20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1 ~ ~ ~ K i = } - ~ ° 4 ~ r ~ ~ ~ g ~ ~ ~ . / A N D t ~ > I
- e ;
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4 e a r l f f l p "
- G r i f f i e
1
1 1 1
M O N I T E L R [ 3 F L u t
1 3 - 0 2 - 2 i j , q E L G I S C H s T H A
O n d e r n e m i n g s a r : 4 3 5 . 2 3 7 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s P h a r m a c e u t i c a l P r o d u c t T e s t i n g B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n
- F r é d é r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e B r a i n e s t r a a t 9 , 3 0 5 2 B l a n d e n , B e l g i ë
- J a n C o r d o n n i e r , w o o n a c h t i g t e D o r p s s t r a a t 1 0 6 , 8 3 4 0 S i j s e l e , B e l g i ë
D a v i d B e s n a u l t , w o o n a c h t i g t e B e r k e n d a e l s t r a a t 1 5 7 A / T M , 1 1 9 0 V o r s t , B e l g i ë
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n 2 0 2 0 :
- D e H e e r G a u t i e r D e C o c k , w o o n a c h t i g t e 8 R u e B e l l a n g e r , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s P e r r e t , F r a n c e
- M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ( B 0 0 0 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , d i e o v e r e e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z t a r r p
b e h o u d e n a a n h e t p G i r e [ s c i í
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1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 3 7 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S P H A R M A C E U T I C A L P R O D U C T T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t ;
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 2 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 6 2 . 0 0 0 E o p 7 6 2 . 0 0 0 E , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e a r c U ~ 1 1 , 3 3 r l + ^ ^ r . : c e r R e c t a . N a . 9 r y e n F I L ' 8 d í i 1 1 1 g f 7 . i { Î v 4 : r t o e I t ' S 4 " I . t - t e t k t @ r e n t { e f 1 0 U ' + S I @ f ~ m a k i d e p 8 r 5 0 ( 0 ) r " i E ' 1 1 j
b e v o e g d d c r n h : a l J e r a o o r c a r : k a r 7 z l a , T v a n o e r d a r t a v e N û a c r t . c > c r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a k s r l 4 c k : r t n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13325-0269-041
08/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r - i a e h o u d t e a n h e i S e í g i s c
3 t a a t s I A
0 1 1 1 1 1 1 1 I I V I I I I
* 1 3 0 5 4 5 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 3 7 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S P H A R M A C E U T I C A L P R O D U C T T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 ¬ o p 5 6 2 . 0 0 0 ¬ , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n k . s ! a % e = N a a i l i F i i 1 : % o g u ¢ n t g h a 3 d v a n o e m s t r y i l e n t e , - 2 [ 7 d e n o t a , s t r e t z i v a n c e ~ a r s o ' a } n ; r , r 1 }
b e r o e g a d e r e c t . s g p E t : l 3 Q n t i e n a a n z í e n v a n d e d e n t e v e r r e g e n e " " o o r d g e n
V e r s a N a a r a e n h a n r = t c t ; c n ` n g
31/01/2013 : BG067802
26/01/2015
ÿþf m o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
1 H l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 3 7 . 5 1 5
E - E l l U t L E G û
M O N I T E J R 8 E
1 8 - 0 - 2 0 E L G I S C H S T À K 7
S O L A g e n t A f d e i i ` r i ~ ~ ~ B r u g g e
~ D e g r i f f i e r
L G r i f f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 0 5 J A N 2 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O F I N S P H A R M A C E U T I C A L P R O D U C T T E S T I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 4 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g / z e t e l v e r p l a a t s i n g / o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 ) O m w i l l e v a n v o o r m e l d e g e l e d e n v e r l i e z e n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 7 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 7 6 2 . 0 0 0 ¬ o p 4 4 5 . 0 0 0 ¬ , d o o r :
a ) a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n 2 7 4 . 2 1 8 , 8 9 E .
b ) v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s t e n b e d r a g e v a n 4 2 . 7 8 1 , 1 1 E . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s g e v o r m d e r e s e r v e , k r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t h o g e r i s d a n 1 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e v e r m i n d e r i n g e r v a n . D e z e v o o r e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s g e v o r m d e r e s e r v e m a g n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r d e n u i t g e k e e r d e n m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n d e a a n g e l e g d e r e s e r v e s .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r t a a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 5 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 9 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 . 9 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 6 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s .
3 ) M e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n m e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o n e n d t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8 ;
- w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e h e e r M a r c e l O e r i e m a n s , w o n e n d A r g u s v l i n d e r 1 4 , 4 8 1 4 S P B r e d a ( N L ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d a l a a t s t e b # 1 ~ f a ° ~ w . 3 i I ~ E v a i r - l a : d s n R e n t e . N a a m a n n o e o a n t g Y l e d v a n c i e E r s t r w n a l t e i e n c i e n o t a r i s , l i e z ; , i , a . n d a u s " s o ( o : i a ( , r )
b e v o e g d d a r e c h t s p s r : . o c r . C e i º% e a n z i L n d e d e r i a v e r t e Q c ; n v q - i " ? r 4 z n N i S ? 9 " S © , N a m t 3 ' 1 % f l d i l ! { t d t c . ^ , r ; i r : g
02/10/2012 : BG067802
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