02/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
s x ~ '
s 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 2 1 . 1 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l k i S h o p
N E E R G E L E G D T E R G R I F F E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R 1 G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 2 1 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e D e g r i f f i e r .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ . . . ~ _ : - - - - - - - -
: . ~ - - - - -
1 1 1 U L M I
b e h 1
a a
B e
S t a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 4 4
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L K I S H O P " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 4 4 , B T W - n u m m e r B E 0 8 8 3 . 1 2 1 . 1 5 7 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e
m a a n d e n v ô ô r h e d e n ; V i
b ) D e b v b a N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p E l k i S h o p B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 . 9 4 6 , 3 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 4 . 9 4 6 , 3 6 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w 1 h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b a t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , v o o r z o v e r e r e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
W i l r i j k , 1 8 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
N i s e n P a r t n e r s B e d r j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
B , N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e v e n n o t e n h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d a l l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- / o o r - D . I n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n d a t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
. 1 e h w i d e n 1 ) e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 ) e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . ;
3 ) a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 ) d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n z i j n e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 1 8 m a a r t 2 0 1 4 e n h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n . E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d . E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b i j g e v o l g b e ë i n d i g d , k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h a a r m a n d a a t t o t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 . T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , w e r d g e m a c h t i g d o m :
a ) d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
b ) k o p i e ë n v a n d e z e a k t e o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 4
" v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
D i r k H e n d r i c i a , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2012
ÿþm a 1 1 . 1
L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 2 1 . 1 5 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E l k i S h o p
( v e r k o r t ) : /
N E R G t 1 . , E G D t e r G R I F F I E d e
R E C H T B A N K V A N K O Q A H A N p ! L T E
B R U G G E ( A f c l P 4 i n g B r u g r e )
n p :
3 0 O K T . 2 0 1 2 n e ,
G r i f f i e
" 1 2 1 8 3 6 3 1 9 '
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 4 4
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l k i S h o p " , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 4 4 , B T W B E 0 8 8 3 . 1 2 1 . 1 5 7 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p i e d e r e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , o o k a l i s d e z e d a g e e n f e e s t d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
D e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , o o k a l i s d i t e e n f e e s t d a g , o p d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l "
D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R D E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k " , m e t z e t e l t e O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 / G , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b l j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o f l r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e