ESSELLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ESSELLE
Dénomination : ESSELLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.759.747

Publication

21/11/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

let = - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-B. 11, 2Q33

RECHTBANK KOOPHANDEL

,

Ondernemingsnr : D S1-1-1 . 153 . 714

Benaming

(voluit) : ESSELLE

(verkort) :

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8790 WAREGEM, KLEITHOEKSTRAAT 49

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 05 november 2013, ter registratie aangeboeden, dat hierna vermelde persoon een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

OPRICHTER: De Heer SULMON Lode Romain Jos, geboren te Waregem (België) op eenentwintig juli negentienhonderd vierenzestig (NN. 64.07.21-291.84 - identiteitskaartnummer 591-7780591-32), wonende te 8790 Waregem (België), Kleithoekstraat 49, gehuwd met mevrouw Sabine Lucia Josepha LAVAERT op twintig februari negentienhonderd achtentachtig voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Waregem onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd....

INBRENG IN NATURA. De verschijner verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap in de vennootschap van de voile eigendom van honderd vijfentwintig (125) aandelen op naam, genummerd van 126 t.e.m. 250 en behorende tot zijn eigen vermogen, van de naamloze vennootschap "Sulmon", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Therese Dufaux, met standplaats te Waregem op 8 december 1998, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer 981225-76, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0464.755.011, met een waarde van één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ¬ ). Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lelieut, Van Ryckeghem & C°" met zetel te 2900 Schoten (België), Horstebaan 95 en met ondememingsnummer 0455.433.905, alhier vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Ryckeghem. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: "De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'ESSELLE bestaat uit de inbreng van 125 aandelen van de naamloze vennootschap

"Sulmon" door de heer Lode Sulmon, voornoemd, voor een inbrengwaarde één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ). Bij het beëindigen van onze kontrolewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : 1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ; 2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijk-held ; 3 de inbrengwaarde van' de aandelen van de naamloze vennootschap " Sulmon" werd bepaald op basis van een waarderingsverslag van confrater Piet Dujardin. Hierbij werden voorbehouden geformuleerd inzake: - de juistheid en volledigheid van de balansen afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012, op basis waarvan de waardering werd uitgevoerd, gezien de balansen niet aan een volkomen controle onderworpen werden; - latente milieulatenties op het onroerend goed eigendom van de vennootschap gezien er geen informatie of bodemattest beschikbaar is; - de voorraden tbv. 702.652,18 ¬ gezien de opdracht pas na balansdatum werd ontvangen; -de financiële gevolgen van eventuele fiscale controles, 4 de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat en onder voorbehoud dat de exploitatie-omstandigheden van de vennootschap niet fundamenteel gewijzigd worden, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste over-eenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat in één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ESSELLE' zonder vermelding van nominale waarde voor een kapitaal van één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ). We

Inm11~~~n~m~~mi~nu1

1 1796 9*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ln bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden. Waregem, 31 oktober 2013. Geert Van Ryckeghem Bedrijfsrevisor Zaakvoerder in de BV ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°" Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap....

Voorwaarden van de inbreng:

1.De vennootschap krijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf de datum van haar oprichting en zal er ook vanaf dat tijdstip alle lasten, taksen en belastingen van moeten dragen. 2.De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap. 3. De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag. 4. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaart hij vrij tot de overdracht van de ingebrachte aandelen te kunnen overgaan en dat er in zijn hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkooprechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de vennootschap 'Suimon' en/of in de aandeelhoudersovereenkomsten. De inbrenger verklaart dat hij de regeling aangaande de overdracht van aandelen voorzien in de statuten heeft nageleefd, zodat de aandelen kunnen worden overgedragen, 5.. Verder verklaart de inbrenger, ingevolge voorafgaande beslissing bekomen op twintig maart tweeduizend en dertien van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken, volgende engagementen op zich te nemen: - gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng in de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE zal geen kapitaalvermindering door de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE worden doorgevoerd; - gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng in de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE zal geen kapitaalvermindering door de NV Sulmon, de NV Arcadia en de NV Metaalwaren Sulmon worden doorgevoerd, tenzij die middelen door de BVBA JOL1M1 of de BVBA ESSELLE worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of voor de financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aandeelhouders-natuurlijke personen; - gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng in de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE zullen de dividenduitkeringen door de NV Sulmon, de NV Arcadia en de NV Metaalwaren Suimon niet wijzigen ten opzichte van vroeger (d.w.z. voor de inbreng in de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE). Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd indien wordt aangetoond dat de dividenduitkeringen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen, De hogere dividenduitkeringen mogen echter niet doorvloeien naar de aandeelhouders-natuurlijke personen; - gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng in de BVBA JOLIMI en de BVBA ESSELLE zullen de door de NV Sulmon, de NV Arcadia en de NV Metaalwaren Sulmon aan de BVBA JOLIMI of de BVBA ESSELLE betaalde managementfees, bedrijfsleidersbezoldigingen, enzovoort overeen stemmen met de vroegere bedrijfsleidersbezoldingingen. De geldstroom vanuit de NV Sulmon, de NV Arcadia en de NV Metaalwaren Sulmon naar de BVBA JOLIMI of de BVBA ESELLE mag hoger zijn dan de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen, indien blijkt dat hier daadwerkelijk prestaties tegenover staan (bv. boekhouding, personeel,...) die vroeger op het niveau van de NV Sulmon, de NV Arcadia en de NV Metaalwaren Sulmon werden verricht en nu door de BVBA JOLIMI of de BVBA ESSELLE worden uitgevoerd (eventueel met overdracht van het betrokken personeel) én marktconform worden doorgerekend; - indien gedurende de periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng van de aandelen in de BVBA JOLIMI en/of de BVBA ESSELLE kapitaalverminderingen en/of hogere dividenden nodig zijn voor nieuwe investeringen door de BVBA JOLIMI of de BVBA ESSELLE, zullen deze kapitaalverminderingen en/of hogere divldenduitkeringen beperkt worden tot het bedrag van de `duurste` investering die door de BVBA JOLIMI of de BVBA ESSELLE zal worden gedaan. Zowel de BVBA JOLIMI als de BVBA ESSELLE zal in principe een bedrag ter beschikking krijgen dat overeenstemt met de 'duurste' investering die de BVBA JOLIMI of. de BVBA ESSELLE zal verrichten. Indien deze sommen niet (volledig) aangewend worden voor nieuwe investeringen door de BVBA JOLIMI of de BVBA ESSELLE, zullen ze drie jaar geblokkeerd blijven bij de respectievelijke holdingvennootschap. Ze zullen in geen geval binnen de periode van drie jaar doorstromen naar de aandeelhouders-natuurlijke personen. Vergoeding van de inbreng:

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ¬ ) worden aan de oprichter één miljoen vijfhonderd zestig duizend (1.560.000) volledig volstorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld, allen behorende tot zijn eigen vermogen,

C. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN. De comparant verklaart bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, de vennootschap uitdrukkelijk alle verbintenissen overneemt en bekrachtigt, die voor de rekening en ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting ESSELLE zijn aangegaan door de oprichter. Ondergetekende notaris heeft de comparant gewezen op de rechtsgevolgen van de handelingen aangegaan na huidige akte en voor de neerlegging van huidige akte op de bevoegde rechtbank van koophandel. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijke persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk overneemt.

STATUTEN.

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel I - RECHTSVORM EN NAAM De burgerlijke vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ESSELLE".

Artikel 2 - DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen. Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbon-'den worden door de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 -- ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem (België), Kleithoekstraat 49. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake. ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentscha-'ppen, depothuizen of comptoirs oprichten.

Artikel 4 - DOEL De vennootschap heeft tot doel: - het beleggen, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van en het intekenen op aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; - het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle studies en operaties met betrekking tot aile onroerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, onroerende leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin; - het verlenen van diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer maar geenszins beperkt tot diensten op het vlak van het management, 1T, boekhouding, ...; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, de in-en uitvoer, de groot-en kleinhandel, de fabricatie van alle producten die verband houden met de metaalsector, en dit in zijn ruimste betekenis; - de groot-en kleinhandel in blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, tuinbouwmaterieel, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, sanitaire artikelen en apparaten, verpakkingsmateriaal; - de uitbating van een garage met onder meer het uitvoeren van alle mechanische en metaalkundige constructiewerken, carrosseriewerken, herstellings-en onderhoudswerken, - assemblage en montage; - de aan-en verkoop, de in-en uitvoer; de vertegenwoordiging, de commissie, de verhuring van aile voertuigen, van vaartuigen en luchtvaartuigen, zowel nieuw als tweedehands, en van onderdelen, wisselstukken en toebehoren ervan; - De handel onder alle vormen van onderhoudsproducten van motorvoertuigen, alsook van brandstoffen en smeermiddelen; - de transport; - tuin-, grond- en bouwwerken, Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies hiervoor vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken...,

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal van de vennoobschap bedraagt één miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (1.560.000,00 ¬ ), Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd zestig duizend (1.560.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ één miljoen vijfhonderd zestig duizendste (1/1.560.000ste) van het maatschappelijk kapitaal....

Artikel 8 - AANDELEN OP NAAM REGISTER - OVERDRACHT De aandelen zijn steeds op naam. in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2. De gedane stortingen; 3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden, Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

winsten en het resultaat van de vereffening, De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 9 - AANDELEN MET EN ZONDER STEMRECHT Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht, Aandelen zonder stemrecht zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 240 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 BENOEMING - ONTSLAG De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, de heer Lode Sulmon, voornoemd, die dit aanvaardt. Mevrouw Sabine Lavaert, voornoemd, wordt aangeduid als opvolgende statutaire zaakvoerder.De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 14 - BESTUUR De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Ven-nootschappen, alle handelingen van be-stuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene verga-dering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15 BIJZONDERE VOLMACHTEN De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - STRIJDIG BELANG De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven..,.

Artikel 18 GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE-RING De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 21 BIJEENROEPING BEVOEGDHEID - VERPLICHTING De zaakvoerder(s),en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief (tenzij indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijke en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen), toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Artikel 22 VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-genwoordi-ging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot....

Artikel 24 - STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst...,

Artikel 28 - STEMMEN PER BRIEF In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen, .,.

Artikel 29 BOEKJAAR - JAARREKENING Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en

r

~ 1' '~ " Y. ,

Vobr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennootschap-pen.

Artikel 30 BESTEMMING VAN DE WINST-- RESERVE De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in acht name van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht...,

Artikel 31 BENOEMING VAN VEREFFENAARS .Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffe-maar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 32 BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit....

OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar, Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien. 2. Benoemingen Voor het geval de naamloze vennootschap Sulmon met zetel te 8790 Waregem, Maafbeekstraat 2, onderhavige vennootschap zou benoemen als bestuurder verklaart de zaakvoerder, de heer Lode Sulmon zichzelf ais vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap aan te stellen. Deze aanstelling van vaste vertegenwoordiger gebeurt onder de dubbele opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie en van daadwerkelijke benoeming door de naamloze vennootschap Sulmon van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESSELLE" tot bestuurder. De Heer Lode Sulmon aanvaardt dit mandaat en wordt belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam van en voor rekening van onderhavige vennootschap in de NV Sulmon. De naamloze vennootschap Sulmon zal zorgen voor de publicatie van deze aanstelling. 3, Commissaris. De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris....

SLOT VAN DE AKTE, ...7, Volmacht administratie. De comparanten geven hierbij volmacht aan notaris Ignace Demeulemeester met standplaats te Anzegem of een door hem aangestelde persoon en de heer Christophe Van Hove, zaakvoerder van Derela BVBA, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint Martens-Latem, Speureweg 5 en ondememingsnummer 0424.649.469 of een door hem aangestelde persoon, die wordt aange-isteld tot bijzondere lasthebber voor het vervullen van alle formaliteiten ten overstaan van het ondernemersloket, de BTW, de registratiecommissie en aile andere officiële instanties.

,..VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING : expeditie van de akte dd 06.11.2013 met bijzonder verslag van de oprichter dd 04/11/2013 en verslag van de bedrijfsrevisor dd 31/10/2013

Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem.

Op de laatste blz. van Lui ctS, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 20.06.2016 16211-0378-010

Coordonnées
ESSELLE

Adresse
KLEITHOEKSTRAAT 49 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande