23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0359-040
26/09/2014
ÿþM a l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 9 - 0 9 - 2 0 1 4
B E L G 1 S C - 1 S T A A T S B L A
' A U
I I
1 1
O
2 0 A l e . 2 0 1 4
F e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G t a f d . K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n t r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 4
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 , d i t i s v o e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 :
- V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t .
V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n ' i n a i n i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s - 4 5 ) n - ( '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2014
ÿþ ~ ; i ~ " M o d W o r d 1 1 . 1
a r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L - - ~ . , _ ,
_ ~ .
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t r o
( v e r k o r t )
. . . . . ~ - - -
N E E R , G E L E G D
y l l - 0 2 - 2 0 ~
R E C H 1 f f l ` è G ~ N T
K O O P H ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e d s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e ( N a z a r e t h ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' C a r l V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n d e p l a a t s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e : K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþ - - ~
M o d W o r d 1 1 , 1
i ~ L r . r l - j ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 / 1 1 1
a a n h e t 3 1 8 9 9
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
/ 6 O E C . 2 0 1 3
R E C F - Y i e g e I K V A N
- _ . _ _ . . . . - . . . . : , r . r 1 T M ' " " " , Y / " I T
L I t . . . y . L + l Y 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e d s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e ( N a z a r e t h ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t t e l b e r g 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h e l l e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n V a l d e l a L y s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h e l l e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n V a l d e l a L y s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h e l l e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n d e p l a a t s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t t e l b e r g 8 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n V e r h e l l e n , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' f&
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i l e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
1 7 . . . c p r e 3 f & _ - . U r c t i n u e _ r i , x _ k ) - t - s e s u l i c t n ` - / 3 ) ( - A S L s t i l
n ? - c k . º%z g t r z o p _ p
( \ ) c a r . . h e f É l o o s Z I U o u N _ r r a N e e , h i e n , g o t i 3
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 21.10.2013 13635-0359-040
30/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b l l l I I l l h l I I I V V I U I ~ I I V ~ ~ I V k N E E R G E L E G D
* 1 2 1 8 5 5 5 * 1 y U K 1 . 2 0 1 2
R E C è i ' i 1 3 A N K ` ` A N
K O O P H A t i D ~ i y r i M G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E D S T R A A T 4 7 T E 9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G D B E V O E G D H E I D - S T A U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D E P I N T E o p Z E S T I E N O K T O B E R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N T R O , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , E e d s t r a a t 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E 1 3 E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n h e t z i j d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
- v o o r z a k e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r i e d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l s 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
# h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
# h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
# h e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f 1 ~
r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 27.06.2012 12223-0115-038
24/01/2012
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 . ! ! 1 j R 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N T R O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e d s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e - N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 , D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
L e h 5 c , t v o . L s z A L I i ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
! 1 ! A l 2 C 1 ; ' i
R F . C H T l 3 A ` , : z . , - . N i p < s > ' [ x 1 3 r i F t i a n H _ t . T F : G E N T .
27/07/2011
ÿþM e d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n I I I I I I A V n I I I I I I Y I I I
* 1 1 1 1 5 6 1 5 *
b e
a
B i
s t ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 9 . 0 1 9 4 7 9 8 1 0 N a z a r e t h
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n t r o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e d s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
- H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n
a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B r u g . E . D e m u n t e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r .
V a l d e l a L y s B V B A , v a s t v e r t d o o r C h r i s V e r h e l l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 4 J U L I 2 0 1 9 ~ .
R E C H T B A ^ ~ V
' A N
K O O P H A N D _ ~ f f ~ G E N T
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0343-039
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 22.07.2010 10331-0238-040
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0143-041
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.07.2008 08362-0078-038
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 18.07.2007 07429-0348-037
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 26.07.2006 06523-0001-026
05/10/2005 : GE204091
30/08/2005 : GE204091
07/07/2004 : GE204091
21/06/2004 : GE204091
26/05/2004 : GE204091
19/09/2003 : GE204091
15/07/2003 : GE204091
14/11/2002 : KO144900
10/09/2002 : KO144900
26/07/2002 : KO144900
07/07/2000 : KO144900
23/03/1999 : KO144900
27/11/1998 : KO144900
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 19.07.2016 16340-0258-038