02/04/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
t S ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 3 . 2 0 1 4
F t E C H 1 e i r r f K e K O O P H A N D E L
K C 3 R T R I . 1 K
U I l i i i M I I I I I I I U I I U
* 3 A 0 7 2 A 1 3 *
C
b e l 6 i
a 1
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 0 7 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L L I A " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 0 7 , 0 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g , w a a r t o e w e r d o v e r g e g a a n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n o k t o b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 6 4 9 8 , z o d a t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a v e r m e l d .
1 W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p h e d e n w o r d t e r e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a f h e d e n a u t o m a t i s c h e e n g e w o n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s g e w o r d e n , z o d a t d e a r t i k e l e n 1 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a v e r m e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 7 5 1 2 0 6 9 4 0 7 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " B V B A E L L I A , G e n t s e s t e e n w e g 5 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e A X A B a n k E u r o p e n v d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t a l l e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 1 3 e ) z i j n v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 e ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 m a a r t , 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e t v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z u l l e n
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
o p g e n o m e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s c h r a p t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n i n c l u s i e f v e r z e k e r i n g s -
e n p e n s i o e n p r o d u c t e n ;
- d e b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n d o o r m a k e l a a r s e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g ;
- h e t i n v u l l e n v a n s o c i a l e e n f i s c a l e a a n g i f t e f o r m u l i e r e n v o o r d e l o o n - e n i n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r
p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ;
- h e t s t e l l e n v a n v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ;
- o v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , e x c l u s i e f v e r z e k e r i n g e n e n
p e n s i o e n f o n d s e n , n . e . g . ;
- v e r t a l e r s e n t o l k e n ;
- a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n , s p o r t l u i e n o v e r i g e b e k e n d e p e r s o n a l i t e i t e n ;
- a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- a l g e m e n e b o u w - e n v e r b o u w w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n ;
- o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , b o n t , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p ' e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r V A N O V E R M E I R E N P i e t , v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e
b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l t w e e e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - - R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z j
d r a a g t d e n a a m « E L L I A » . . "
" A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g 5 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n t h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 2 6 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t . "
"
y o o r -
L b à h o e i e n
a a n h e t
B e l g i $ c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- h e t o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( v a n m a x i m u m
3 m a a n d e n o u d ) ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l R E N R I S T ,
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g