ENFINITY 2

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ENFINITY 2
Dénomination : ENFINITY 2
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.962.555

Publication

27/10/2014
ÿþpy?..

ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR DELG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbrad

1114N1n1011 20 1OE 2014

NEERGELEGD

AD 1 0 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent,Geffi6ORTRIJK

Ondernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : Enfinity 2

(verkort) :

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Henry Lebbestraat 188, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen Benoemingen Intrekking volmachten - Bijzondere volmachten - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

L Uittreksel uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 augustus 2014.

De aandeelhouders:

1. NEMEN KENNIS van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

(i) Dhr. Patrick Decuyper, met woonplaats te Gustaaf Vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, België, met ingang vanaf 29 augustus 2014;

(ii) Dhr. Martin Parodi, met woonplaats te Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem, België, met ingang vanaf 29 augustus 2014;

(iii) Dhr. Gine Van Neer, met woonplaats te 1ssegem 8/A, 9860 Oosterzele, België, met ingang vanaf 29 augustus 2014.

De aandeelhouders zullen verzocht worden om op de volgende algemene vergadering te beslissen over de kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 decennber 2013.

De te verlenen kwilting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot aan de datum van hun ontslag, zal aan de gewone algemene vergadering worden voorgelegd, die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. BESLUITEN om de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten:

(i) Dhr. Alejandro Seco Barragan, niet woonplaats te Celle Monte Esquinza 30, 10 rechts, 28010, Madrid, Spanje:'

(ii) Dhr. Martin Wolfgang Gruschka, met woonplaats te 14 Boulevard des Tranchess, 1204 Genève, Zwitserland;

(iii) Dhr. Manuel Torres Valencia, met woonplaats te Celle Monte Esquinza 30, 10 rechts, 28010, Madrid, Spanje.

- BESLUITEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Hun mandaat is onbezoldigd.

3. BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lape en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie, bjj. een ondernemingsloket met het oog op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

li. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 29 augustus 2014.

De raad van bestuur:

1. KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 29 augustus 2014;

(i) Dhr, Patrick Decuyper, met woonplaats te Gustaaf Vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, België;

(ii) Dhr. Martin Parodt, met woonplaats te Hend Lebbestraat 188, 8790 Waregem, België;

(iii) Dhr. Gino Van Neer, met woonplaats te Issegem 8/A, 9860 Oosterzele, België.

2, BESLOTEN HEEFT (i) elle aan bovenvermelde personen verleende bevoegdheden met onmiddellijke ingang in te trekken en (ii) alle bevoegdheden, aan wie en wanneer ook verleend, om de Vennootschap te vertegenwoordigen of in haar naam handelingen te stellen, met onmiddellijke ingang in te trekken.

3. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan dhr. Martin Gruschka en dhr. Alejandro Seco, individueel handelend, om de Vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van First Wave Services S,LU., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te calle San Elfes, 29-35 P1}5, Barcelona, Spanje, en geregistreerd bij het Handelsregister van Barcelone onder Pagina nummer B-366905, met Spaans Belastingsidentificatienummer B-84570738,

4. BESLOTEN HEEFT om dhr. Alejandro Seco Barragan, met woonplaats te Cane Monte Esquinza 30, 1° rechts, 28010, Madrid, Spanje, als gedelgeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten voor onbepaalde duur.

De Vennootschap wordt overeenkomstig haar statuten ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur en daartoe benoemd wordt door de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

5. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van incleplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.10.2013, NGL 23.12.2013 13697-0398-032
12/11/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie rta neerlegging ter griffie van de akte

Voor-Dehouden aan het Belgisch Staatsblad

NEERCEL-ECD ,

311. 10, 2013

;iCoHl'DANIdi1~ ~ 1C ~IANDFL

Iz~t

Ondernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : ENFINITY 2

(verkort) :

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Henri Lebbestraat 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 oktober 2013.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist om het ontslag van bvba Rik Missault Consulting, vast vertegenwoordigd door Rik Missault, en MDM NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dewaele, ais bestuurders in de vennootschap met ingang van heden te aanvaarden en de heer Patrick'. Decuyper, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Vanden Meerschestraat 36 en de heer Martin Parodi, met Spaanse nationaliteit, wonende te Amorebieta 14, La Florida, 28023 Madrid (Spanje) en woonstkeuze doend op de zetel', van de vennootschap overeenkomstig artikel 46 van de statuten, te benoemen tot bestuurder van de. vennootschap, met ingang van heden en voor een periode van zes jaar vanaf heden.

Mattias Bruyneel

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Lue B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

Offre In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONITEL R BELG

12 -0' - 2015 BELGISCH STAATSB



NEERGELEGD

10 NOV. 2014

chtbank veleffePHANDEL

Gent efd.TRIJK





Ondernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : ENFINITY 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootsohap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Henri Lebbestraat 188, 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - administratieve volmacht

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 oktober 2014.

Uit deze notulen blijkt de eenparig genomen beslissing van de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Franklin Rooseveltlaan 349/R te 9000 Gent en dit met ingang van 1 oktober 2014.

Tevens besluit de raad van bestuur bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS, mevrouw Martine DE VRIEZE en de heer Steven STROBBE, woonst kiezende ten kantore van BDO, Guldensporenpark 100 Blok K, 9820 Merelbeke, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, de griffie van de rechtbank van koophandel en desgevallend bij de BTW administratie, bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren. Zij worden onder meer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Martine DE VRIEZE

Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de raad van bestuur van 28/10/2014.

1111111111111011,11)*1111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/11/2012
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~aGi

-EN

f20i2 30. 10, 2012

ç4I çr ,~ n .Lr./

{~

I~~CIITI3AI~dI~ k(~~~HAPNDEL



IINI II IIII II IIII III 'iIIONITEU,R

*12186185*

bel Q0 -1i- :El.Gf SCH STi

a;

Be

Sta



Ondernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : " Enfinity 2 "

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuidertaan 71, in datum van vijfentwintig oktober tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Enfinity 2", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, met ondernemingsnummer BTW; BE 0886.962.555, rechtspersonenregister Kortrijk, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 9051 Gent, Derbystraat 295 naar 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, blijkens beslissing genomen door de raad van: bestuur op drie december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: zes maart tweeduizend en negen, onder nummer 20090306/0034688,

De algemene vergadering neemt kennis van deze beslissing en beslist om de statuten in die zin aan tel passen.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statutaire regeling inzake de vertegenwoordiging van vennoten op een algemene vergadering te wijzigen, zodat vennoten voortaan kunnen vertegenwoordigd worden door een al dan: niet vennoot, zonder meer.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen/te wijzigen aan de hierboven genomen= besluiten.

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen/te wijzigen onder meer wat betreft de regelingen inzake de overdracht en overgang van aandelen, zodat de inpandgeving van aandelen mogelijk is, de hoedanigheid en de voorwaarden om vennoot te worden, de uittreding van vennoten, de samenstelling en de beraadslaging van de raad van bestuur, zodat de raad van bestuur voortaan uit slechts drie (3) leden zal bestaan, en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

De algemene vergadering beslist om de statuten niet artikelsgewijs te vervangen, maar om een volledig. nieuwe tekst van de statuten goed te keuren.

De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd,

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te: brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 25/1012012.

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E'?EERGELEGD

1 2. 06. 2012

RwGl-1 I U711 f;, import :ArloLL

('at'tfllel1LIli



r



ns

*iaiioose"

Ondernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : ENFINITY 2

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Henri Lebbestraat 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 juni 2012,

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist om het ontslag van de bvba Steven De Tollenaere, vast vertegenwoordigd door Steven De Tollenaere, als A-bestuurder met ingang van 6 juni 2012 en de benoeming van de bvba Rik Missault Consulting, vast vertegenwoordigd door Rik Missault, als A-bestuurder in de vennootschap met ingang van 6 juni 2012 en voor een termijn van zes jaar, te aanvaarden.

Rik Missault Consulting bvba,

vast vertegenwoordigd door Rik Missault

bestuurder

Op de laatste Diz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2012
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

16. 04. 2012



RirGtfiBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

I U1111111111111111

*12080503*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

.11-11P'r 0886.962.555

C - ENFINITY 2

CVBA

HENRI LEBBESTRAAT 188 - 8790 WAREGEM

BENOEMING COMMISSARIS

Volgens uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart 2012 :

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Filip Drieghe, bedrijfsrevisor en de vennootschap "BV BVBA Peter Opsomer , met zetel te Rattepoeistraat 7, 9680 Maarkedal, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.

Steven De Tollenaere bvba

vast vertegenwoordigd door Steven De Tollenaere

Bestuurder

r nn de pr-rsc,r. ;:" ;cordigen

29/09/2011
ÿþ Md 2;1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ve

aar: IZzle Staat

II MONITEUR BEL CF

DIRECTION

BELGISCH STAATSBL

Ondernerningsnr : 0886.962.555

(volzift) : ENFINITY 2

Rcc:itsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Henri Lebbestraat 188 - 8790 WAREGEM

: ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 augustus 2011

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist om het ontslag van de heer Patrick Decuyper als A-bestuurder van de vennnootschap te aanvaarden met ingang van 01.08.2011 en de benoeming van de bvba Steven De Tollenaere, vast vertegenwoordigd door Steven De Tollenaere, als A-bestuurder in de vennootschap met ingang van 1.8.2011 en voor een termijn van zes jaar, te aanvaarden.

Steven De Tollenaere bvba,

vast vertegenwoordigd door Steven De Tollenaere,

bestuurder

1111111J1111U I1.1j11,1.11

LzERGELro

21 09- 2011 -7. Ce. 2C i

,r. i

BESTUUR HT oo7P-AT,FF-i

,,,_,tiji( :1

Op de laatste blz. van Luik B venr,eIden Maam en hoedanigheid VF.n r'..e instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Veraz : Maam en handteltening.

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2011, NGL 30.08.2011 11460-0130-033
15/02/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

t,d11f ,,t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONIT

DIR

ERG E LEG D

*iioasi63

HTBANRriglePHANDEL

KORTRiJrt

pndernemingsnr : 0886.962.555

Benaming

(voluit) : ENFINITY 2

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Henri Lebbestraat 188 01,90

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit het geschreven aandeelhoudersbesluit aangenomen door de algemene vergadering van' aandeelhouders op 27/10/2010

"Uit de schriftelijke besluiten blijkt dat:

De algemene vergadering van aandeelhouders besloten heeft om het ontslag van de naamloze' vennootschap MAHORA INVEST, met vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DESIMPEL en de: naamloze vennootschap DOMO, met vaste vertegenwoordiger, de BVBA L&D, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Ivan LOKERE met ingang van 27/10/2010 te aanvaarden.

Patrick Decuyper

Bestuurder

07--l2- 2011

3CH .TAATSS AD BES Ul1R

R BEL CTION

2.8; 01. 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 17.06.2010 10186-0568-023
28/04/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 20.04.2010 10096-0205-014
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 29.06.2009 09325-0095-011
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 04.07.2008 08373-0184-011
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
ENFINITY 2

Adresse
HENRY LEBBESTRAAT 188 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande