22/01/2014
ÿþ M a d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o " : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
u m m m o l
1 3 J A N , 2 0 1 4
R E G A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 3 5 1 9 6 5 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E Q U I N O X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E R K S T R A A T 2 3 1 $ 7 0 O L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g -
h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d m . b . t . b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - n e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- O p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
" K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n B e r n a r d B u y s e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J o h a n d D e L i l l e n e e m t a l l e a c t i e s o m d i t o n t s l a g , c o n f o r m d e s t a t u t e n , t e p u b l i c e r e n i n h e t S t a a t s b l a d ,
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n d e K e r k s t r a a t 2 3 , 3 8 7 , 0 n a a r d e T i m m e r m a n s s t r a a t 3 2 t e 8 3 4 0 D a m m e . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J o h a n D e L i l l e n e e m t a l l e a c t i e s o m d e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , t e p u b l i c e r e n i n h e t S t a a t s b l a d .
E q u i n o x I n v e s t c v b a h e e f t b a n k r e k e n i n g e n b i j K e y t r a d e e n I N G B a n k . D e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d d i e n t a l s v o l g t a a n g e p a s t t e w o r d e n : J o h a n D e L i l l e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o n b e p e r k t . D a n n y C a l l e w a e r t , b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k m e t J o h a n D e L i l l e t e t e k e n e n , o n b e p e r k t , D e g o e d k e u r i n g t o t h e t o p e n e n v a n e e n b a n k r e k e n i n g b i j B a n k v a n B r e d a . P u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d e h a n d t e k e n i g b e v o e g d h e i d . "
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d e n t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d . . ( - U e , t S e , . A U . c , 1 4 , 3 . . e t t e e
D e L i l l e J o h a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
07/11/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ N E E R G E L E G D
2 8 O K T , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
k t ) r i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 5 1 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E Q U I N O X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E l D
Z e t e l : K E R K S T R A A T 2 3 - 8 7 9 0 O L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
H u i d i g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , B e r n a r d B u y s e , w o n e n d e t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 2 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g n e e m t u i t z i j n f u n c t i e .
H u l d i g b e s t u u r d e r , B e r n a r d B u y s e , w o n e n d e t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 2 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g n e e m t u i t z i j n f u n c t i e .
D e v e n n o o t s c h a p l a a t n a o m m i j n o n t s l a g t e p u b l i c e r e n .
B u y s e B e r n a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d : a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e n p o s t b e w i j s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþM a d W a a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i E L : R C a E L . . i . r ' o L )
G r i ` r f i i ~ ; : : , 4 h " , t . p a t l k l i t , o p l t a n d e l
2 8 N O V 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 3 5 1 9 6 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) E Q U I N O X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T I M M E R M A N S S T R A A T 3 2 - 8 3 4 0 D A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ! c o ö p t a t i e v o o r l o p i g e b e s t u u r d e r
- U i t d e n o t u l e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 1 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i ë l C a l l e w e e r t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t t o t c o ö p t a t i e v a n m e v r o u w Y o l a n d a H u y g h e b a e r t a l s v o o r l o p i g e b e s t u u r d e r i n a f w a c h t i n g v a n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- I n d e p u b l i c a t i e v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d e e n v e r g i s s i n g v a s t g e s t e l d . D e h a n d g e s c h r e v e n t o e v o e g i n g v e r w i j s t n a a r e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e r w i j l h e t i n w e r k e l i j k h e i d e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n , . ` b e s t u u r b e t r e f t .
D e L i l l e J o h a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2013 : KO197254
02/02/2015
ÿþM a l W o r t 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i e a k t e N E E R G E L E G D
( r i f f ; e F ? . : c h t b a n ; < l 4 o c p h a n d c l
1 1 1 1
B E L
W u i w m i ~ h m i m ~
* 1 5 0 1 7 8 0 5 *
O N I T E U R B E L G E
2 3 - 0 1 - 2 0 1 5 G I S C H S T A A T S B L A L 7 :
1 2 J A N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e L i t e r e f i e r
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 6 4 3 5 1 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E Q U I N O X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T I M M E R M A N S S T R A A T 3 2 - 8 3 4 0 D A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w Y o l a n d a H u y g h e b a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e k r a c h t i g d e n d a t h a a r m a n d a a t l o o p t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
D e L i l l e J o h a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : KO197254
24/11/2011 : KO197254
31/08/2011 : KO197254
01/06/2011 : KO197254
01/09/2010 : KO197254
09/09/2009 : KO197254
01/09/2008 : KO197254
07/09/2007 : KO197254
23/10/2006 : KO197254
25/08/2006 : KO197254
06/01/2006 : KO197254
05/10/2005 : GE197254
17/06/2004 : GE197254
03/07/2003 : GE197254
17/12/2002 : GE197254
11/10/2002 : GE197254
19/12/2001 : GE197254
18/04/2000 : KO144632
01/06/1999 : KO144632
23/10/1998 : KO144632