29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 27.08.2014 14471-0292-033
27/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o o d T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e ; V e r a n d e r i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l . O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n
- F r é d é r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e B r a i n e s t r a a t 9 , 3 0 5 2 B l a n d e n , B e l g i u m
- J a n C o r d o n n i e r , w o o n a c h t i g t e D o r p s s t r a a t 1 0 6 , 8 3 4 0 S i j s e l e , B e l g i u m
- D a v i d B e s n a u l t , w o o n a c h t i g t e B e r k e n d a e l s t r a a t 1 5 7 A / T M , 1 1 9 0 V o r s t , B e l g i u m
E n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n - A n P a u w e l s , w o o n a c h t i g t e D e M a l e i n g r e a u s t r a a t 3 , 8 3 1 0 B r u g g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n 2 0 2 0 ;
- D e H e e r F r a n ç o i s V i g n e a u , w o o n a c h t i g t e 7 r u e d e s r o s e s , 4 4 1 0 0 N a n t e s , F r a n c e
- M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 , B e l g i u m
E n t e b e n o e m e n t o t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n
e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 :
- D e H e e r S t e v e n D e G r o o t e , w o o n a c h t i g t e B u r g e m e e s t e r E d m o n d R o n s e s t r a a t 1 6 , 9 8 2 0 M e l s e n
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s , t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6 .
S t e v e n D e G r o o t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L v t R B C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E L I I " ! G B R U G G E ) ~ B R U G G E ( A
1 p : 1 2 F E B . Z Ü I
S B L A D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m . k t a p i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
1
, I t < B
} N I T E U R
2 0 - 0 2 -
~ I S C H S T A
* 1 4 0 4 3 1
i
- ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ~ ~ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a r h e
H e ` g i s c
a t a a t s u f
* 1 3 1 2 7 9 0 7 *
. ~
~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : 1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 2 7 5 . 0 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 1 8 . 5 5 0 ¬ o p 7 9 3 . 5 5 0 ¬ , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P , V , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e I a a t s t e b ' x , v a , ' L k ? v < r m e t e E e n . B k o - F s î N a u r n e r s n o e a u , N . t ' k i d ~ " a . c e n t s t r r , n l e n t s t e n < l a n u l a r i : I " e r t , v s , n o e p e r s o { a i n í e r }
b e v o e g d d e r c i l ' e , p e r ~ a c r i t e n a a n z i a n v a n d e r d e n c e v t ? r r e g < ; r s " r n n r c i r g e n
V e r s o N a a r a e e % h a n r J t c k a n c ~ c g
N E 1 r . R G E L L t t ; t a i t i r , r ~ , " º%~ . , .
R E C H T B A N K V A N i { o O P h i A t + i D E t _
1 R U G G E ( A f d e l i n g B r u q ç e l à " "
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0446-028
22/03/2013
ÿþ z ~ - = t - M o d W o e d 1 1 . 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F .
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i n s 1 1 1 1 1 1 1 b I i r 1
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i V C i : R O E l + ~ ` . a t e r G n e k ` l á R B C H T B / é P t K v g n t x Q O P H A M L 1 r "
B R U G G E ( A # ' d e i f f n g B r t , a g c i r n o :
1 i N A M ( 2 0 d .
O r f f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
E U R O F I N S F O O D T E S T I N G B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e B r u g g e , o p 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ;
M e v r o u w A n P a u w e l s
B e s t u u r d e r
D e h e e r F r e d e r i c D u p o n t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g 1 O m v o r m i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 ¬ o p 5 1 8 . 5 5 0 ¬ , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
2 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n E U R O F I N S F O O D T E S T I N G B E L G I U M
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d a d r e s ; L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e .
4 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n , h e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r o v e r n e m e n , a l s m e d e a l l e a c t i v a , p a s s i v a , e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V A N D E L A N O T T E , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e B V B A E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M v a n - 1 5 6 . 8 1 0 , 0 1 E U R i s k l e i n e r d a n h e t v e r e i s t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R . U i t h e t a k t e o n t w e r p b l i j k t e c h t e r d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o m z e t t i n g e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z a l p l a a t s v i n d e n v o o r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p h o g e r z a l z i j n d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l , H e t w a s o n d e r g e t e k e n d e o n m o g e l i j k o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n n i e t a l l e e l e m e n t e n t i j d i g i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n o n d e r g e t e k e n d e .
O p g e m a a k t t e K o l i r r % k , O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 "
5 ) A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e , o n d e r m e e r , v o l g e n d e ( n i e u w e ) b e p a l i n g e n b e v a t t e n
A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " E U R O F I N S F O O D T E S T I N G B E L G I U M " .
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 .
O p d e l a a t s t e b r z v a n L u i k B v e r r r e í a e n . R e c t o : M a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e u o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a i r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 H 1 1
y
-
b e h o u d e n
c 1 e Y 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t , s r s a a d
~
1 m o d 1 1 , 1
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë , h i e r b i j d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o v e r h e t
t a a l g e b r u i k r e s p e c t e r e n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e z a l b e k e n d g e m a a k t
w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s
o p r i c h t e n , b e d r i j f s z e t e l s , b i j h u i z e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f k a n t o r e n i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( 5 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 5 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 2 7 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e
a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , j e g e n s a l l e d e r d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n
d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A R T I K E L 3 4 - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
I n g e v a l v a n a a n k o o p o f i n p a n d n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e i g e n a a n d e l e n w o r d t h e t a a n d e z e
a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t .
6 ) I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n
B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n e n F r e d e r i c D u p o n t o n t s l a g e n v a n r e c h t s w e g e e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- m e v r o u w A n P a u w e l s , w o n e n d t e 8 2 0 0 B r u g g e D e K l o k k e - Z u i d 1 9 ;
- d e h e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o n e n d t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 ;
- d e h e e r J a n C o r d o n n i e r , w o n e n d t e 8 3 4 0 S i j s e l e , D o r p s s t r a a t 1 0 6 ;
- d e h e e r D a v i d B e s n a u l t , w o n e n d t e 1 1 9 0 V o r s t , B e r k e n d a e l s t r a a t 1 5 7 A I T M
e n b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; m e v r o u w A n P a u w e l s ,
v o o r n o e m d ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i . . . '
O p d e ! a a ¬ s t e b , z v a : L . s k B v e r r n F t d e n : R o G t o , B a a r n e n i l o e 0 a l n g h s , c f a n d e i n s t r u m e n t e r e n c l e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s 4 { o ; n ( i i n } 3 3 e t r c e g t z d e r e c h i s p e r e t i o r t e n a a r z í e n v a n d e i d e n t a v e r t e g e t s r w o r d i g e n
V e r s o n a a m e n h a n r : t e t ; ~ n i r i g
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 31.10.2012 12630-0464-024
28/09/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e t l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i e i ~ z o *
N E E R G E L E G D
1 9 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N . . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L i e v e n D e w i s p e l a e r e a l s z a a k v o e r d e r , w o o n a c h t i g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7
- D e H e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B a r t h o l o m e u s V A N B O V E N Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h c a a r B e i s t S t a a t
30/05/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
d ~ l . ~ ï l l ~ l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t
z e t e l : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r g e b r a c h t v a n h e t h u i d i g e a d r e s , t e
8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 3 , n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 5 .
B a r t v a n B o v e n , v o o r z i f t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 m e t v o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i z o s 1 o o a * i u
2 2 - 0 5 - 2
B E L G I S C H S T A
O N I T E U R E
. . r " , . ; : , = ; 9 `
~ ~ ~ ~
E L G E ~ l l ~ E R G 6 4 t t ~ v t i , , , , , , . , , _
0 R E C H ï B A N K V A N K ~ t ü F ~ 4 ' ` ` s ~ ~ ~ ~ 6 E L i E
~ ~
B R U G C E ( A f ~ g t t ~ g M ~ ~ ~ ~
T S B L A 6 n . G r i f # i e ~ . , t i i ~ . . g r
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
L u i k 1 3 ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
~ G F ~ G D t e r G R I F F l E d e 1 + ~ A r v x v A r , l + c
2 3 - 0 1 - g R U G G E o o P ; y A N o t = c r ~
2 0 1 2 ~ A ; ( A f d e ~ n g , g r
B E L G E S C I - 1 S T A A T S B L A D 0 s J G N ~ i 2 0 1 Z
E b e a t ' i f ~ p r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 3 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r M a t t h i a s B O R N , w o o n a c h t i g t e 1 3 1 0 T e r h u l p e n , C l o s C h a r l e s B a i l l y 1 8 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r L i e v e n D E W I S P E L A E R E , w o o n a c h t i g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 ;
Z i j n b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
B a r t h o l o m e u s V A N B O V E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s 1 1 1 1 1 1 . i l l ! I I 0 M 1 1 1 9 1 1 1 1 1
30/04/2015
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 1 8 6 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o o d T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n - M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 1 :
- d e H e e r M a r c e l O e r l e m a n s , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 1 4 S P B r e d a , A r g u s v l i n d e r 1 4
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n - d e H e e r F r a n ç o i s V i g n e a u , w o o n a c h t i g t e F r a n k r i j k , 4 4 1 0 0 N a n t e s , 7 R u e d e s R o s e s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 1 :
- d e H e e r L u c D e M u n c k , w o o n a c h t i g t e 1 7 3 0 A s s e , K e i e r b e r g 4 9 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
S t e v e n D e G r o o t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N T E U R B E L 1 b r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 - 0 4 - 2 0 1 5 1 3 A P R 2 0 1 5
B E L G I S H S T A A T S
I A D G e r d f f i l t e l i n o B r u g g e
A " g r l r f ' - e ~
* 1 5 0 J 1 1 i f l o
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e