaat automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2020 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dal dit nog verder bevestigd moet worden.

De aandeelhouders bevestigen eveneens, voor zover als nodig, dat:

(i) de positie van bestuurder niet bezoldigd is; en

(ii) de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(i) Dhr. Emile Dumont, gedomicilieerd te Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belgi� tot 2020;

(ii) Elicio, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende met nummer 0552.775.977, met vaste vertegenwoordiger Heres Communications, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, ingeschreven in

Op de laatste 131z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

het rechtspersonenregister te Nijvel met nummer 0479.052.613, met vaste vertegenwoordiger Pol Heyse, gedomicilieerd te Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne tot 2020; en

(iii) E.B.F.M., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Heistraat 13, 9700 Oudenaarde, met vaste vertegenwoordiger Eddy Baeke tot 2020.

3. Volmachten

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Elke Deprez, Cindy Faes, Michael Dirkx, Manias Verbeeck en Marie Georgy met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 26 mei 2014: "1. Ontslag van een afgevaardigd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de Electrawinds, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende onder nummer 0499.826.315 (Electrawinds), als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. De raad van bestuur besluit, na beraadslaging, eenparig om dit ontslag met ingang vanaf heden te aanvaarden.

2, Intrekking volmachten

In het kader van de overname van alle aandelen in de vennootschap en de daaruit volgende wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur, besluit de raad van bestuur, eenparig en na beraadslaging, om eveneens met onmiddellijke ingang alle uitstaande door de vennootschap verleende volmachten in te trekken.

3. Delegatie van handtekening bevoegdheden

De Raad van Bestuur stelt met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende volmachtendelegatie met betrekking tot financi�le zaken met ingang van vandaag vast.

3.1 Algemeen principe

(i) Twee handtekeningen zijn vereist, waarvan ��n van een persoon uit groep A samen met een handtekening van een persoon uit groep B.

(ii) De persoon die een betalingsverplichting aangaat, kan de hiermee gelieerde betaling niet ondertekenen.

(iii) De persoon die de facturen registreert, kan de hiermee gelieerde betaling niet ondertekenen.

3.2 Uitvoering van betalingen: via elektronische weg (behalve technische uitzonderingen zoals vb, verbeteren van datawaarden)

3.3 Personen die gemachtigd zijn om betaalopdrachten en bestendige opdrachten te ondertekenen:

Groep A

Pol Heyse

Gil Simon

Eddy Baeke

Nicolas Bruynooghe

Peter Goderis

Andries Teerlynck

Olivier Spirlet

Groep B

Bert Heyman

Jurgen Ackaert

Sylvianne Provoost

3.4 Voor overschrijvingen van middelen tussen rekening toebehorend aan Elicio, is ��n handtekening van een persoon uit groep A of B vereist

A

,.,

4. Bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist voorts unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Elke Deprez, Cindy Faes, Michel Bonne, Maillas Verbeeck, Michael Dirkx en Marie Georgy, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vernielde beslissingen, met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Lasthebber Marie Georgy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.09.2014, NGL 30.09.2014 14623-0108-035
25/11/2014

��-�

Mod Word 11.1

B' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor.

behoud aan he Belgist

Staatsti{

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

1 4 NOV 2014

Griffie

itfciellijg Qfls:- -.E

Ondernemingsnr : 0866.071.527 De griffier Benaming

(voluit) : Electrawinds Wind Belgiu (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat commissaris en nieuwe benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering gehouden in de zetel op 30 september 2014 om 15.00 uur.

De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de bedrijfsrevisor Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA en beslist om de hiernavolgende bedrijfsrevisor te benoemen voor een termijn van drie jaar die een einde neemt op de Algemene Vergadering van 2017:

PwC Bedrijfsrevisoren sprl, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door Dhr, Jacques Tison en Dhr. Peter Opsomer.

A212365

uu~uii~uu1i

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 07.08.2013 13409-0455-033
06/01/2015

��>lori Woml 1' 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111111

ondernemingsnr : 0866.071.527

Benaming I (voluit) : ELECTRAWINDS WIND BEL IUM (veiiScut) .

NEERGELLGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 3 DEC 2014

t AfdgfiVite0os e

De griffier

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, John Cordierlaan, 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTEGRALE STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 19.12.2014, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt v��r registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ELECTRAWINDS WIND BELGIUM onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

De agenda wordt aangevat. Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

�1 BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.

Titel I Rechtsvorm naam zetel doel duur

Artikel ��n Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam'Elicio Wind Belgiumg.

Deze naam moet steeds -. op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermeld worden, evenals de woorden' naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV', en het ondernemingsnummer.

Artikel twee Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, John Cordierlaan, 9, met zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Aanwending van aile huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en - bronnen.

Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.

II. Voor eigen rekening:

Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

117 lenste blz van bot( FS ve� � nC� g:e:11 Recto, Nain .:r+ nat'.tY�� kglte�l vRc tic ir� 4:i� tim(?r1tCrendo � t4torin ne3:1 ;r" ;kn UC (� CrSv'(n)iqi'ri.

bevoegd ue 4ec� ttsgersfli:r aaririen van deden vcsitegers:" rourJ;geri

Verso Naam en na� iQte!,en� ng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van

aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de codrdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

CI het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

HI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De artikels 39 vijfde lid en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door het besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.

Titel Il -- Kapitaal

Artikel vijf Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd twee�nzestigduizend achthonderd vierenzeventig euro (262.874,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zes aandelen zonder nominale waarde die elk ��n 1 honderd en zesde deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald maar tenminste vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Bij beperking of opheffing van dit voorkeurrecht door de algemene vergadering dienen de voorschriften van artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer de raad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht unaniem een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

Artikel zes PLAATSING Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Kapitaalaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en, nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad ��n honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Titel III Aandelen EN andere effecten

ARTIKEL ZEVEN UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap Kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, en warrants uitgeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, in overeenstemming met de voorschriften van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

Verkrijging van eigen aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit daartoe in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, aandelen en winstbewijzen van de vennootschap te verkrijgen, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel acht Vorm van de aandelen EN andere effecten

De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, waar elke vennoot inzage van mag nemen. Aile overdrachten van aandelen zullen erin worden vermeld, overeenkomstig de wet.

De aandelen op naam kunnen omgezet worden in gedemateriaLiseerde effecten, wanneer zij zijn ingeschreven op een effectenrekening gehouden door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling. Alle overdrachten ervan geschieden overeenkomstig de wet.

Artikel NEGEN Ondeelbaarheid van de AANDELEN EN andere EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot

,. f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Titel IV Bestuur controle

Artikel tien Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ln dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen, cp de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering.

Artikel elf Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Artikel twaalf Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls ais de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. Deze formaliteit is niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mcgen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel dertien Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels warden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel veertien Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient hij dit mee te delen aan de andere bestuurders v��r de raad van bestuur een besluit neemt, en moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

De raad van bestuur kan in zijn midden of onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel vijftien opdrachten

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Indien een bestuurder met het dagelijks bestuur belast wordt, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, hun bezoldiging (in geld enlof in natura), ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden enfof bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, die zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel Zeventien Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen, of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn/hun opdracht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en met de bepalingen van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V Algemene vergadering

Artikel achttien Bijeenkomst BIJEENROEPING

\ r a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op 30 april om vijftien uur (15.00u); indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderin-tgen worden gehouden op de zetel van de vennootschap; de gewone algemene vergadering kan ook gehouden worden op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, die wordt aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondigingen als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit,

Toezenden van stukken

Samen met of op het tijdstip van voornoemde mededeling, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Artikel negentien Vertegenwoordiging op de vergadering Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn, mits schriftelijke volmacht. De onbekwame personen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Artikel twintig Toelating tot de algemene vergadering

De eigenaars van de aandelen die in het register van aandelen zijn ingeschreven, worden zonder enige formaliteit tot de algemene vergadering toegelaten.

Artikel eenentwintig Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt, indien gewenst, een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Artikel twee�ntwintig verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen,

Verdaging gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Hij/zij heeft/hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn/hun taak.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Stemming per brief

Het is iedere aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard' of 'verworpen', gevolgd door zijn handtekening; de brief wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Titel VI Boekjaar Winstbesteding

Artikel drie�ntwintig -- Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Na verloop van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening op zoals bepaald in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en de toelichting, en vormt een geheel.

Behoudens wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, en beschouwd kan worden als een kleine vennootschap, moeten de bestuurders bovendien een verslag opstellen waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat de commentaar, inlichtingen en gegevens als voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste ��n maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag (opgesteld volgens de bepalingen van artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de jaarrekening), dienen voor te leggen - dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de documenten opgesomd in artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen. Een afschrift van de jaarrekening en desgevallend van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) wordt, samen met de oproepingsbrief, aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) toegezonden, alsmede aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten van toelating tot deze vergadering.

De jaarrekening wordt door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi� binnen dertig dagen nadat deze is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar, samen met de in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde stukken.

Artikel vierentwintig Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zender onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris(sen) zo er werden benoemd die een verificatieverslag opmaakt/opmaken dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Titel VI I Ontbinding Vereffening -- Omzetting

Artikel vijfentwintig Ontbinding Vereffening VERDELING LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering onder opschortende voorwaarde van de bevestiging van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Worden er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over aile machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De procedure tot ontbinding van de vennootschap, vereffening en afsluiting van de vereffening wordt geregeld door de artikelen 181 tot en met 196 van het Wetboek van vennootschappen.

N

Voor" bchbuden i 3an hot Betgi ch Steatsk,laR I

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen, doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Verlies van kapitaal

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen ; in voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om de toestand te regulariseren

Artikel zesentwintig Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Tite] Viii Algemene schikkingen

Artikel zevenentwintig Wettelijke bepalingen

Voor af wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te warden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk worden gesteld wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel achtentwintig Woonstkeuze

ledere aandeelhouder, bestuurder, [id van het directiecomit�, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

�2. TWEEDE BESLISSING. Delegatie van bevoegdheden.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing,

�3. DERDE BESLISSING. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

machten am de geco�rdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en

neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

-- Voor eensluidend analytisch uittreksel

(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Warden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte; Geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij fret Belgisch Staatsblad "06/01/2015

op de I,, ,rye Ld, � 7 '_-ulk vr" trir" :3den RnCa i,tdam en hoeoanirahesd van de instrumenterende iin.,i ,s hr.t/i) VdIZ 4e perSL1So)ili2tl) D(:voegCt de I schtsi" et soon ten aan:.t?n van detofin t,' 'fstYogen4.Y;Dt31dige31

stervo "\saern en ha. deeYEti.ny

28/09/2012

��i 4

1111111111110

*12161832*

Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik 13-

Neaergelec d ter grlffje van Ce rechtbank van ko . . edel

Brugge -- a no 1 9.~

te Ooste

Griffie

ctrrfrlra.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0866.071.527

Benaming

(voluit) : Electrawinds Wind Belgium

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, Belgi�

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30 april 2012: De vergadering herverkiest de bestuurders:

- de naamloze vennootschap Electrawinds, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0449.826.315, met vennootschapszetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, vertegenwoordigd door Luc Desender;

- de naamloze vennootschap LDS, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0885.592.380, met vennootschapszetel te 8210 Zedelgem, Notenbosdreef 2, vertegenwoordigd door Luc Desender;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDS Consulting, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0882.258.649, met vennootschapszetel te 8200 Brugge, Baron de Serretstraat 61, vertegenwoordigd door Paul Desender.

Het mandaat loopt voor drie boekjaren (tot na de algemene vergadering van 2015) en wordt gratis uitgeoefend.

Luc Desender

voor Electrawinds NV

gedelegeerd bestuurder

-~~~---~

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.07.2012 12343-0395-031
22/05/2012

�� Mod 2.0

.ui .)5. B~.~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

tveaergetegd ter grif recinbant van ko Brugge a

�D 09

Ondernemingsnr : 0866.071.527

Benaming

(voluit): Electrawinds West-Vlaanderen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, John Cordierlaan, nr 9,

Onderwerp akte :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NAAMWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

" iaosa~so*

Uit een akte verleden voor Pierre DE MAESSCHALCK, Geassocieerd Notaris te Oostende op 25.04.2012, geregistreerd te Oostende, I op 02.05.2012, twee bladen geen verznedingen boek 754 blad 71 vak 18. Ontvangen 25 euro . Getekend de eaw inspecteur ontvanger ai H. Gryson blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "" ELECTRAWINDS WEST-VLAANDEREN met zetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan, 9

Beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in ELECTRAWINDS WIND BELGIUM

En artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ELECTRAWINDS WIND BELGIUM "

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Get. P. De Maesschalck-Notaris te Oostende.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte naamwijziging, geco�rdineerde statuten

31/08/2011

��MA 2.1

! ' iii -L3 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0866.071.527

Benaming

(voluit) : ELECTRAWINDS WEST-VLAANDEREN

flflIflIIIIIRIIIII

V

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JOHN CORDIERLAAN 9, 8400 OOSTENDE

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 2 mei 2011:

De algemene vergadering beslist Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA, kantoorhoudende te 9000 Gent, Lievekaai 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey, te herbenoemen voor de periode van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van 2014.

Electrawinds NV

Gedelegeerd Bestuurder

Luc Desender als vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0570-032
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0145-032
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 30.05.2009 09196-0234-032
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 23.07.2008 08460-0380-015
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 30.08.2007 07709-0135-015
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 26.05.2015 15132-0496-036
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 30.06.2006 06380-3960-015
18/08/2015

�� nbd Word 11.1

l1-ket 4 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u'*15119221*

~iiui~iiu~uiiuWui

15 1 221"

l 1ll

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 7 AUG 2015

Griffie

Afden OubtundQ

De griffier

Ondernemingsnr : 0866.071.527

Benaming

(voluit) : Elicio Wind Belgium (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 april 2015

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om de volgende persoon met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

-Arcadia Strategoi, een Commanditaire Vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Parklaan 43, 3080 Tervuren, met vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo Vandervelden.

Tenzij toekomstige beslissing anderszinds, zal zijn mandaat automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2020 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden.

De aandeelhouders bevestigen eveneens, voor zover als nodig, dat;

(i)de positie van de bestuurders niet bezoldigd is; en

(ii)de bestuurder over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld;

1.E.B.F.M. BVBA, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Heistraat 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eddy Baeke, tot en met de jaarvergadering van 2020;

2.Elicio, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te John Cordierlaan 9, 8400 Oostende, ingeschreven in het rechtspersonen register te Oostende met nummer 0552.775.977, met vaste vertegenwoordiger Heres Communications, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de la Renardi�re 34, 1380 Lasne, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nijvel met nummer 0479.052.613, met vaste vertegenwoordiger Pol Heyse, tot en met de jaarvergadering van 2020;

3. Emile Dumont, tot en met de jaarvergadering van 2020;

4. Arcadia Strategoi, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ludo Vandervelden, tot 2020.

Administratieve volmacht

De aandeelhouders beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Elke Deprez en aan Cindy Faes, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen ult te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ELICIO WIND BELGIUM

Adresse
JOHN CORDIERLAAN 9 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

ELICIO WIND BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ELICIO WIND BELGIUM

Coordonnées
ELICIO WIND BELGIUM