ESTABLIS GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ESTABLIS GROUP
Dénomination : ESTABLIS GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 822.255.439

Publication

10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.11.2013, NGL 04.02.2014 14028-0166-017
31/01/2014
ÿþMoa Word 11.1

!q-.:0111.< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MQN1T

24

BEi.G1SCf

1UP. BE - - NEERGELEGD

-01- i;i:.=; 16. 01. 2014

j STAA1 :;' "



RECi-g~KOOPHANDEL

_Tl`il,tK

111111M11.1112,11111111

be a Be Sta

Ondennemingsnr : 0822.255.439

Benaming

(voluit) : ESTABLIS GROUP

(verKort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEVERSESTEENWEG 612 - 8800 ROESELARE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013:

De vergadering besluit voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend onmiddellijk na

de jaarvergadering van 2015 te benoemen tot nieuwe bestuurder: de heer Stefaan PATTIJN, wonende te

8500 Kortrijk, Nieuwpoortstraat 29.

Voor de gedelegeerd bestuurder

TAYTREAM BVBA

Frederik MOORTGAT

Bijlagen bij liël BèTgiscfi Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.11.2012, NGL 07.02.2013 13031-0010-018
16/01/2013
ÿþ rnod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



vc bah(

aar Boit Staa'

MONIT

1llI 1111 111 111 R11 11(b (III

*13009999+

Ondernemingsnr : 0822255439

Benaming

(voluit) : ESTABLIS GROUP

ln f2,f7LCE ME-ERGE! ECLD

gr i._3

ST,\Ai V. Li'

2 S. 12, 7012

~ :TB ANK K`~'ul'HAtdF~FL KORTRIJK

09 -

BELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : Beversesteenweg, 612 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER en VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2012 gehouden ten maatschappelijke zetel.

Met éénparigheid van stemmen beslist de Buitengewone Algemene Vergadering het ontslag te aanvaarden als bestuurder van:

BVBA ALL BUILDING PROMOTIONS, afgekort : ALLPROM BVBA met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, BTW BE 0460.230.059, met als vaste vertegenwoordiger de Heer De Roo Peter, wonende te

" 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 29, en dit vanaf heden, 14 december 2012.

FOPPIX 3

Bestuurder

vertegenwoordigd door

de Heer Frederik MOORTGAT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.11.2011, NGL 14.02.2012 12033-0537-018
26/10/2011
ÿþRechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEVERSESTEENWEG 612 - 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 5 september 2011:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder schriftelijk aangeboden door de besloten " vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IR. JOHN D'HAEYER Si PARTNER", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kriekenveld 11, RPR Mechelen en met BTW-nummer BE 0883.032.273, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer John D'HAEYER, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,' Kriekenveld 11.

Voormeld ontslag gaat in op 16 september 2011.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 24 september 2011:

De vergadering beslist tot het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RONTHERM", met zetel te 2547 Lint, Heideland 26, RPR Antwerpen en met BTW-nummer BE 0446.273.343, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ronald HOEYKENS, wonende te 2547 Lint, Heideland 26 en dit met ingang van heden.

De gedelegeerd bestuurder

BVBA TAYTREAM

vertegenwoordigd door

Frederik MOORTGAT

"

Metl27

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I lIllhlUhlIlli OU 1 ii U

~iiisases*

Ondernemingsnr : 0822.255.439

Benaming

(voluity : ESTABLIS GROUP

111

I'v1ON1TEUF BELGE DIRECTIpN

BELGISCH STAAT g

18-10-2011

ILDOPHAIVDEL

TTRIJK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2015
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan de akte

NEERGELEGD

2 0 APR. 2015

Rechtbank van KOOPHANDE Gent. afd. KORTRIJK



ani

*15062671*





Ondememingsnr : 0822,255.439

Benaming

(voluit) : Establis Group

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Beversesteenweg 612, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Zijn hier bijeengekomen:

Enerzijds

Foppix 3 BVBA

Beversesteenweg 610

8800 Roeselare

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Kortrijk. BTW-nummer BE 0861.634469

Opgericht op 28 oktober 2003, bekendgemaakt op 21 november 2003, voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare, onder nummer 03122450.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Karel Vandeputte op 16 januari 2014, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014, onder nummer 14038466,

Volgende zaakvoerder is aanwezig:

-De heer Frederik Moortgat, wonende te Filips De Goedelaan 19, 8000 Brugge.

Voornoemde BVBA 'Foppix 3' wordt hierna ook genoemd "overnemende vennootschap".

En anderzijds:

Establis Group NV

Beversesteenweg 612

8800 Roeselare

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Kortrijk. BTW nummer BE 0822.255.439

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende

notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden t., ,,.,h. een....,,,.,.. t.,.,

Opgericht op 29 december 2009, bekendgemaakt op 25 januari 2010, voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare, onder nummer 10013556.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Karel Vandeputte per 29 juni 2010, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblád van 23 juli 2010, onder nummer 10110211.

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

-De BVBA 'Taytream', met zetel te 8000 Brugge, Filips De Goedelaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met als ondememingsnummer 0811 .323.044, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Frederik Moortgat;

-De BVBA 'Foppix 3', met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 610, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0861 .634.469, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Frederik Moortgat;

-De BVBA 'De Vos & De Vos Real Estate Partners', met zetel te 9150 Bazel, Hoogstraat 25 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0809.361.862, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bert De Vos;

-De heer Stefaan Pattijn, wonende te Nieuwpoortstraat 29, 8500 Kortrijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voornoemde NV'Establis Group' wordt hierna ook genoemd "over te nemen vennootschap".

Ondergetekenden verklaren een voorstel te doen met het oog op fusie, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, ais gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de BVBA 'Fdppix 3', die reeds houdster is van aile aandelen van de over te nemen vennootschap zijnde de NV 'Establis Group'.

Het betreft hier een geruisloze fusie, daar alle aandelen van de over te nemen vennootschap reeds in

handen zijn van de BVBA 'Foppix 3'.

Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven,

Om te voldoen aan de artikels 719 en 720 van het Wetboek van Vennootschappen, leggen ondergetekenden dit fusievoorstel voor aan hun respectievelijke algemene vergaderingen, dat luidt als volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

De overnemende vennootschap, zijnde de BVBA 'Foppix 3', met zetel te Beversesteenweg 610, 8800 Roeselare, heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming van derden:

-Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar doel verband houden; het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien.

-Het verwerven van commissies. Het geven van technisch, commercieel en managementadvies,

-Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-De vennootschap zal zich onthouden van elke deelneming of activiteit die kan leiden tot een aantasting van, of een belangenconflict met, de professionele onafhankelijkheid als raadgevend ingenieur en/of architect en verbindt er zich toe te voldoen aan alle wetten en voorschriften waaraan de geregelementeerde activiteit in kwestie is onderworpen.

~ r ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De over te nemen vennootschap, zijnde de NV 'Establis Group, Beversesteenweg 612, 8800 Roeselare, heeft als doel;

l.Algemene activiteiten

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Il.Beheervan een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Iil.Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming Is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,

De vennootschap zal zich onthouden van elke deelneming of activiteit die kan leiden tot een aantasting van, of een belangenconflict met, de professionele onafhankelijkheid ais raadgevend ingenieur en/of architect en verbindt er zich toe te voldoen aan alle wetten en voorschriften waaraan de gereglementeerde activiteit in kwestie is onderworpen.

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de NV 'Establis Group' boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de BVBA 'Foppix 3', wordt bepaald op 1 januari 2015.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de NV 'Establis Group' gedaan, komen voor rekening van de BVBA `Foppix 3', en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de BVBA `Foppix 3' geboekt worden.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende

notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 34LQ4/21115__Annexes du M.oniteur_b..ge

Voor-

behoud

en aan

C.Diverse verklaringen

1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders of vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde-.geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

3.De boekhoudkundige verwerking zal gebeuren op basis van een boekhoudkundige toestand van de rekeningen van de NV'Establis Group' per 31 december 2014

D. Slotverklaring

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken v66r de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde rechtbank, van koophandel neergelegd worden.

Opgemaakt te Roeselare op 30/03/2015 in 6 exemplaren.

Elke bestuurder erkent drie door of namens alle bestuurders getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het laatste om aan de nota)is te worden afgegeven.

13/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



NEERGELEGD

26MMI2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent atcf, i 1K

---







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0822.255.439

Benaming

(voluit) : ESTABLIS GROUP (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Beversesteenweg 612 te 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : fusie

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,' Beversesteenweg 612, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.255.439, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op 11 juni 2015, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: KENNESNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige; aandeelhouder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", voornoemd,: vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijk zetel ter' beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op dertig maart tweeduizend vijftien door de zaakvoerder van de besloten, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 610, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met: ondernemingsnummer 0861.634.469, en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 612, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondememingsnummer 0822.255,439, in toepassing van. het Wetboek van Vennootschappen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Kortrijk,: op twintig april tweeduizend vijftien, en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig april tweeduizend vijftien onder nummer 15062672 voor wat betreft de overnemende. vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", en op zelfde datum doch onder nummer 15062671 voor wat betreft de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP",

Il. De enige aandeelhouder bevestigt in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum' van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken, zijn:

3° de jaarverslagen, de verslagen van de commissarissen en de verslagen van de bedrijfsrevisoren, in de. mate deze opgemaakt werden, over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie: betrokken zijn.

III, De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen, en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLISSING: FUSIEBESLUIT - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING -- ONTBINDING ZONDER VEREFFENING  OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN, HET VERMOGEN

I. Fusie door overneming door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3" en vermogensovergang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op dertig maart tweeduizend vijftien door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3" en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP", neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel zoals voorschreven.

De vergadering betuigt haar akkoord met deze verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", voornoemd, hierna genoemd de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP", voornoemd, hierna genoemd de overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

In ruil voor de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de fusie, worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal vernietigd worden onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de overnemende vennootschap,

11. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend vijftien geacht boekhoudkundig, fiscaal en vanuit het oogpunt van de directe belastingen verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

III. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere

rechten werden toegekend.

IV. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende

vennootschappen.

V. Eigendomsovergang  algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op de staat van activa en passiva, opgemaakt op éénendertig december tweeduizend veertien.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- Alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten 'ut singuli' enz...), Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels, De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- Alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- Alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld, dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap "ESTABLIS GROUP" geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap, Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

De overgang wordt aanvaard door de overnemende vennootschap, die tevens aanvaardt al de schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, haar te vrijwaren van elke vordering en alle kosten, lasten en belastingen van welke aard ook met betrekking tot de fusie te dragen en te betalen.

VI. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane aotief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VOLGENDE STATUTENWIJZIGINGEN IN HOOFDE VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) Wijziging van het doel van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met het doel van de overgenomen vennootschap

De vergadering verklaart kennis te hebben van het feit dat de overnemende vennootschap het huidige doel, opgenomen in artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap, zal uitbreiden zodat de tekst van dit artikel zal vervangen worden door de hiernavolgende tekst om deze in overeenstemming te brengen met het doel van de overgenomen vennootschap:

b) Benoeming zaakvoerders

De vergadering verklaart kennis te hebben van het feit dat de overnemende vennootschap tot zaakvoerders zal (her)benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:

- De heer MOORTGAT Frederik Marcel Roger, geboren te Kortrijk op vijf februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 8000 Brugge, Filips de Goedelaan 19.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TAYTREAM", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Filips De Goedelaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0811.323.044, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Frederik, voornoemd.

c) Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering verklaart kennis te hebben van het feit dat de overnemende vennootschap de naam van de

vennootschap zal wijzigen in "ESTABLIS GROUP",

d) Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering verklaart kennis te hebben van het feit dat de overnemende vennootschap haar

maatschappelijke zetel zal wijzigen naar het volgende adres: Beversesteenweg 612 te 8800 Roeselare.

De vergadering besluit met deze statutenwijzigingen in te stemmen.

VIERDE BESLISSING: ONTBINDING ZONDER VEREFFENING

De vergadering stelt vast dat, onder opschortende voorwaarde van stemming door de algemene

vergadering van de overnemende vennootschap en van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende

statutenwijziging de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

1) De ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,

2) De overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

3) Het mandaat van de bestuurders van de overgenomen vennootschap wordt beëindigd.

Dientengevolge aanvaardt de vergadering, als gevolg van de ontbinding van de vennootschap voortvloeiend uit de goedkeuring van hogergenoemd fusievoorstel, het ontslag uit de functie van bestuurders van de vennootschap, met ingang te rekenen vanaf heden, van:

1/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 610, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0861.634.469, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Vandeputte te Roeselare op achtentwintig oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwíntig november tweeduizend en drie onder nummer 03122450, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Frederik, voornoemd.

2/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TAYTREAM", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Filips De Goedelaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0811,323.044, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Vandeputte, met standplaats te Roeselare, op tweeëntwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier mei tweeduizend en negen, onder nummer 09062877, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOORTGAT Frederik, voornoemd.

3/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE VOS & DE VOS REAL ESTATE PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke (Bazel), Hoogstraat 2518, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0809.361.862, opgericht bij akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, met standplaats te Temse, op drieëntwintig januari tweeduizend en

Voorbehouden "aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

bekendgemaakt in de Bijlagen bi' het Bel inch Staatsbjad van vijf februari tweeduizend en negen, onder

negen,g Bijlagen bij -bit g

nummer 09019163, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE VOS Hubert, geboren te Wiltebroek op twaalf oktober negentienhonderd zestig, wonende te 9150 Kruibeke, Hoogstraat 2518.

4/De heer PATTIJN Stefaan André, geboren te Izegem op twee november negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8500 Kortrijk, Nieuwpoortstraat 29.

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de fusie, als kwijting zal gelden voor deze bestuurders.

VIJFDE BESLISSING: MACHTEN TOT UITVOERING  VOLMACHT

- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOPPIX 3", voor de uitvoering van de fusie, met de bevoegdheid om alle formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten. Deze bevoegdheid houdt ook de openbaarmaking in van de ; verdwijning van de overgenomen vennootschap die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan en het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0875.430.542 en kantoor houdende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 149A bus 3.1, evenals haar medewerkers, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke handelingen en administratieve formaliteiten te vervullen, en alle stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschappen in het ondernemingsioket, bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de sociale zekerheid en de directe belastingen en voor het verrichten van andere administratieve formaliteiten die vereist zijn als gevolg van ' onderhavige akte.

ZESDE BESLISSING: OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering besluit dat de voorgaande beslissingen genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 11/06/2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ESTABLIS GROUP

Adresse
BEVERSESTEENWEG 612 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande