ERIGIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ERIGIS
Dénomination : ERIGIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.811.926

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14241-0355-031
16/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

--1

" Oridernemingsnr : 0841.811.926

Benaming

(voluit) : ERIGIS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Anzegemseweg 28 bus 23- 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG-BENOEMING

Uiltreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders. .

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van BVBA Dries Bossuyt, met maatschappelijke zetel 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, en met het ondernemíngsnummer 0471.325.473 en het ontslag van de hder

" Orles Bossuyt als vast vertegenwoordigers vanaf 7 oktober 2013.

De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van BVBA Guy Vanderhaegen met' maatschappelijke zetel te 9508 Geraardsbergen, Damstraat 19 en met het ondernemingsnurnmer 0478.193.370 en met ais vast vertegenwoordiger Guy Vanderhaegen, als bestuurder en vast vertegenwoordiger van Origis Vlaanderen NV en dit met ingang vanaf 8 oktober 2013.

BVBA Guy Vanderhaegen

vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vanderhaegen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I1Iii3188170*ii

" 1MuoMuini

I1I

ModSYo[d t1.1

In de bijiagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ~

NEERGELEGD

-4. 12. 2013

RECHT6ANIRANDEL KORTRi. ire

05/09/2013
ÿþMal Mai 11,4

~~~-~ti-ïteed In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Von/ 11111111!là!131111,111111 I~

behqus aan hi Betgis

Staatsb





[NEEh~7.!_E^D

2 7, 08, 2013

tFRtiBA'sYtK KiJí1PHANGL- >`ORTFt!JK

Ondememingsnr : 0841.81'1.926

Benaming

(voluit) : ERIGIS

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 172-174 8B6- 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK ADRES 1

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 juni 2013.

De Raad van Bestuur heeft met unanimiteit van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Anzegemseweg 28 bus 23 te 8730 Waregem vanaf 1 juli 2013.

Orlgis Vlaanderen NV

vertegenwoordigd door Dries Bossuyt BVBA

vast vertegenwoordigd door de heer Dries Bossuyt.

Y

Op de laatste biz. van Luik g vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam handtekening. 1

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 12.07.2013 13300-0415-031
27/12/2012
ÿþmari 11.1

R BELGE NEERGELEGD



- 2C12 1 1. 12, 2012

TAATSBLâD RECHT we HANDEL

MONITEU

18 -12

ELGISCH S

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12207440*

Vo.

beha

aan

Belgi

Staat,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0841.811.926

Benaming (voluit) r. ERIGIS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 172-174 B86

8790 WAREGEM

Onderwerp akte :KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER ONTSLAG BESTUURDERS  BENOEMING BESTUURDERS  KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING

STATUTEN  BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.17.195) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 28 november 2012, blijkt :

1. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap,. geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, kennis heeft genomen van het ontslag genomen de dato 26 november 2012 door de private company lirnited by shares "RESOLTO LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 14 juli 2008, met zetel te P.C. 3083 Limassol (Cyprus), Spyrou Kyprianou Avenue 155, Ersi Court, 2de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 233680, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Guy VANDERHAEGEN, uit haar functie van bestuurder van de vennootschap.

:II. dat 1) de private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", ven; nootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 3 december 2009 onder de benaming "ACHRAY HOLDINGS LIMITED", met zetel te P.C. 3083 Limassol (Cyprus), Spyrou Kyprianou Avenue 155, Ersi Court, 2de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 258753, met als vaste vertegenwoordiger, de private company limited by shares "MERELOM LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 25 juli 2008, met zetel te P.C. 3083 Limassol (Cyprus), Spyrou Kyprianou Avenue 155, Ersi Court, 2de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 234576, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOSSUYT Dries Antoon Georges, geboren te Kortrijk op 23 november 1966, echtgenoot van mevrouw Carine Adrienne Fedele BORTOLI, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, en,

2) de private company limited by shares "ORIGIS ENERGY LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 10 juli 2008 onder de benaming "ROLOBIN LlMITED", met zetel te P.C. 3083 Limassol (Cyprus), Spyrou Kyprianou Avenue 155, Ersi Court, 2de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 233451, met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde vennootschap "MERELOM LIMITED", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, beiden ontslag hebben genomen uit hun functie van bestuurder van de vennootschap.

IIX. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde

vennootschap, geldig vertegenwoordigd zoals voorzegd, onder meer besloten heeft :

1. te benoemen tot bestuurders van de vennootschap :

a) "ORIGIS VLAANDEREN" naamloze vennootschap met zetel te 8790 Waregem,

Franklin Rooseveltlaan 172-174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ondernemingsnummer 0820.211.610 en met btw-nummer BE 0820.211.610, met als vast' vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIES BOSSUYT", met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0471.325.473 en met btw-nummer BE 0471.325.473, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, die heeft aanvaard, en,

b) "Origis III Invest" naamloze vennootschap met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174 BB6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0842.805.185 en met btw-nummer BE 0842.805.185, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENTACON", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0883.172.429 en met btw-nummer BE 0883.172.429, met als vaste vertegenwoordiger de heer THIERS Paul Albert Gabriël, geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, echtgenoot van mevrouw Fabienne Simonne Anna GYSEL, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 830, bus 15, die heeft aanvaard.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

2. het kapitaal te verhogen met zeshonderdachtenzestigduizend

negenhonderdzevenennegentig euro (¬ 668.997,00), teneinde het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op zevenhonderddertigduizend vierhonderdzevenennegentig euro (¬ 730.497,00), en dit mits uitgifte van tienduizend achthonderdachtenzeventig (10.878) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één elfduizend achthonderdachtenzeventigste (1111.87851) van het maatschappelijk kapitaal.

Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 28 november 2012 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Zij werden ingeschreven in geld tegen de prijs van éénenzestig euro vijftig cent (¬ 61,50) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen en werden volledig volgestort door de private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", voornoemd, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer Dries BOSSUYT, voornoemd.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van

vennootschappen, een bedrag van zeshonderdachtenzestigduizend

negenhonderdzevenennegentig euro (¬ 668.997,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE85 0688 9538 5506, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "Belfius Bank", te Brussel, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 november 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd

3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

IV. dat de vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft te benoemen tot gedelegeerd bestuurders :

a) "ORIGIS VLAANDEREN" naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIES BOSSUYT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, die heeft aanvaard, en,

b) "Origis III Invest" naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENTALON", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Paul THIERS, voornoemd, die heeft aanvaard.

In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen zij het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur waarnemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

drie-volmachten, aangehecht; -

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het aelgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1



de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ca .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





V beh NEERGELEGD

aa

Bel Stat

tu11u~ui

za~a~

0 5 BEC. 2012

RECHTB.A ' N

KOOPHAN DENT



Ondernemingsnr : 0841.811.926

Benaming

(voluit) : ERIGIS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HENRI PIRENNELAAN 37, 9050 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

Met de Algemene Vergadering dd 01/09/2012, besluit de raad van bestuur na beraadslaging met unanimiteit van stemmen om de zetel van de vennootschap, gevestigd te 9050 GENT, Henri Pirennelaan 37 te verplaatsen op 01/09/2012 naar 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174 BB6.

Deze beslissing werd genomen in aanwezigheid van aile bestuurders en met unanimiteit van stemmen.

Origis Invest Lirnited

Bestuurder

Bossuyt Dries - Vast vertegenwoordiger

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/12/2011
ÿþ mod,1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Pirennelaan 37

9050 Gentbrugge

Onderwerp akte : Oprichting

Tekst : Uittreksel uit een akte (D.17195) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te KORTRIJK, op 14 december 2011.

1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm. van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ERIGIS".

2. Zetel : de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gentbrugge, Henri Pirennelaan 37.

" 3. Duur : de vennootschap is opgericht op 14 december 2011 voor een onbeperkte duur. "

4.A. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichter:

de private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 3 december 2009 onder de benaming "ACHRAY. HOLDINGS LIMITED", met zetel te P.C. 3030 Limassol (Cyprus), Thekla Lysioti 35, Eagle Star House, 5de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 258753.

S.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal.: het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend:

" vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder:

aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendste (111.000stey

van het maatschappelijk kapitaal.

5.B. Gestorte bedrag : ¬ 61.500,00.

6.A. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

" 7. Begin en einde van het boekjaar :

het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder

jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 14 december 2011 tot en met 31 december 2012.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te''

richten vennootschap hebben plaatsgehad.

8.A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wette-Iijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere ' helft gereserveerd.

8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 4 DEC. 2011

NEERGELEGD

IIIY nl III 1II II IYI nl

*11194188*



Ondernemingsnr: Q ?)(ti D-14 13/, Benaming (volait) : ERIGIS

(verkort) :

RECHTllr: VAN KOCP' fV\IDEL TE GENT

 l-,

mod33.3

Voor-

^behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bezitten.

" Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zjjn de vennootschap te besturen en te

verbinden :

- Bestuurders :

1. de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST L1MITED", met als vaste vertegenwoordiger, de private company limited by shares "MERELOM LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 25 juli 2008, met zetel te P.C. 3030 Limassol (Cyprus), Thekla Lysioti 35, Eagle Star House, 5de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 234576, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOSSUYT Dries Antoon Georges, geboren te Kortrijk op 23 november 1966, echtgenoot van mevrouw Carine BORTOLI, wonende te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, die heeft aanvaard.

2. de private cornpany limited by shares "ORIGIS ENERGY LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 10 juli 2008 onder de benaming "ROLOBIN LIMITED", met zetel te P.C. 3030 Limassol (Cyprus), Thekla Lysioti 35, Eagle Star House, 5de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 233451, met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde vennootschap "MERELOM LIMITED", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, die heeft aanvaard.

3. de private company limited by shares "RESOLTO LIMITED", vennootschap opgericht naar Cypriotisch recht op 14 juli 2008, met zetel te P.C. 3030 Limassol (Cyprus), Thekla Lysioti 35, Eagle Star House, 5de verdieping, en met Certificate of Incorporation nummer 233680, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERHAEGEN Guy, geboren te Leuven op 3 juni 1970, echtgenoot van mevrouw Natacha STANDAERT, wonende te 4521 Ayios Tychonas (Cyprus), Epipalou-Ikona Heights apt 4D 11, in wiens naam en voor wiens rekening de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", vertegenwoordigd als voorzegd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht, heeft verklaard te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- Voorzitter van de raad van bestuur :

'; de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", die heeft aanvaard.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.

- Gedelegeerd bestuurders :

1. de voornoemde private cornpany limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", die heeft aanvaard.

2. de voornoemde private company limited by shares "RESOLTO LIMITED", in wiens naam en voor wiens rekening de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", vertegenwoordigd als voorzegd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht, heeft verklaard te aanvaarden.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

BijlagenTiïj hët BëIgiscli Stefstilid -271127ZII1I = Annëxés dü Müiiitéür Tiélgé

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.9

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun ;" '

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van

" overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de

raad van bestuur ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door één ge-

delegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité,

" wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directieco-

" mité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden

" rechtsgeldig verbanden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd

" werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen

de grenzen van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen : de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Gina Desmet, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a, die zijn opdracht heeft: aanvaard.

De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie (3) bo ekj aren.

11. Doel :

de vennootschap heeft tot doel :

- het verlenen van alle mogelijke diensten met betrekking tot alternatieve, duurzame,

hernieuwbare of traditionele energieprojecten;

- de productie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie;

- de studie, ontwikkeling, aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van

alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten;

- de verzameling van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame,

hernieuwbare of traditionele energieprojecten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het meest geschikt acht.

Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in

verband staan met haar doel of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen, op alle mogelijke wijzen,

" evenals het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, en dit zowel in België als in het

buitenland, indien deze in verband staan met haar doel of dit kunnen bevorderen of

vergemakkelijken.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

van andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle fmanciële, roerende of onroerende handelingen

mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet

ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de

zetet vande-vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de-oproeping. - -

op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-

"behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

, Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden

gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

12.B. Voorwaarden van toelating :

de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de ' algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's.

12.C. Voorwaarden uitoefening_ stemrecht : indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED" was bij de akte oprichting vertegenwoordigd door de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen, hetzij in totaal voor éénenzestigduizend vierhonderdachtendertig euro vijftig cent (¬ 61.438,50), volledig volgestort.

De voornoemde private company limited by shares "ORIGIS ENERGY LIMITED" was bij de akte vertegenwoordigd door de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op één (1) aandeel, hetzij in totaal voor éénenzestig euro vijftig cent (¬ 61,50), volledig volgestort.

De voornoemde private company limited by shares "RESOLTO LIMITED" was bij de akte vertegenwoordigd door de voornoemde

private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde private company limited by shares "MERELOM LIMITED", met als vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Dries BOSSUYT, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en aanvaardde haar benoeming tot bestuurder, evenals haar benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en benoemde de voornoemde private company limited by shares "ORIGIS INVEST LIMITED" tot voorzitter van de raad van bestuur evenals tot gedelegeerd

" bestuurder.

Controle.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de : onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

14. Deponering _ van. het gestorte kapitaal : de ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE73 0688 9413 9660, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 december 2011 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

15. Bijzondere volmacht : bijzondere volmachten werden verleend:

a) aan de heer Tom POTTIE, wonende te 9600 Ronse, Rotterij 307 en aan de heer Bernard Steverlynck, wonende te 9771 Nokere, Kasteeldreef 10, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.

b) aan de heer Dries BOSSUYT, voornoemd, om al het nodige en nuttige te doen om de_.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rn ad 11.1

onderneming te registreren bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Ondernemen in het kader van de digitale steunmaatregelen en om zichzelf als persoon na registratie aan de onderneming te koppelen en op te treden als gevolmachtigde van de onderneming in het kader van steunaanvraag en opvolging van de lopende dossiers van de onderneming.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte oprichting;

- twee volmachten, aangehecht;

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

ïr Voor-ehouden aart het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 16.06.2016 16186-0187-028

Coordonnées
ERIGIS

Adresse
ANZEGEMSEWEG 28, BUS 23 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande