EUPHACO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. EUPHACO
Dénomination : EUPHACO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.502.588

Publication

25/04/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2014
ÿþMai+xQnc tt.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

1 3. 01, 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

Grif>zieFiTRI,lK



i

Vo boho aan

Belg 1 M 1111

*1902659

Staat

Ondernerningsnr : 0542.502.588

Benaming

(voluit) : EUPHACO

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hillestraat 12, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20 december 2013 werd door de aanwezige aandeelhouders beslist om het ontslag als bestuurder te aanvaarden van

mevrouw Hanne Dewulf, Rue de Luxembourg 240, 8077 Bertrange, Groot-Hertogdom-Luxemburg

Aansluitend op het ontslag wordt beslist om te benoemen tot nieuwe bestuurder met ingang van 20 december 2013

- Vialma Invest bvba, Ruitersweg 3 B, 8500 Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hanne Dewuif

MD Consult bvba

gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger de heer Mario Debel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekeniing.

16/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vr

beht aas Bell staa

Ondernemingsnr : 0542.502.588

Benaming

(voluit) : Euphaco

(verkort) :

NEERGELEGD

-4. 11 2013

RECHT ,A," " ~_K_ KOOPHANDELrK~}f TRIJK



Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hillestraat 12, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergarding van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2013.

1. De raad van bestuur benoemt de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid MD Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Beverensestraat 68 B, 8850 Ardooie, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Mario Debel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op. een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken).

2. De raad van bestuur benoemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guy Wygaerts BVBA, met maatschappelijke zetel te Bovenbosstraat 45, 3053 Haasrode, enlmet ais vaste vertegenwoordiger de heer Guy Wygaerts, als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken),

Voor eensluidend uittreksel,

MD Consult BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door de heer Mario Debel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307214*

Neergelegd

27-11-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0542502588

Benaming (voluit): EUPHACO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Roeselare (B-8800 Roeselare), Hillestraat 12

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent, op 27 november 2013,

1. Dat:

(a) De heer DEBEL Mario, gedomicilieerd te Roeselare (B-8800 Roeselare), Hillestraat, 12;

(b) Mevrouw DEWULF Hanne, gedomicilieerd te Bertrange (L-8077 Bertrange), Rue de Luxembourg, 240, Groot-Hertogdom-Luxemburg;

(c) De heer GELDOF Ludwig, gedomicilieerd te Izegem (B-8870 Izegem), Europalaan, 1/1;

(d) Mevrouw DE KERPEL Maria, gedomicilieerd te Izegem (B-8870 Izegem), Europalaan, 1/1;

(e) De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "INDUFIN CAPITAL PARTNERS S.A., SICAR", waarvan de zetel gevestigd is te Leudelange (L-3372 Leudelange), Rue Léon Laval, 12, Groot-Hertogdom-Luxemburg, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister (RCS) onder het immatriculatienummer B133146 en

(f) De naamloze vennootschap "DAMIER", waarvan de zetel gevestigd is te Kortrijk (B-8500 Kortrijk),

Grote Markt, 41, met ondernemingsnummer BTW BE 0445.703.716 RPR Kortrijk.

onder hen de volgende vennootschap hebben opgericht:

2. Rechtsvorm en naam:

De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "EUPHACO".

3. Zetel:

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Roeselare (B-8800 Roeselare), Hillestraat, 12.

4. Doel:

De Vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor

eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.

2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.

3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de Vennootschap.

5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschap mag :

* alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. Duur:

De Vennootschap heeft een onbepaalde duur.

6. Kapitaal - onderschrijving - volstorting - bankattest:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De Aandelen zijn opgedeeld in twee Klassen, als volgt: driehonderd zestig (360) Aandelen, genummerd van 1 tot en met 360, de Aandelen Klasse A vormen; achthonderdveertig (840) Aandelen, genummerd van 361 tot en met 1200, de Aandelen Klasse B vormen; die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst. Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Onderschrijving:

Het kapitaal is volledig onderschreven door de oprichters als volgt:

- door de heer DEBEL Mario, ten belope van honderd twintig Klasse A Aandelen

- door mevrouw DEWULF Hanne, ten belope van honderd twintig Klasse A Aandelen

- door de heer GELDOF Ludwig, ten belope van tachtig Klasse A Aandelen

- door mevrouw DE KERPEL Maria, ten belope van veertig Klasse A Aandelen

- door de vennootschap "INDUFIN CAPITAL PARTNERS S.A., SICAR", ten belope van zeshonderd Klasse B Aandelen

- door de vennootschap "DAMIER", ten belope van tweehonderd veertig Klasse B Aandelen Volstorting:

Elk aandeel werd voor honderd procent (100 %) in geld volstort.

Bankattest:

Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE55 3631 2770 0944, bij ING België, geopend op 19 november 2013, zoals blijkt uit een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.

7. Samenstelling van de raad van bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tien (10) leden, al dan niet Aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders als volgt: (i) drie Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen bezitten (gedefinieerd als de  A-Bestuurders ); (ii) zeven Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen bezitten (gedefinieerd als de  B-Bestuurders ). De B-Aandeelhouders zullen in de lijst van kandidaten minstens twee kandidaten voordragen die verbonden zijn met Damier NV.

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. In geval van vervanging van een A-Bestuurder of een B-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, zullen respectievelijk de A-Aandeelhouders of de B-Aandeelhouders met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen, respectievelijk de Klasse B Aandelen, het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als Bestuurder om de vorige Bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige Bestuurder te voorzien.

8. Bijeenkomsten - beraadslagingen - besluiten:

De Raad van Bestuur zal minstens vijf (5) keer per jaar samenkomen. De Raad van Bestuur kan bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de Bestuurders. Elke Bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de Raad van Bestuur zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de Voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste (in jaren ) Bestuurder, die aanwezig is.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten. Een Bestuurder kan zich op de Raad van Bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere Bestuurder, met dien verstande dat elke Bestuurder slechts één andere Bestuurder kan vertegenwoordigen.

Bij het nemen van besluiten binnen de Raad van Bestuur wordt er gestreefd naar consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen van de volgende alinea van dit artikel. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In geval van staking van stemmen heeft de Voorzitter geen doorslaggevende stem.

De beslissingen omtrent de hiernavolgende aangelegenheden zullen door de Raad van Bestuur enkel kunnen worden genomen mits goedkeuring van zulke beslissing door tenminste één A-Bestuurder en alle B-Bestuurders:

" De goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen alsook de wijzigingen hieraan;

" Het (zich verbinden tot het) doen van investeringen of het verkopen van activa voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) voor zover (i) dit niet voorzien was in het jaarlijks budget en (ii) het geen aankoop of investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke doorverkoop van de betrokken activa aan een klant;

" Het toekennen of aangaan van lange termijn leningen, financieringen of zekerheden voor een bedrag van elk afzonderlijk meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) voor zover dit niet voorzien was in het jaarlijks budget;

" Het verwerven van aandelen in andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke andere investering van een zekere omvang in aandelen, belangen of andere rechten in andere vennootschappen;

" De benoeming (evenals het bepalen van de bevoegdheden en de vergoeding) en het ontslag van personen (werknemer of zelfstandige) met een managementfunctie of met een bruto jaarsalaris of jaarlijkse vergoeding van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR);

" Het aangaan van overeenkomsten of transacties met de Bestuurders en/of de Aandeelhouders en/of hun Verbonden Vennootschappen en/of Verbonden Personen;

" Het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten;

" Behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin de Vennootschap alsmede al haar Dochtervennootschappen en overige deelnemingen is betrokken, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale beslissing of dading van een grootorde van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR);

" Het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van participaties in andere vennootschappen;

" Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;

" De stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van vennootschappen van de Vennootschap, alsmede al haar Dochtervennootschappen en overige deelnemingen, evenals elk voorstel tot ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van vennootschappen van de Vennootschap, alsmede een van Dochtervennootschappen en overige deelnemingen;

" Het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te voeren voor de Vennootschap, of voor enige van haar Dochtervennootschappen en overige deelnemingen, met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling en dit voor zover dit een jaarlijkse kost van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) met zich mee zou brengen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

" De goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of wijzigen van de waarderingsregels;

" De uitkering van interim-dividenden;

" Ieder voorstel tot kapitaalbewerkingen (o.m. kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, inkoop/verkoop van eigen Aandelen);

" Ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;

" In het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de Statuten;

" Het goedkeuren van besluiten op algemene vergaderingen van Dochtervennootschappen die betrekking hebben op enige van de aangelegenheden opgesomd in Artikel 34 b) van onderhavige Statuten.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.

9. Intern bestuur:

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de Bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

10. Dagelijks bestuur:

De Raad van Bestuur kan één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s) aanduiden en deze de meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap (doch binnen de perken gesteld in de Aandeelhoudersovereenkomst) en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.

Bevoegdheidsdelegatie

De Raad van Bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

11. Externe vertegenwoordigingsmacht:

De Vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder gezamenlijk optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door enige persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd gedelegeerd, afzonderlijk handelend. De Vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, optredend binnen de perken van zijn volmacht.

12. Controle:

Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de Vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

13. Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar, om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

14. Deelneming - vertegenwoordiging:

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de Raad van Bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet Aandeelhouder.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

15. Stemrecht:

Elk Aandeel geeft recht op één stem.

16. Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

17. Winstverdeling:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze Statuten.

18. Uitkering - dividend - interim-dividend:

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de Raad van

Bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen

de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat

in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

19. Ontbinding en Vereffening:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de Statuten zijn gesteld.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze: a) bij voorrang zullen de Aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de Aandelen verdeeld worden.

===

Overgangsbepalingen:

Afsluiting van het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van

de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

De eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en vijftien.

Bestuursorgaan  Controle:

Werden tot eerste bestuurders benoemd voor een periode eindigend na de algemene vergadering van

tweeduizend en negentien:

A-Bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALPHACO", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Europalaan 1-1, BTW BE 0471.789.390 RPR Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer GELDOF Ludwig, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Europalaan 1 bus 1;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MD CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Beverensestraat 68B, BTW BE 0471.608.456 RPR Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DEBEL Mario, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Hillestraat 12;

3. Mevrouw DEWULF Hanne, gedomicilieerd te Bertrange (L-8077 Bertrange), Rue de Luxembourg,

240, Groot-Hertogdom-Luxemburg;

B-Bestuurders:

4. De heer WYGAERTS Guy, gedomicilieerd te 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 45;

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY WYGAERTS", waarvan de zetel gevestigd is te 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 45, BTW BE 0455.793.595 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer WYGAERTS Guy, voornoemd;

6. De heer ROME Joris, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Meeuwenlaan 8;

7. De naamloze vennootschap "INDUFIN", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15D1, BTW BE 0401.003.641 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer WYGAERTS Guy, voornoemd;

Luik B - Vervolg

8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HIGHBURY", waarvan de zetel gevestigd

is te 3090 Overijse, Meeuwenlaan 8, BTW BE 0832.137.660 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer ROME Joris, voornoemd;

9. De naamloze vennootschap "DAMIER", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, BTW BE 0445.703.716 RPR Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer VINDEVOGEL Yvan, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20; en

10. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OKAVANGO", waarvan de zetel

gevestigd is te 2540 Hove, Eikenstraat 85, BTW BE 0536.235.992 RPR Antwerpen, vast

vertegenwoordigd door de heer LEMAIRE Bernard, gedomicilieerd te 2540 Hove, Eikenstraat 85. Behoudens andersluidende bepaling in de Aandeelhoudersovereenkomst of de Statuten zal hun opdracht niet worden vergoed.

Bijzondere volmacht:

Volmacht werd verleend aan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, mevrouw Marie VAN DEN BRANDE en de heer Arne NAERT, met keuze van woonplaats bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker & McKenzie' burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te Brussel (B1050 Brussel), Louizalaan 149, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de Vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL

(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).

(Tegelijk met dit uittreksel werd neergelegd: een uitgifte van de akte; 6 volmachten van oprichters zullen

opgestuurd worden naar de bevoegde rechtbank van koophandel).

(get.) Stijn RAES,

Geassocieerd Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 06.08.2015 15402-0557-013
28/08/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*15123897'

MQNITEU R BELGE

ui

e' ,1

30 MU LUI)

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

21 -0

BELGISCH

b

E St

8- 2015

STAATSBLA

Ondernemingsnr : 0542.502.588 Benaming

(voluit) : Euphaco

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kwadestraat 153 bus 3.1, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 22 juli 2015 blijkt het volgende: "1.Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven van alle bestuurders van de Vennootschap (namelijk Guy Wygaerts, Joris Rome, Guy Wygaerts BVBA, Damier NV, indufin NV, Okavango BVBA, MD Consult BVBA, Alphaco BVBA, Highburry BVBA en Vialma Invest BVBA) waarin zij ontslag nemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 22 juli 2015, De enige aandeelhouder aanvaardt dit ontslag.

De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 22 juli 2015.

2.Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om de volgende bestuurders aan te stellen, met ingang vanaf 22 juli 2015:

-Michaël Hillaert, wonende te ; Mijlgrachtstraat 6, 9052 Gent (Zwijnaarde);

-Cornelia de Jong, wonende te: Boomvalk 9, 2235 DL, Valkenburg, Nederland

Voorgaande mandaten zijn onbezoldigd,

3. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche, Jorg Heirman, Elfas Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Elias Van Marcke

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
EUPHACO

Adresse
KWADESTRAAT 153, BUS 3.1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande