12/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 6 . 0 0 9 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C O I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 9 0 M o o r s l e d e , M o n s e i g n e u r C a t r y s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E C O I T , m e t z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , M o n s e i g n e u r C a t r y s t r a a t 1 2 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l .
D e z e 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I n s c h r i j v i n g
D e h e e r W i m a a n ' t G o o r , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , V e l d s t r a a t 6 0 , k o m t a l h i e r t u s s e n e n v e r k l a a r t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 , h e t w e l k h i j o p h e d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / B e s l i s s i n g o m m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n E N E C O M .
4 / B e s l i s s i n g o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d h i e r n a .
5 / B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 v a n d e h e e r W i m a a n ' t G o o r , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , V e l d s t r a a t 6 0 a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e h e e r W i m a a n ' t G o o r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
6 / B e s l i s s i n g i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " E N E C O M " . "
- a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
" D e i n s t a l l a t i e v a n t e l e c o m m u n i c a t i e , a s s e m b l a g e v o o r c o m p u t e r s , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e ;
" W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n c o m p u t e r s . O p l e i d i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e c o m p u t e r a a n g e l e g e n h e d e n . N e t w e r k b e h e e r , w e b d e s i g n , i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , p l o t s e r v i c e e n v e r h u r i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e , s o f t w a r e o p m a a t , p r o g r a m m a t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n a i l e b u r e a u a r t i k e l e n , - m a t e r i a a l e n m a c h i n e s , t e l e c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t p l a a t s e n e n i n s t a l l e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n r e s i d e n t i ë l e e l e k t r i c i t e i t , v e r l i c h t i n g , b e k a b e l i n g , d o m o t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e , a l l e e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l s m e d e a l l e a a n - e n v e r k o o p v a h
~ s ,
V o o r
b e h o u d
a a n t t
B e l g i s
S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z o 1 a 3 1 z "
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n , g r o n d s t o f f e n e n g o e d e r e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t b o v e n v e r m e l d e '
i n s t a l l a t i e s ;
' G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r l i c h t i n g , k l e i n m e u b e l e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , d o m o t i c a i n s t a l l a t i e s ;
" A l l e a a n - e n v e r k o o p e n i n r i c h t i n g v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g e n m e t v e r h a n d e l i n g v a n a l l e n o d i g e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n ;
" D e l e v e r i n g , p l a a t s i n g , i n t e g r a t i e e n b e h e e r , z o w e l b i j p a r t i c u l i e r e n a l s b i j b e d r i j v e n , v a n n i e t - e l e k t r i s c h e , e l e k t r i s c h e e n / o f f o t o v o l t a ï s c h e p a n e l e n e n i n s t a l l a t i e s , i n c l u s i e f s c h a k e l - e n v e r d e e l i n r i c h t i n g e n v o o r h e t o p v a n g e n e n o m z e t t e n v a n z o n n e - e n e r g i e , z o w e l v a n a u t o n o m e a l s v a n n e t g e k o p p e l d e s y s t e m e n ;
' D e u i t w e r k e n e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s v o o r b e d r i j v e n , o p h e t g e b i e d v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , d e p r o d u c t i e v a n w a r m w a t e r , e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ;
' H e t v o e r e n v a n e n e r g i e - a u d i t s ;
' H e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n . H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r . D e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t o o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
' H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s c o m m i s s i o n a i r e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
" H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n b e s t a a n d e u i t h a a r e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r v r e e m d e n w a n n e e r v o l g e n s h e t n o r m a a l p a t r i m o n i u m b e h e e r a l s e e n g o e d h u i s v a d e r d e r e a l i s a t i e g e p a s t l i j k t . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n o f v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
' D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e » e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m d a t s c h a p p e l i j k d o e l , I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l j n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d '
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 , 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n '
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g .
P e t e r V E R S T R A E T E - n o t a r i s
h
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g