26/04/2013
ÿþ M u a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 4 i 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 9 1 1 1 1
.
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B e e t I f i i 4 O P l a A N D E L
K O R T ' . » - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 8 . 9 8 8 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R A K I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V ' E R A K I S ' d o o r d e N V ' A L D E R A M I N '
U i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e N V ' A L D E R A M I N ' e n d e ' E R A K I S ' , c o n f o r m a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e f u s i e b e t r e f t d e o v e r n a m e v a n d e N V ' E R A K I S ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 9 8 8 . 2 9 6 , d o o r d e N V ' A L D E R A M I N ' , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 . 9 9 5 . 2 2 6 , w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V ' E R A K I S ' , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a l o v e r g a a n o p d e N V ' A L D E R A M I N ' ,
H e t d o e l v a n d e N V ' A L D E R A M I N ' e n d e N V ' E R A K I S ' i s i d e n t i e k h e t z e l f d e e n i s i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , d e v e r k r i j g i n g d o o r a a n k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , a l s o o k d e v e r v r e e m d i n g d o o r v e r k o o p , r u i l o f o p a n d e r e w i j z e v a n t i t e l s , o b l i g a t i e s , v o r d e r i n g e n , e n a l l e a n d e r e w a a r d e n , h e t b e s t u u r , d e u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m c e r c i ë l e o n d e r n e m i n g , o n d e r m e e r b i j m i d d e l v a n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , b e h e r e n d v e n n o o t o f a n d e r s , e n m a g d e z e o n d e r n e m i n g e n a i l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n , z o w e l d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , w a a r b o r g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d l e n e n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , b e h a l v e d o o r m i d d e l v a n o p e n b a a r a a n b o d . Z e m a g o v e r g a a n d o c h e n k e l b i j m i d d e l v a n p r i v a t e p l a a t s i n g , t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n a n d e r e t i t e l s t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n l e n i n g e n o f v o r d e r i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f o n d s e n l e n e n .
Z e m a g w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o m h a a r v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h a a r f i l i a l e n , v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o p e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e w a a r b o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e k e n , p a n d r e c h t e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e s t i g e n o p g e h e e l o f d e e l v a n h a a r v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n a l l e s o m v a t t e n d e w i j z e , a l l e t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n g e l i n k t a a n h a a r i n v e s t e r i n g e n g e b r u i k e n m e t h e t o o g o p e e n e f f i c i ë n t b e h e e r , w a a r o n d e r o o k b e g r e p e n t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n b e s t e m d o m z i c h t e b e s c h e r m e n t e g e n i n t r e s t s c h o m m e i n g e n e n a n d e r e r i s i c o ' s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n a l s o o k e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , o f d a a r t o e b i j d r a g e n , w a a r o n d e r i n v e s t e r i n g e n i n d e v a s t g o e d s e c t o r e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n . "
D e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d e N V ' A L D E R A M I N ' z i j n :
1 . d e H e e r D E N O L F H e n d r i k w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 ;
2 . M e v r o u w C L A E Y S L i e v e , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 ;
3 . d e h e e r D E N O L F F r a n c i s , w o n e n d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H a r e l b e k e s t r a a t 4 4 ;
4 . M e v r o u w D E N O L F K a t r i e n , w o n e n d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , A r g e n d a a l s t r a a t 3 6 ;
5 . d e h e e r D E N O L F W i l l i a m , w o n e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , C a n n a e r t s t r a a t 5 ;
6 . d e h e e r D E N O L F L o u i s , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d e N V ' E R A K I S ' , z i j n ;
1 . d e H e e r D E N O L F H e n d r i k w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 ;
2 . M e v r o u w C L A E Y S L i e v e , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 ;
3 . d e h e e r D E N O L F F r a n c i s , w o n e n d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H a r e l b e k e s t r a a t 4 4 ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . M e v r o u w D E N O L F K a t r i e n , w o n e n d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , A r g e n d a a l s t r a a t 3 6 ;
5 . d e h e e r D E N O L F W i l l i a m , w o n e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , C a n n a e r t s t r a a t 5 ;
6 . d e h e e r D E N O L F L o u i s , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 ,
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t a l s v o l g t b e p a a l d : 3 6 4 . 5 7 6 ( d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A L D E R A M I N ' w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' E R A K I S ' , h e t z i j 8 ( a c h t ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' A L D E R A M I N ' t e g e n 6 ( z e s ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' E R A K I S ' .
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r d e o v e r g e n o m e n v e r m o g e n s w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w o r d e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' A L D E R A M I N ' .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' E R A K I S ' b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
' A L D E R A M I N ' .
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d m o e t e n w o r d e n .
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e .
D i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e z e f u s i e b e t r o k k e n i s , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
H e n d r i k D e N o l f e n L i e v e C l a e y s
B e s t u u r d e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 2 a p r i l 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/01/2013
ÿþm o d 1 7 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 1 - 0 1 - 2 U 1 3 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
i l l
1 3 1 2 6 7 9 *
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
o r i ~ ~ f ~ T R I J K
2 4 . . 1 2 , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : o S b g 9 S S
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E r a k i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l e n v e r p l a a t s e n z e t e l - a a n n e m i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E r a k i s " o n d e r m e e r d e ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e r v a s t s t e l l i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ' M a r t i n e S c h a e f f e r t e L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g v a s t v a n d e z e t e l n a a r B e l g i ë o p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n m e e r b e p a a l d n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t i s o n d e r w o r p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D E I D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e a a n n e m i n g v a s t v a n N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N a a m e n r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " E R A K I S " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r » a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n : b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l ' . i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v o r m
n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e , o o k , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , d e v e r k r i j g i n g d o o r a a n k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , a l s o o k d e v e r v r e e m d i n g d o o r :
v e r k o o p . , . _ _ . r u i l o f o p a n d e r e - w i j . - z e _ v a n - t i t e l s , o b l - i g a t i e s , v o r d e r i n g e n , - _ e n -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
= a l l e a n d e r e w a a r d e n , h e t b e s t u u r , d e u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n h a a r ' . , p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n d e r w e l k e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g , o n d e r : m e e r b i j m i d d e l v a n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , b e h e r e n d v e n n o o t o f a n d e r s , e n m a g d e z e o n d e r n e m i n g e n a l l e ' m e d e w e r k i n g v e r l e n e n , z o w e l d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , w a a r b o r g e n , o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e .
: D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d l e n e n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , b e h a l v e d o o r m i d d e l . v a n o p e n b a a r a a n b o d . Z e m a g o v e r g a a n , d o c h e n k e l b i j m i d d e l v a n p r i v a t e , " p l a a t s i n g , t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n a n d e r e t i t e l s t e r ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n l e n i n g e n o f v o r d e r i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g ; f o n d s e n l e n e n .
Z e m a g w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o m h a a r ' v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h a a r f i l i a l e n , v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e w a a r b o r g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e k e n , p a n d r e c h t e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e s t i g e n o p g e h e e l o f d e e l v a n h a a r v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e e n a l l e s o m v a t t e n d e w i j z e , a l l e t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n g e l i n k t a a n h a a r i n v e s t e r i n g e n g e b r u i k e n m e t h e t o o g o p e e n e f f i c i ë n t b e h e e r , w a a r o n d e r o o k b e g r e p e n t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n b e s t e m d o m z i c h t e b e s c h e r m e n t e g e n i n t r e s t s c h o m m e l i n g e n e n a n d e r e r i s i c o ' s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n a l s o o k e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , o f d a a r t o e b i j d r a g e n , w a a r o n d e r i n v e s t e r i n g e n i n d e v a s t g o e d s e c t o r e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n .
A r t i k e l 4 : : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 6 . 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 7 3 . 4 3 2 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n /
t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 2 7 3 . 4 3 2 e )
v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n ` w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d , i n d e o p r o e p i n g .
. A r t i k e l 2 1 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
: D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e . , k u n n e n d e e l n e m e n :
d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 9 : b o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 0 : b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s M a r t i n e S c h a e f f e r t e L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e f a a l d e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 . D e h e e r D e N o l f H e n d r i k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 ;
2 . M e v r o u w C l a e y s L i e v e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 ;
3 . D e h e e r D e N o l f F r a n c i s W i l l y O d a , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H a r e l b e k e s t r a a a t , 4 4 ;
4 . M e v r o u w D e N o l f K a t r i e n M a r i a - T h e r e s i a W i l l y , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , A r g e n d a a l s t r a a t , 3 6 ;
5 . D e h e e r D e N o l f W i l l i a m G u i d o C a r o l i n e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , C a n n a e r t s t r a a t , 5 ;
6 . D e h e e r D e N o l f L o u i s P o l D i n a , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t , 1 .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s M a r t i n e S c h a e f f e r d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d a a r t o e i n d i v i d u e e l g e m a c h t i g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g t e v e r v u l l e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e