22/04/2011
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M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 3 6 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O B E L G I U M A G E N C E I . D . S . Z O U T E
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n , Z w a l u w e n l a a n , 9
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R - I N T E G R A L E S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E L G t a p : U
Û Û R
B E S S S B '< A D
I
E G D t e r G R I F F I E d e r K V A N K O O P H A N D E L T E
E ( A f d e l i n g B r u g g e )
7 A P R . 2 0 1 1
G r i W e e g r i f f i e r ,
* i i o c a a s e *
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e , o p 5 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O B E L G I U M A G E N C E I . D . S . Z O U T E , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
a ) o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t o t .
o p h e d e n n o g s t e e d s i s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f
h e d e n i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
b ) a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a l l e
a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v a n a f h e d e n e l k a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
c ) w i j z i g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d i e n e n v o o r d e h a n d e l i n g e n , b e w e r k i n g e n o f t r a n s a c t i e s d i e h e t b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s t i j g e n , m i n i m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s t e t e k e n e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . " .
d ) a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e s m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n m e t b e h o u d v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n , w a a r b i j r e k e n i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n u n a n i e m t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e b e n a m i n g " E U R O B E L G I U M A G E N C E I . D . S . Z O U T E " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 2 0 D e H a a n , Z w a l u w e n l a a n , 9 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s , z i j n d e i n B r u s s e l o f i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a i _ i r k D v o r m e i d e n : R e c t o : N a a i r a e n h o e d a n i g h e i d W a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e M e t e r t b : n e t z i j t i e n d e p e r s o o ) 1 ( e t ; )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e a a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e o p e r a t i e s d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e s t u d i e e n / o f u i t v o e r i n g v a n o n r o e r e n d e m a r k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , r u i l i n g , v a l o r i s a t i e , d e l e a s i n g , i n r i c h t i n g , v e r k a v e l i n g , d e u i t b a t i n g e n d e p r o m o t i e ;
- h e t b e l e g g e n v a n h a a r m i d d e l e n i n a l l e r l e i , o n d e r w e l k e n a a m e n i n w e l k e v o r m o o k ;
- h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , h e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e , b e m i d d e l i n g b i j f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n s y n d i c - e n r e n t m e e s t e r s c h a p ;
- h e t o p e n i g e r l e i w i j z e s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , m i t s v e r g o e d i n g ;
- i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w a r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d .
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f h e t b e h e e r v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , w a a r e l k e v e n n o o t i n z a g e v a n m a g n e m e n . A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z u l l e n e r i n w o r d e n v e r m e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e d i e n e n v o o r d e h a n d e l i n g e n , b e w e r k i n g e n o f t r a n s a c t i e s d i e h e t b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s t i j g e n , m i n i m a a l t w e e z a a k v o e r d e r s t e t e k e n e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r t e l t .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 5 H 0 0 ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
e ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
f ) C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
- - - v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )