02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 29.07.2013 13367-0066-010
06/11/2012
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D i e r G R I F F I E d e ¬
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T i <
B N U G G E ( A f d e U r t g B r u q ( 4 e )
o p :
2 4 O K T . 2 0 1 2
G r i f l i t e e i ; e r
" i a i e o ~ s s "
V o b e h o a a n D e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 4 4 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N J O Y Y O U R B I K E I N S A F E T Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E E W E G 2 5 , 8 4 9 0 V A R S E N A R E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 7 m e i 2 0 1 2 :
D e h e e r W e k h u i z e n W e r n e r h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V E y b i s . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W e k h u i z e n W e r n e r a i s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d . M e v r o u w S l a b b y n c k D a n i e l l e , w o n e n d e t e K e r k e w e g 2 9 , 8 4 9 0 S n e l l e g e m w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t e m 1 4 a p r i l 2 0 1 7 . Z i j a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
F r a n k S l a b b y n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 20.08.2012 12423-0178-012
07/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 6 0 . 7 4 4 . 4 5 6
E N J O Y Y O U R B I K E I N S A F E T Y
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K E R K E W E G 2 9 , 8 4 9 0 S N E L L E G E M - J A B B E K E
W I J Z I G I N G B E S T U U R D E R S - M A N D A T E N , A A N S T E L L I N G V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r L o u i s W u y t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a a n v a a r d e n e r w o r d t h e m k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r W e k h u i z e n W e r n e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s a a n v a a r d e n e r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
D e h e e r F r a n k S l a b b y n c k w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r W e k h u i z e n W e r n e r w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r F r a n k S l a b b y n c k w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n a a n s t e l l i n g v e r v a n g t e n v e r n i e t i g t a l l e v o o r h e e n a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t o m d e h e e r F r a n k S l a b b y n c k , w o n e n d e t e Z e e w e g 2 5 , 8 4 9 0 V a r s e n a r e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n . H i j a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r Z e e w e g 2 5 , 8 4 9 0 V a r s e n a r e v a n a f h e d e n .
F r a n k S l a b b y n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I
I I U I I U H I I I I V I I I I I I I I I I I I I U
* 1 1 1 0 3 0 6 7 *
N E E R G E L E G D t e r G R I M E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) O p :
2 7 J U N I 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0541-012
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.05.2010, NGL 17.06.2010 10182-0437-012
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 28.05.2009 09165-0171-012
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 22.05.2008 08148-0307-011
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 12.06.2007 07207-0049-011
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.05.2005, NGL 23.09.2005 05705-2570-012
24/03/2005 : AN324020
25/08/2004 : AN324020
12/09/2003 : AN324020
06/01/2003 : AN324020
24/08/2002 : AN324020
29/10/1999 : AN324020
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 30.09.2016 16639-0406-017