31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 20.12.2013 13696-0159-021
04/11/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
F ^ ` L " d 4 ~ a ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E O W D A N K V A N K O O P H A N D E L T E a R U G G E ( A f t i l } I i n g B r u m e )
1 ;
2 3 O K T . 2 0 1 3 I f s .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t } ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 2 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E L E N C A T E G O R I E Ë N - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e : b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 4 . 2 8 7 , 3 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 4 4 . 2 8 7 , 3 9 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 9 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' . i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o , e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 6 5 . 7 1 2 , 6 1 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
A a n d e z e n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 9 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r d e n z o a l s ' : b e p a a l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t h i e r n a , h o u d e n d e ( h e r ) I n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e e n n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , i n c a t e g o r i e ë n e n b e p a l i n g v a n h u n r e c h t e n .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e : n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 9 7 1 ) n i e u w e a a n d e l e n :
i n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S - E N A D V I E S K A N T O O R V A N V A E R E N B E R G H & C " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 , B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 2 8 . 2 6 7 . 5 6 9 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r V A N V A E R E N B E R G H I v o N e s t o r C o l e t a ( R R 4 6 . 0 4 . 2 8 - 6 0 3 3 6 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 1 0 , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , s c h r i j f t i n o p d e n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 9 7 1 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 3 1 0 8 8 2 6 2 3 8 1 3 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t , h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g ; g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e : d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 9 7 1 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S - E N A D V I E S K A N T O O R V A N V A E R E N B E R G H & C " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V É R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R È M I Ë
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 6 5 . 7 1 2 , 6 1 ) o m h e t K a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 4 4 . 2 8 7 , 3 9 ) o p d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 9 . 7 1 7 ) a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T ( H E R ) I N D E L I N G V A N D E B E S T A A N D E E N N I E U W G E C R E Ë E R D E A A N D E L E N I N C A T E G O R I E Ë N E N B E P A L I N G V A N H U N R E C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e h u i d i g e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n e n t o t h e r i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e e n n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r i n c a t e g o r i e ë n , e n d i t a l s v o l g t :
- d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 4 3 ) a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r M e v r o u w I n a B r o o d c o o r e n v o r m e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e H e e r P h i l i p V e r c r u y s s e e n d e v i e r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 4 . 1 5 2 ) a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R A E S I D I U M " v o r m e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
- d e v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e H e e r R i k B a i l l i u e n d e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e H e e r F r a n ç o i s v a n L a a r h o v e n v o r m e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
- d e n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S E N A D V I E S K A N T O O R V A N V A E R E N B E R G H & C ° " v o r m e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D ,
A a n d e d i v e r s e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n w o r d e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T ( H E R ] F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e r e g e l i n g i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n e n b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t K a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n , a l s o o k d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n w a a r b i j t h a n s t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n m o e t e n o p t r e d e n w a a r v a n a l t i j d e e n B - b e s t u u r d e r e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G ( H E R ) B E N O E M I N G E N
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , a i s g e v o l g v a n g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d e o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v i e r b e s t u u r d e r s , e n ( h e r ) b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n
A I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E P I M E T T H E U S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M e v r o u w l n a B r o o d c o o r e n , v o o r n o e m d .
B I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P R A E S I D I U M " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r P h i l i p V e r c r u y s s e , v o o r n o e m d .
C I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e M e e r R i k B a i l l i u , v o o r n o e m d .
D I o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S - E N A D V I E S - K A N T O O R V A N V A E R E N B E R G H & C ° " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h , v o o r n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e ' e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g
d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , C O M S b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r c r u y s s e k r a c h t e n s v o o r m e l d e v o l m a c h t d e d a t o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " p R A E S I D I U M " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r P h i l i p V e r c r u y s s e , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n a l t i j d e e n B - b e s t u u r d e r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e :
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
c h e q u e : 1 3 4 8 0 5
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþ1 1 I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I 0 1
" 1 3 1 6 1 0 9 5 *
m o d 1 1 . 1
i " I E E g G E t t e s G R ~ A N D Ë ~ ~
F e i g
~ o ~ l ~ i ~ r i K v A f d P i 9 B r u a r ~ r ~ j
B R U G G E ~
~ O K T º%à ~ , ,
- "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 2 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d
V e r m e e r s c h t e O u d e n b u r g o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : ~ - H e t o p z e t t e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n , u i t b a t e n v a n a n a l o g e e n d i g i t a l e v a s t e e n m o b i e l e T e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r b e p e r k i n g .
- H e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n T e l e c o m l i c e n t i e s v o o r v a s t e e n m o b i e l e n e t w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r b e p e r k i n g . "
T W E E D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g
d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, R N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 2 3 4 7 7 1
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A ÿ
i i
m o d 1 1 . 1
18/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
- ` l
~ ~ ~ , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E U R B E L ( i i R G E L E G D t e r O R U U E I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
- 0 9 - 2 0 R U G e e l e r u g a e )
I à
~ { S T A A T S B L A D "
G r i f f i e
> g e e e r
M O N T
i 1
B E L G i S C
* 1 3 1 4 2 5 9 6 +
V c b e h c a a r B e l t S t a a t
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 2 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A m o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n
t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ' ; .
e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t b e t a l i n g v a n e e n s o m v a n e e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ` i
a f k o m s t i g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T
A r t i k e l 5 - e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 ) . "
D E R D E B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t o m , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e
b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e
b a l a n s a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e b e t a l e n o p b a s i s v a n h e t
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 3 3 4 5 6 9
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 25.01.2013 13018-0583-020
31/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l i
1 0 1 2 5 8 "
N E E R G l ~ . " t ~ . ~ l t U ~ ~ 1
t e r G R I Ê
1
R E C H T e e V A N K O O P H A
D L
B R U G G E g e e g r a i l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T I L A A N 1 2 2 , 8 2 0 0 B R U G G E ( S I N T - M I C H I E L S ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
I . d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n d e B V B A E p i m e t h e u s , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L o p p e m s e s t r a a t 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I n a B r o o d c o o r e n , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L o p p e m s e s t r a a t B , a l s b e s t u u r d e r ,
I l . d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e B V B A P r a e s i d i u m , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L o p p e m s e s t r a a t 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L o p p e m s e s t r a a t 8 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e B V B A C o m s , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , K a p e l r i e 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R i k B a i l l i u , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , K a p e l r i e 7 1 , a l s b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r . p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A P r a e s i d i u m
P h i l i p V e r c r u y s s e
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : BG072866
28/03/2012 : BG072866
06/02/2012 : BG072866
01/08/2011 : BG072866
15/06/2010 : BG072866
31/05/2010 : BG072866
22/04/2010 : BG072866
25/01/2010 : BG072866
30/12/2009 : BG072866
02/03/2009 : BG072866
22/01/2009 : BG072866
07/08/2008 : BG072866
07/08/2008 : BG072866
31/07/2008 : BG072866
11/06/2008 : BG072866
11/06/2008 : BG072866
18/02/2008 : BG072866
15/02/2008 : BG072866
05/02/2008 : BG072866
06/11/2007 : BG072866
14/06/2007 : BG072866
02/02/2007 : BG072866
09/02/2006 : BG072866
03/02/2006 : BG072866
25/01/2006 : BG072866
17/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v , n d e f a 1 F I E R G E L E G D
G r i f f l _ ;
r ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i
t
I l I l i 1 1 1 , u i i i i i ~ i ~ i ~ 1 8 i j t i t i N B
e n k K o o p h a n d e l 0 2 J U L 2 0 1 5
M O N I T E U F B E E
1 0 - 0 7 - 2 0 f i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t 1 - l a a n 1 2 2
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
( E E R S T E B E S L U I T ,
H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 3 z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
' A r t i k e l d r i e e n t w i n f i p - - B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r a f g e s l o t e n . "
B i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v e r l e n g d t o t '
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o p d e z e t e l .
A r t i k e l 1 8 - e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g
" v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A . V e r m e e r s c h
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
c h e q u e : 5 3 5 2 7 1
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2005 : BG072866
14/09/2004 : BG072866
17/08/2004 : BG072866
09/06/2004 : BG072866
18/12/2003 : BG072866
19/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N L C
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 1 0 A U G 2 0 1 5
G e n t [ A ] ] f ~ ~ f t i ~ l t f f f l i t g B r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 3 6 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N T R O P I A D I G I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t I l a a n 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g A l b e r t I l a a n 1 2 2 n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a n a a l s t r a a t l A m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r B V B A " P R A E S I D I U M '
P h i l i p V E R C R U Y S S E
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
r
F i l
I I I I I I I R M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2003 : BG072866
11/06/2003 : BG072866
14/12/2000 : BG072866
22/04/1998 : BG72866
23/07/1996 : BG72866
01/01/1993 : BG72866
01/01/1992 : BG72866
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 15.07.2016 16337-0494-018