17/03/2014
ÿþM c d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I
1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
F I E C H T 8 A N K V A N K O O p H A N D E L T E .
B R U G G E ( A F D E r ; . t N G d R l l G G E )
o p : 0 4 M W 2 0 1 4
G r i f f i e
D e g r i f f i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2 ~ ~ - - Y ~ ~ - " I Y Y I . I ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o r e n s i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l . O n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n - F r é d é r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e B r a i n e s t r a a t 9 , 3 0 5 2 B l a n d e n , B e l g i ë
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n
v i j f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n 2 0 1 9 :
- D e H e e r P e t e r P e r s i g e h l , w o o n a c h t i g t e B a u m e r s t r a s s e 3 1 , 8 3 0 7 1 S t e p h a n s k i r c h e n , D u i t s l a n d
- M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 , B e l g i ë
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s , t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6 .
J a n C o r d o n n i e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13325-0268-031
26/01/2015
ÿþM o t l W O N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
2 0 1
A T
, . N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 J A N 2 0 1 5
1 6 - 0 1 - L G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S F O R E N S I C S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O F I N S F O R E N S I C S B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 0 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2 e n b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D i t b e d r a g w o r d t i n g e b r a c h t e n s t a a t t e r b e s o h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s , b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d e n d a t d o o r d e ' w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 , 8 5 5 ) a a n d e l e n , z e n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 8 5 5 . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w D e c r o o s I s a b e l l e , v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t b e n o e m e n v a n d e z a a k v o e d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 : d e h e e r O e r l e m a n s M a r c e l , w o n e n d e t e 4 8 1 4 B r e d a ( N e d e r l a n d ) , A r g u s v l i n d e r 1 4 , g e b o r e n 2 7 / 0 8 / 1 9 7 6 t e R o o s e n d a a l e n N i s p e n , ( N e d e l a n d ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B L A D G r i f f i e
G e n t l l f c ' e n i t t U t r u g g e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 u i ~ 3 a s 9 i u i u u i " N
s
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : i 9 S e , 2 1 3 1 2 G r i f f [ t s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 : 6 9 9 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o r e n s i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i r k B o n t r i d d e r a l s z a a k v o e r d e r , w o o n a c h t i g t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D o r e k e n s s t r a a t 1 3 e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e H e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
J a n C O R D O N N I E R
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 8 6 4 2 *
M O N 1 T F U
1 ? - 0 1 , - 2 r r a
B R U G G E ( A f z ~ . É
L G 1 s C H S n . 3 g
~ ~ ~
l ` i + e i ; e r ; t " '
k É P À , , ~
~
R s F L _ . c c n v ~ , ~ « . . . . , . t r r i E d r
R E C H T B A N K v e m K O O P H A N D E L '
E u r o f i n s F o r e n s i c s B e l g i u m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
T A { , I r t i t É J : L , n . ~
G r i f f i e
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r M a r c e l O E R L E M A N S , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 1 4 S P B r e d a , A r g u s v l i n d e r 1 4 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ( B 0 0 0 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
J a n C O R D O N N I E R
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M P t l W o r d $ 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 J A N . 2 0 1 2
T t l " , C . + s I B A N K V A N
i C O c ) P I - [ A l e f í i t T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o r e n s i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r
2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r ' L i e v e n D E W I S P E L A E R E , w o o n a c h t i g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e M e e r ' M a r c e l O E R L E M A N S , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 1 4 S P B r e d a , A r g u s v l i n d e r 1 4
Z i j n b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4
8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
J a n C O R D O N N I E R
Z a a k v o e r d e r
l I I 1 I I I I I I I I u ~ i i i f l i a a l l a
' 1 2 0 1 7 4 5 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j t a g e e b i j h e t - B e i g i s i h - S t a a t s b l a d _ 0 9 / 1 2 / 2 0 - 1 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e n
N E I ¬ R G E L E G O
2 9 N O V . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N 1 ; f 1 0 P H A ï \ l D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t e a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 U M M 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 9 9 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s F o r e n s i c s B e l g i u m R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e " . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
P e r b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d v o l g e n d e p e r s o o n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e H e e r J a n C O R D O N N I E R , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 4 0 D a m m e , D o r p s t r a a t 1 0 6 ;
Z i j n b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
J a n C O R D O N N I E R
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ 1 . u i i < i M a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 O K T , 2 0 1 1
R a ; E t I B d f f l e ' A N
K O O P H A t i D E I . T F ( : F N T
I I
* 1 1 1 7 0 3 4 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 A 9 o . f o c J g , 5 9 9 - -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I N S F O R E N S I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e n e c o w e g n u m m e r 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s ' m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d « E U R O F I N S F O R E N S I C S B E L G I U M » , w a a r v a n d e z e t e l ; g e v e s t i g d z a l z i j n t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 5 , e n m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g : e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
E n i g e D e e l g e n o o t
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t « E U R O F I N S F O R E N S I C S H O L D I N G L U X » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m ; L u x e m b u r g ) , R u e H e n r i M . S c h n a d t 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( L u x e m b u r g ) o n d e r ; n u m m e r 8 1 5 4 2 2 5 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" Z e d r a a g t d e b e n a m i n g « E U R O F I N S F O R E N S I C S B E L G I U M » .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 5 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n a n a l y s e s e n t e s t e n m e t . , b e t r e k k i n g t o t o n d e r m e e r p r o d u c t e n u i t d e v o e d i n g - e n f a r m a s e c t o r , l e e f o m g e v i n g e n m i l i e u , h i e r i n i n b e g r e p e n e z o n d e r h i e r b i j t e w i l l e n o v e r g a a n t o t e e n b e p e r k e n d e o p s o m m i n g e l k e m o g e l i j k o n d e r z o e k e n d o o r m i d d e l v a n : a f n a m e n , p u n c t i e s e n d i e s m e e r , r a a d g e v i n g e n e n e x p e r t i s e s .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p : o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n ; d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . i n t e r p r e t e r e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / a c h t t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 1 1 . 8 5 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e e n i g e d e e l g e n o o t .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w a r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w a a l f u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s o c i a l e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e e f t d e c o m p a r a n t , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / Z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : - D e h e e r D i r k B O N T R I D D E R , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D o r e k e n s s t r a a t 1 3 . - D e h e e r L i e v e n D E W I S P E L A E R E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 . H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l .
2 / C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t s t e l t v a s t e n v e r k l a r e n d a t e r u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t , t e n m i n s t e v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e v o o r v e m o e m d e W e t b o e k b e s c h o u w d w o r d t . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t h i j g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 / E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t b e s l i s t d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
H i j v e r k l a a r t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r D i r k B O N T R I D D E R e n / o f d e h e e r L i e v e n D E W I S P E L A E R E , v o o r n o e m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j i e d e r a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t .
, t , - - r 5
y ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g