13/01/2014
ÿþi A a G W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a K R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N r I e C G R I F F I E
L T E
I M O N I T E U R B E L G E B R U G G E ( A F D E L . i N G B R U G G E )
0 1 - 2 0 1 4 o p . 2 t e e g i E ; l o r ,
G r i f f i e
i l l 1 1 ~ ~ ~ u w ~ ~ ~ w u ~ u ~
1 1 2 2 5 "
O 7 . -
E L G I S C H
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e h i z , v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 2 5 . 1 2 3 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M C E E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 3 4 5 / 0 0 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g v a n E 1 7 5 , 4 3 3 , 6 2 ( h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ê 1 7 5 . 4 3 3 , 6 2 ( h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u l z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o )
D E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l u i t d e d a t a 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 7 5 . 4 3 3 , 6 2 ( h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ) . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g ê 1 5 7 . 8 9 0 , 2 6 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e s e n t w i n t i g e u r o ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n ;
1 . D e m a a t s c h a p " M A A T S C H A P D E R O O S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e l s t , K u s t l a a n 3 4 5 1 0 4 1 . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : d e H e e r D E R O O S E J e a n M a r i e A n d r é I g n a c e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 9 2 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
2 . D e H e e r D E R O O S E C h r i s t o p h e A n t o i n e J o s e p h G e e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m
3 , D e H e e r D E R O O S E M i c h e l A n d r é , v o o m o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m V I J F D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n E 1 5 7 . 8 9 0 , 2 6 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e s e n t w i n t i g e u r o ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t D i t b e d r a g v a n E 1 5 7 . 8 9 0 , 2 6 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
V o o r - a c h t h o n d e r d n e g e n t i g K o m m a z e s e n t w i n t i g e u r o ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
b e h o u d e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
a a n l i e t Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B e l g i s c h D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 1 5 7 . 8 9 0 , 2 6 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e s e n t w i n t i g e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p E 2 7 8 . 1 1 8 , 6 2 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o )
S t a a t s b l a d Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 2 7 8 . 1 1 8 , 6 2 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ) . H e t i s v e r d e e l t i n 1 9 4 ( h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 9 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
i n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : 1 B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n E 1 5 7 . 8 9 0 , 2 6 ( h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e s e n t w i n t i g e u r o ) , u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 2 7 8 . 1 1 8 , 6 2 ( t w e e h o n d e r d a o h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r E 2 7 8 . 1 1 8 , 6 2 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U 1 T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g