07/11/2014
ÿþ I I Y Z m o d 1 1 . 1
1 1 ~ i ; . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 9 O i í T , 2 0 1 k
G r i f f i e
l l f d a l i n n V E L J R 1
" " " " " " " 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 2 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 4 3 0 . 6 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o p e B u s i n e s s M e m o r y
( v e r k o r t ) : B . B . M .
R e c h t s s t o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a m a s s i a l a a n 2 2
8 6 6 0 D e P a n n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p ,
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) b e d r a a g t .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e ; ' v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l z e s d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e e n o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n , a a n d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
a ) d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , w o r d e n d e v e r m e l d i n g e n v o o r z i e n z o a l s i n a r t i k e l 7 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e n o m e n . ' ;
b ) i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , P a r n a s s i a l a a n 2 2 . " e n w o r d e n d e w o o r d e n " h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d " v e r v a n g e n d o o r " h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t " ;
c ) d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t , D e z i n " D i e r u i l i n g e n g e s c h i e d e n o p k o s t e n v a n d e , h o u d e r " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " ;
d ) h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n i n e e n s o f i n v e r s c h i l l e n d e m a l e n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n
d e v o o r w a a r d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r z e l f o v e r b e s l u i t s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e u i i g f i l e p r i j s e n d e
u i t g i f e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t .
D e n o g n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e p l a a t s e n e n d a t a v a l s t o r t w o r d e n ,
D e o p g e v r a a g d e s o m m e n , d i e m e t g e s t o r t w o r d e n b i n n e n d e a c h t d a g e n v a n a f h u n e i s b a a r h e i d , b r e n g e n v a n a f d e v e r v a l d a g e n
z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g r e n t e o p g e r e k e n d a a n h e t t a r i e f v o o r b a s i s f i n a n c i e r i n g e n v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k v e r h o o g d
m e t t w e e t e n h o n d e r d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t a a n d e
a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t " ;
e ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e t e k e n d , h e t e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o f w e l b i j u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , z o n d e r d a t b u i t e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d i t f e i t n o g e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n n a g e l e e f d ; o f w e l b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d t h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l i c h t i n e e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d b i j z o n d e r v e r s l a g , d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i j l e p r i j s e n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 4
v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t .
W a n n e e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r k e u r - r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f b i j e e n u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m o e t e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n . " ;
f ) a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
f t r t i k e t a c h t : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g
v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m ,
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r ,
b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 7 6 , 9 8 0 t o t 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
g ) i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e w i j z i g d i n " a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
h ) i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o n d e r a a n v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r ! j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , "
i ) i n a r t i k e l 1 5 w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 5 2 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n w o r d t d e a l i n e a b e g i n n e n d e m e t " D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , " v e r v a n g e n d o o r " E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l j k o f p e r e l k a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s i n d e r a a d , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g e d u i d i n d e v o l m a c h t . I n d i t g e v a l i s d e r a a d n i e t b e v o e g d o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n d a n d e z e d i e i n d e a g e n d a v e r m e l d z i j n .
D e m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l a a n z i e n a l s a a n w e z i g d o c h d e g e m a c h t i g d e m a g n i e t m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n o p d r a c h t g e v e r . "
j ) i n a r t i k e l 2 2 w o r d t d e t w e e d e p a r a g r a a f g e s c h r a p t , n e t a l s d e z i n b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " N o c h t a n s , i n a f w i j k i n g m e t h e t v o o r g a a n d " ;
k ) i n a r t i k e l 2 3 w o r d t d e z i n s n e d e " r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
" B e d r i j f s r e v i s o r e n , " G e s c h r a p t ;
I ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s , Z i j w o r d t g e v o r m d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n t e s t e m m e n v o o r h e n z e l f h e t z i j b i j v o l m a c h t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t b e w i j s v e r s t r e k k e n w a a r u i t b l i j k t d a t z i j h u n a a n d e l e n m i n s t e n s z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , h e b b e n n e e r g e l e g d . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s z e v e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n , w o r d e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h e b b e n n e e r g e l e g d w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e , o n d e r t e k e n d . "
m ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 0 , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n , e n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , b e s c h i k t e l k a a n d e e l o v e r é é n s t e m . M e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n w i j z i g e n .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
" e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n ;
" e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
" d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
" d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
" d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ;
" d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t l o e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ,
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , E e n o n t h o u d i n g w o r d t a i s n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e e v e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
n ) i n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t , n a d e e e r s t e a l i n e a , v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a i d e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e n n e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e i z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . "
o ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g e v e n a l s e e n
j a a r v e r s l a g , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e l .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g e n d e b e s t u u r d e r s d e s t u k k e n b e d o e l d i n v o r i g a r t i k e l , a a n d e
c o m m i s s a r i s s e n , z o e r w e r d e n b e n o e m d , d i e e e n v e r s l a g m o e t e n o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
p ) i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " i n a r t i k e l z e v e n e n z e v e n t i g b i s v a n d e v o o r m e l d e w e t t e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
q ) i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " i n a r t i k e l z e v e n e n z e v e n t i g t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
r ) a a n a r t i k e l 3 7 w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : ` D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n . "
s ) d e a r t i k e l e n 3 8 t o t e n m e t 4 2 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
t ) a r t i k e l 4 3 k r i j g t h e t n u m m e r 3 9 ;
u ) a r t i k e l 4 4 k r i j g t h e t n u m m e r 4 0 ;
y ) e r w o r d t e e n a r t i k e l 4 1 t o e g e v o e g d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 5 4 e n 5 5 5
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D E R D E B E S L U I T
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l -
d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d