26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 18.06.2014 14196-0162-021
05/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 8 0 7 . 5 3 9 . 7 4 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : E u r o p e a n S p i n n i n g G r o u p
E S G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I j z e r e n B a r e e l 4 2 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l l k i j n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e m a a k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N S P I N N 1 N G G R O U P , a f g e k o r t " E S G " m e t z e t e l t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , i j z e r e n B a r e e l 4 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 0 7 . 5 3 9 . 7 4 7 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t
B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i s l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o o t m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T w e e d e b e s l u i t
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t v o o r n o e m d e a r t i k e l s 5 e n 5 b i s v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
A r t i k e l 5 b i s
B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 2 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t e 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n a a n n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k o m d e s t a t u t e n t e c o 5 r d i n e - + r e n
V O O R E E N S L U I P E N D U I T T R E K S E L . _ - - . - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
« n . r . , K i n c , , , n e , s , . , . , r i 1 , i . . , . , : , . . .
t n i 6 1 1 1 3 1 0
b e l a ;
B e
S t a
n l l
N E E R G E L E G D
2 4 . 1 0 , 2 0 1 3
A M k i T i ; A P d I F K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V p r g n " N a a m P S p n r I f P l [ a n i n f l
V r L ` o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
05/08/2013
ÿþi ( n n \ M o d W o r d 1 1 . 1
. . _ . _ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 I n g i I I
: U í ~ B E L G r N E E R G E L E G D
. 0 7 - 2 0 1 3
I S T A A T S E : .
1 t 0 7 , 2 0 1 3
R E a î p / , N O R T R I J i t K O O P K H A N D E L
~
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 3 9 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t z s c h a p
Z e t e l : I J Z E R E N B A R E E L 4 2 - 8 5 8 7 S P I E R E - H E L K I J N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 j u n i 2 0 1 3
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n h o o f d e v a n v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n e n r e c h t s p e r s o o n , m e t i n g a n g v a n a f 0 7 j u n i 2 0 1 3 :
* D e h e e r A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 ,
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i e t a i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e k k e m , M o e s k r o e n s t r a a t 6 7 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . C a r o l i n e G r y s p e e r t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V L i e t a i
- v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n h e b b e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 0 7 j u n i 2 0 1 3 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
* D e h e e r A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 ,
* D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L i e t a i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e k k e m , M o e s k r o e n s t r a a t 6 7 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . C a r o l i n e G r y s p e e r t , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 ,
* M e v r . C a r l a L i e t a e r , w o n e n d e t e L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 2 8 8
* D e C V A A l c a b e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 ,
D a a r n a h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n v E u r o p e a n S p i n n i n g G r o u p , i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n ,
b e s l i s t :
- v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
0 7 1 0 6 1 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ; .
* d e H e e r A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 ,
* m e v r o u w C a r i a L i e t a e r , w o n e n d e t e L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 2 8 8 ,
- v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
* d e M e e r A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 ,
A l a i n L i e t a e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13233-0157-019
29/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
b t
E S t
b
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
B E L G I S C H
f i E C H T B A I e r i f E D O R H A N D E L K O R T
M O N 1 T =
1 6 - O f - 2 0 1 3
Z S . 1 2 . 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 3 9 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n S p i n n i n g G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I j z e r e n B a r e e l 4 2 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e i n t e g r a t i e v a n z i j n b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n e e n a s s o c i a t i e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s N i c o l a s R o u s e r é t e n e i n d e g e k o m e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
A l a i n L i e t a e r , b e s t u u r d e r
13/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 w i i u u i d u u e a ~ a s *
N E E R G E L E G D
2 6 . 1 0 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
w p i f i g i J K
i
2 3 i ,
! y I . - ; . r , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 3 9 7 4 7
B e n a m i n g r o e m r m
( v o l u i t ) : S P I N N I N G G I W O P
( v e r k o r t ) : E 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t z s c h a p
Z e t e l : I J Z E R E N B A R E E L 4 2 - 8 5 8 7 S P I E R E - H E L K I J N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 j u n i 2 0 1 2
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n h o o f d e v a n v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 0 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
* d e N V M I D E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , M a r t e l a a r s p l e i n 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k ;
* d e N V S O C O F 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a m e , L a g e n H e i r w e g 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h
A l a i n L i e t a e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ! - 0 1 - 2 0 1 5
M O N I T
E U R B E L G E
i E L G I S C H S T A A T S B E _ A L ' R e o h t k w l s y a n K O O P H A N D E L
W d . K O R T R I J K
N E E R G E L E G D
2 2 0 E C , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 3 9 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t z s c h a p
Z e t e l : I J Z E R E N B A R E E L 4 2 - 8 5 8 7 S P I E R E - H E L K I J N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n I j z e r e n B a r e e l 4 2 - 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n n a a r L A R B l o k A 5 0 - 8 9 3 0 M e n e n - R e k k e m
A l a i n L i e t a e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 1 1 5 1 5 "
1 1 1 1
V o c b e h o i , a a n I B e l g i S t a a t s
N E E R G E L E G D
z 4 . 0 6 , 2 0 1 2
i f f i é 7 B 1 e t 1 3 K a L l 1 5 H A N D E = L
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 . 5 3 9 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C O S p i n n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I j z e r e n B a r e e l 4 2 , 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U C O S p i n n i n g " m e t z e t e l t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , I j z e r e n B a r e e l 4 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 0 7 , 5 3 9 , 7 4 7 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P " a f g e k o r t " E S G " e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
A a n r e k e n i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l d i e e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 , 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n d e b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o e k e n n i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e v o e g d h e i d o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t d r i e m i l j o e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w i n t i g s t e m e i o m e l f u u r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l s d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e n d i t v o o r h e t e e r s t v a n a f t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
A f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e n e n v e r k l a r i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
d i e i n t e r n w e r d g e t e k e n d o n d e r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e n z o n d e r v o o r w e r p i s g e w o r d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t o m w i l l e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p e n d e v e n n o o t s c h a p
n o o d h e e f t a a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e s i t u a t i e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h
t h a n s b e v i n d t .
D i e n t e n g e v o l g e a a n n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t
a c t u a l i s e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " E U R O P E A N
S P I N N I N G G R O U P " a f g e k o r t " E S G "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , l j z e r e n B a r e e l 4 2 . D e z e m a g w o r d e n
o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e w i j z i g i n g v a n z e t e l w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e
s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
- d e p r o m o t i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d a a r i n b e g r e p e n d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , v a n a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n ;
- h e t v e r h a n d e l e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e e x p l o i t a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , i n c l u s i e f l e a s i n g ;
- h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n
v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , h e t z i j m e t h e t o o g o p h e t
b e h e e r e n d e o p b r e n g s t , h e t z i j m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ;
- h e t o p t r e d e n a l s p r o j e c t o n t w i k k e l a a r ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t v e r v r e e m d e n e n a a n k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p b e l e g g i n g ;
- h e t v e r v r e e m d e n e n v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n e n d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d o e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e r a a d g e v e n d e d a d e n e n b e h e e r s d a d e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s e n k a p i t a l e n , h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n , z o w e l d o o r i n b r e n g a l s o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e e l n e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , m a n a g e m e n t , e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- d e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s p r o b l e m a t i e k , d e m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v o r m i n g , d e p l a a t s i n g o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l ; - h e t d e e l n e m e n a i s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e t e g e l d e m a k i n g e r v a n ;
- h e t v e r l e n e n v a n k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n p r i v é - p e r s o n e n , z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n c d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e ,
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
A r t i k e l 6 b i s
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l d r i e m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e , k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n g e s c h i e d e n z o w e l d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w e l i s w a a r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s , m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s , h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n e n o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e s l u i t e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , z o n d e r b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n a b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k i n d a t e 1 4 j u n i 2 0 1 2 . D e z e b e v o e g d h e i d k a n h e r n i e u w d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 8 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e - m a i l . D e u i t n o d i g i n g e n z u l l e n , b e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v á á r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n i n h e t b u i t e n l a n d i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r o m v e r z o e k t ,
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e g r a m , t e l e f a x o f e - m a i l , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n ,
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z u l l e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v b b r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , d e b l a n c o s t e m m e n o f n i e t i g e s t e m m e n . B i j o n t h o u d i n g , b l a n c o o f n i e t i g e s t e m m e n w o r d t d e b e s l i s s i n g d u s g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , D e n o t u l e n w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g h i e r o m t r e n t .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . A r t i k e l 2 1 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g m e i o m e l f u u r h e t z i j o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 2 .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t
A r t i k e l 2 3 .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a a n d e g e n e d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 2 4 .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d c o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 8 .
4
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s i n d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 3 0 .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i o h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1 .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 3 2 .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
A r t i k e l 3 3 .
D e r a a d v a n p e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 4 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l l z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e v e n a l s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
( g e t e k e n d ) m e e s t e r P h i l i p p e W e r b r o u c k , n o t a r i s t e K o r t r i j k
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 18.06.2012 12183-0593-018
14/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 3 9 . 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U C O S P I N N I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I J Z E R E N B A R E E L 4 2 - 8 5 8 7 S P I E R E - H E L K I J N
O n d e r w e e s a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 0 J U N I 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n 1 0 j u n i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t d e r d e j a a r :
- D h r . A l a i n L i e t a e r , w o n e n d e t e B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , d i e a a n v a a r d t ;
- D e N V L i e t a i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R e k k e m , M o e s k r o e n s t r a a t 6 7 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . C a r o l i n e G r y s p e e r t , w o n e n d e t e K o r t r i j k , D o o m i k s e w i j k 2 0 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 4 j u n i 2 0 0 9 , d i e a a n v a a r d t ; "
- D e N V M i d e l c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , M a r t e l a a r s p l e i n 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e V l e r i c k , w o n e n d e t e B e l l e g e m , R o n s e v a a l s t r a a t 2 , d i e a a n v a a r d t ;
- D e N V S o c o f i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a m e , L a g e n H e i r w e g 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . A l a i n V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 3 , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r N i c o l a s R o u s e r é t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e c o n t r o l e o p d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n i n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
A l a i n L i e t a e r
B e s t u u r d e r
i x, £ C G ~ i f f i é p { ~ P H A ~ i D E I ~
s _ I J K
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
0 6 - W - 2 0 1 1
~ ' ~ ~ x- - . ~ ~ - - , ~ . . L . l - - t ÿ : ~ ~ ~ ~ .
2 3 . H , 2 v ' i
I I ~ f l I I I I N I I I V I I I I I I I I N
= 1 1 1 5 5 5 2 3 "
B i l a g e f f t i i t - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 1 4 / 1 0 1 2 0 - 1 f - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11280-0417-015
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 07.07.2010 10284-0130-015
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 24.08.2009 09627-0046-012
07/07/2015
ÿþM o d W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O ' 1 T E U P . B E L G
3 0 - 0 6 - 2 0 1 5 _ ; _ . ; ; [ S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
2 3 ~ : . z . i 2 C 1 , 5
r ' ~ c t 1 i £ 1 a T i ' . , ` ! a n K O O P H A N D E L
~ ~ . n ~ . . f o G e t i e ' i J K
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 3 9 7 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t z s c h a p
Z e t e l : L A R B L O K A , 5 0 - 8 9 3 0 M E N E N - R E K K E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S , V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 0 1 0 5 1 2 0 1 5 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 , v a n :
- d e h e e r A l a i n L I E T A E R , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- m e v r o u w C a r l a L I E T A E R , w o n e n d e t e 8 9 3 0 L a u w e , D r o n c k a e r t s t r a a t 2 8 8 , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e N V " L I E T A I " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( R e k k e m ) , M o e s k r o e n s t r a a t 6 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C a r o l i n e G R Y S P E E R T , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e w i j k 2 0 , t o t b e s t u u r d e r ,
- d e C o m m . V A " A L C A B E L " , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n L I E T A E R , v o o r n o e m d , t o t b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V L I E T A I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n R e k k e m , M o e s k r o e n s t r a a t 6 7 7 , d e d a t o 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C a r o l i n e G R Y S P E E R T t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V L I E T A I v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e N V L I E T A I i n d e N V E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P v a n a f 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V A " A L C A B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , M a n p a d s t r a a t 5 , d e d a t o 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a i n L I E T A E R t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V A A L C A B E L v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e C o m m . V A A L C A B E L i n d e N V E U R O P E A N S P I N N I N G G R O U P , v a n a f 2 1 / 0 5 1 2 0 1 5
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n i s d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n h i e r o m t r e n t .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I . d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V A N S T E E L A N T , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t 2 0 1 8
A l a i n L i e t a e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e