17/01/2011
ÿþ m a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 3 8 . 3 7 2
B e n a m i n g : E R A C O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e s e l a r e s t r a a t 4 0
8 9 8 0 Z o n n e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R A C O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t l e p e r t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , B e s e l a r e s t r a a t 4 0 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r j s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , R P R B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R A C O N " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n d e N V " A V R I M M O " e n v a n d e B V B A " A V R " t e n b e d r a g e v a n 1 0 . 4 9 0 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t " a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , i n z o v e r r e d e r e s u l t a t e n d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e r e n d e m e n t s b e r e k e n i n g e n " d a a d w e r k e l i j k w o r d e n b e h a a l d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 2 . 8 1 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E R A C O N " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t e k e n d )
" V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B V o v v e C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r '
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v a n w e l k e v e r s l a g e n e l k e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i s z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
" a i = : ~ t ~ t c t 4 t c L ~ . .
v e n t _ i . ~ ~ t , ~ " : . . ~ . ' . i _ ` . { î [ . k i l " " . - r 3 i , ; v a r ; , : ! " r . c - . L l . . . ' , i i . = L ' ! i ~ ' - t ; 1 1 ' i i ' ' ~ L i " ~ 1 . i ~ f . n n C 3 £ ' p Q ° ç o ( o i ! : F ç : r ! }
. . H . C " F g K ! ' c C e c i ' t S r E r S C . : t ] ' e ? v 2 ! ~ " . : ; f . ' C . e r } f e ' a K E ~ E r l t l ' G r , , r F i l g e ! ' . V P r s f l i V a F 3 r i 1 F : { 1 h 8 r = d 2 e k e t l l n ( j
t i i i i i t r u i 1 1 1 0 1 1 1 0 l l 1 t i i I 1 1 1 1 1 I l t I l 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 ~ ~ 8 1 ~ 3 "
V . b e h
8 a
B e l S t a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 1 1 p d 2 . 1
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d . e u r o ( ¬ 1 0 . 4 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 5 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 2 . 8 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 4 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e v o o r w a a r d e n d e z e r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d e v e r s l a g e n . D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t - v e r v o l g e n s v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , . z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 5 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 3 . 4 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . " i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 5 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 3 . 4 1 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t . k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
' D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
D e o n d e r g e t e k e n d é , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t . 3 1 3 W b . V e n n . )
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" ü . ~ . . . 3 i 6 L E ~ i ~ . u a Y [ i _ , i , r U C , a : ~ ~ C ; 1 ' : " F 1 ' n ' . ¬ - . ~ i ¬ + l r N ? 5 ; r i c : : i 7 . 1 j v a (
_ . " " ' r ' 1 . ; ' : P ~ " C ` 2 ~ 1 E í ' . % , 1 0 i 7 ~ r L C !
V e r s o C d a " g ` 7 : e