08/04/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de ikte ~L~ TEr;WYPip;;L,.EF ~~MEEKG K ~,~�%, ,DE
QT2
D
Griffie
*19076
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0863.379.776
Benaming
(voluit) : ENVIROSOIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 11 maart 2014, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt drie bladen een verzending te leper op 17 maart 2014 boek 182 blad 62 vak 12. Ontvangen vijftig euro nul cent (50,00 E). (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur a.i.".
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ENVIROSOIL" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 april 2013, wordt verlengd tot en met 31 december 2014,
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het hetzelfde jaar en de eerste alinea van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat In op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar."
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 14,00 uur, en dat de tekst van de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur."
VIERDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Tom Degryse alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA LUMINAD, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
Tom Degryse,
Geassocieerd notaris,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
03/07/2015
��t
Mod word 11.1
e maken kopie
l�i~"i~ 1
In de bijlagen bij het Belgisch S na neerlegging ter
n
ri ie va�%~~feLEGD
Koophandel
r
le
Z 3 JUN 2.M5
Gent Afdeling Brugge De griffier
1111111111 08 flhI
Ondernemingsnr : 0863.379.776
Benaming
(voluit) : ENVIROSOIL
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Siemensfaan 13 te 8020 Oostkamp
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
Naar aanleiding van de algemene vergadering dd. 29/05/2015, gehouden ten zetel, werd met ��nparigheid
van stemmen beslist om met ingang vanaf 29/05/2015 :
1). Om het mandaat van volgende bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar, dit tot en met de
algemene vergadering in 2021 :
- Mevrouw Cluyse Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper;
- De BVBA ECO-SERVICE DC - ondernemingsnummer 0878.572.649 met zetel in de Vaubanstraat 88 te
8900 leper, met vaste vertegenwoordiger Goudeseune Eric , die bij deze hun mandaat aanvaarden.
Volgend op de algemene vergadering komt dd. 29/05/2015 de voltallige raad van bestuur samen en beslist
met ��nparigheid van stemmen om het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurders te verlengen voor
een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2021 :
- Mevrouw Cluyse Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 Ieper,
- De BVBA ECO-SERVICE DC -ondememingsnummer 0878.572.649 met zetel in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper, met vaste vertegenwoordiger Goudeseune Eric , die bij deze hun mandaat aanvaarden Werd tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2021 :
- Mevrouw CLUYSE Ingrid wonende in de Vaubanstraat 88 te 8900 leper; die bij deze haar mandaat aanvaardt.
Getekend door :
Mevrouw CLUYSE Ingrid
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge