22/08/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P L A C E S A I N T - G U I B E R T 1 - 5 0 3 0 - G E M B L O U X .
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 ;
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c e 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 à 1 8 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s ' d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
P R E S E N C E S : M o n s i e u r B E N M O H A N D H a s s a n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 9 / 1 / 1 9 7 5 à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , d o m i c i l i é r u e M a r c H e n r i V a n L a e r 8 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , N N 7 5 1 1 1 9 - 0 5 3 - 5 9 - M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 3 / 0 9 / 1 9 4 0 , d o m i c i l i é C a s i n o s t r a a t 1 4 M T V à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , N N 4 0 0 9 1 3 - 0 1 1 - 1 7 .
O R D R E D U J O U R : c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - d é m i s s i o n g é r a n t - n o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t - t T r a n s f e r t . d u s i è g e s o c i a l - d i v e r s .
B U R E A U : M o n s i e u r B E N M O H A N D r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
P R E A M B U L E : l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t , ; d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . I l c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x é c r i t u r e s , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é e . R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t .
A u m o m e n t d e l a c e s s i o n , l e v e n d e u r a p r é s e n t é , e t r e m i s à l ' a c q u é r e u r , l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- L e b i l a n e t l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t p o u r l ' e x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , l e s c o m p t e s B N B d e v a n t , e n c o r e ê t r e d é p o s é s - - L e b i l a n e t l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t p o u r l ' e x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l e s c o m p t e s B N B d e v a n t e n c o r e ê t r e d é p o s é s - U n e s i t u a t i o n p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 - U n e a t t e s t a t i o n S P F F i n a n c e s , c o n t r i b u t i o n s - S e c t e u r d e l a T V A : l e s d é c l a r a t i o n s p o u r l e s t r i m e s t r e s 0 3 + 0 4 / 2 0 1 2 e t 0 1 + 0 2 / 2 0 1 3 U n c e r t i f i c a t d e m o r a l i t é d e l a s o c i é t é .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e : p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . . L e p r i x d e l a p r é s e n t e c e s s i o n a ; é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é , e n e s p è c e s , a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l : v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e s c e s s i o n s a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r D E B A C K E R R o b e r t , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s , p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . S e s é m o l u m e n t s s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n .
l l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s . R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , C a s i n o s t r a a t 1 4 M T V à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E N M O H A N D H a s s a n , p r é - q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ,
R é s o l u t i o n s i x i è m e ; L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
R é s o l u t i o n s e p t i è m e : E n f i n d ' a s s e m b l é e , l e g é r a n t s o r t a n t a r e m i s a u g é r a n t e n t r a n t , q u i l e s a c c e p t e , l a t o t a l i t é d e s a r c h i v e s , c o m p t a b l e s o u a u t r e s , d e l a s o c i é t é .
I N F I N E : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 9 . 1 5 h e u r e s , l e p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e d r e s s é e t s i g n é p a r [ e s p r é s e n t s .
D E B A C K E R R o b e r t ,
G e r a n t . ,
. ~
1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 , 1 . p 1 1 1 1 1 1 i I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : E P C - I T D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
O N I T B U R
1 i t - 0 8 -
B E L G I S C H S T
$ L E G E D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 1 3 > i e - 5 A O U T 2 0 1 3
A A T S B L A D
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G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e