15/01/2014
ÿþ- j .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i T
0 8
E U R B E L G E
. 0 i - 2 0 1 4
N i e l = h ~ [ G - E L E G I r ~
3 1 . 1 2 , 2 0 1 3
B E L G l S C F
S T A A T S B L A U
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r r i f f i p K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 2 8 2 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l i s a b e t h D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l s t r a a t 5 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S T E P H A N E S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " S t é p h a n e S A E Y & W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H a r e l b e k e s t r a a t 8 1 , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o t e E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a r e g e m , w e t t e l i j k b e l e t , i n d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H o l s t r a a t 5 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 4 2 8 2 . 4 9 1 R P R K o r t r i j k , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- a a n M e v r o u w E l i s a b e t h D e s i m p e t , w o n e n d e t e W a r e g e m , H o l s t r a a t 5 1 , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t ,
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
I , B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h c n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( E 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g : v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d , d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 1 4 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n . t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) .
l i . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r M e v r o u w E l i s a b e t h D e s i m p e l , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d , v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 1 3 6 3 1 2 8 4 4 4 4 1 0 b i j I N G B e l g i ë . H e t ' b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e ' n o t a r i s .
I I I . I n b r e n g .
I s t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w E l i s a b e t h D e s i m p e l , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( E 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 1 + y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i è t T è l g i s è 7 i S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g h e b b e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s g e d a a n i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h w e l m e t e e n e v e n r e d i g e
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e ,
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬
1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t é p h a n e S a e y .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g